Impresa | Azioni |
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Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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Mostra 10 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma individuale | 07.12.2012 | ||
Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 30.11.2020 |
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Sede |
Zürich (ZH) |
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Scopo |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
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IDI |
CHE-110.644.932 |
Numero d'ordine |
CH-660.0.977.004-1 |
Registro di commercio |
Cantone Zurigo |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
10 imprese con lo stesso domicilio: Claridenstrasse 40, 8002 Zürich
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Mutazione Transmar Holding SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Transmar Holding SA, in Zürich, CHE-110.644.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, S.0, Publ. 7141650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.
FUSC: 233 del 30.11.2020
Registro giornaliero: 45305 del 25.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005034367
Cantoni: ZH
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Transmar Holding SA, in Zürich, CH-660.0.977.004-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6971602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), in Genéve, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Registro giornaliero no 11581 del 05.04.2013 / CH66009770041 / 07141650
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
Transmar Holding SA, bisher in Genève, CH-660.0.977.004-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2012, Publ. 6825086).
Gründungsstatuten:
26.04.2004, Statutenänderung: 04.12.2012.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Transmar Holding AG) (Transmar Holding Ltd.).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Rechtsanwalt Daniel Lampert, Claridenstrasse 40, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Registro giornaliero Registro giornaliero no 42001 del 07.12.2012
(06971602/CH66009770041)
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1 (FOSC du 28.08.2012, p. 0/6825086). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la raison sociale Transmar Holding AG (Transmar Holding Ltd.); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Registro giornaliero Registro giornaliero no 20729 del 07.12.2012
(06971236/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1 (FOSC du 03.05.2012, p. 0/6664352). Guy Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Lampert Daniel, de Bâle, à Uitikon, est administrateur unique avec signature individuelle.
Tagebuch Nr. 14145 vom 23.08.2012
(06825086/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1 (FOSC du 20.01.2009, p. 10/4835812). Bespalovs Jurijs (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Tagebuch Nr. 6837 vom 30.04.2012
(06664352/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1, détenir des participations dans des entreprises commerciales étrangères, etc. (FOSC du 12.01.2009, p. 10/4819294). Burnand Sylvie n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.
Tagebuch Nr. 679 vom 14.01.2009
(04835812/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1, détenir des participations dans des entreprises commerciales étrangères (FOSC du 26.05.2008, p. 9/4491776). Nouveaux statuts du 16.12.2008.
Tagebuch Nr. 233 vom 06.01.2009
(04819294/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1, détenir des participations dans des entreprises commerciales étrangères, etc. (FOSC du 06.03.2008, p. 8/4375562). Beau Ronald n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Tagebuch Nr. 6607 vom 20.05.2008
(04491776/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1, détenir des participations dans des entreprises commerciales étrangères, etc. (FOSC du 19.06.2007, p. 6/3981990). KPMG SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), succursale à Genève.
Tagebuch Nr. 3041 vom 29.02.2008
(04375562/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1, détenir des participations dans des entreprises commerciales étrangères, etc. (FOSC du 27.03.2007, p. 8). Laivins-Laivenieks Gints n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Tagebuch Nr. 7689 vom 13.06.2007
(03981990/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1, détenir des participations dans des entreprises commerciales étrangères, etc. (FOSC du 06.04.2006, p. 10).
Nouvelle raison sociale du réviseur:
KPMG SA.
Tagebuch Nr. 4063 vom 21.03.2007
(03858598/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1, détenir des participations dans des entreprises, etc. (FOSC du 21.03.2005, p. 7). Fehlmann & Associés SA n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
KPMG Fides Peat, succursale à Genève.
Tagebuch Nr. 4471 vom 31.03.2006
(03322422/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1, détenir des participations dans des entreprises, etc. (FOSC du 04.02.2005, p. 6).
Nouvelle raison de commerce du réviseur:
Fehlmann & Associés SA.
Tagebuch Nr. 3414 vom 15.03.2005
(02756890/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Transmar Holding SA, à Genève, CH-660-0977004-1, détenir des participations dans des entreprises commerciales étrangères, etc. (FOSC du 22.06.2004, p. 7). Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 1'200'000 par l'émission de 1'100'000 actions de CHF 1, nominatives.
Capital-actions:
CHF 1'200'000, entièrement libéré, divisé en 1'200'000 actions de CHF 1, nominatives.
Reprise de biens envisagée:
82'672 actions de LVL 100 de la société JSC Ventamonjaks, à Ventspils, LVA, pour le prix maximum de USD 9'000'000. Statuts modifiés le 18.01.2005.
Tagebuch Nr. 1312 vom 31.01.2005
(02687650/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
Transmaritime Holding SA, à Genève, détenir des participations dans des entreprises commerciales étrangères, etc. (FOSC du 06.05.2004, p. 5).
Nouvelle raison sociale:
Transmar Holding SA. Statuts modifiés le 11.06.2004.
Nouvelle adresse:
rue du Marché 18.
Tagebuch Nr. 7203 vom 16.06.2004
(02321698/CH66009770041)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Transmaritime Holding SA, à Genève, rue du Marché 18, c/o ASTER FINANCE SARL. Nouvelle société anonyme. Statuts du 26.04.2004.
But:
détenir des participations dans des entreprises commerciales étrangères, engagées notamment dans des activités de transport, de négoce, de financements, de production ou d'investissement immobilier; opérations financières, administratives ou toutes autres activités y relatives.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.
Administration:
Guy Philippe, de France, à Genève, président, Bespalovs Jurijs, de Lettonie, à Ventspils, LVA, Beau Ronald, de Carouge (GE), à Genève, Burnand Sylvie, de Cartigny, à Genève, et Laivins-Laivenieks Gints, de Lettonie, à Ventspils, LVA; signature individuelle du président ou de Bespalovs Jurijs et signature collective à deux des autres administrateurs.
Réviseur:
Horwath Fiduciaire & Revision SA, Genève, à Genève.
Tagebuch Nr. 5247 vom 30.04.2004
(02249060/CH66009770041)
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