Impresa | Azioni |
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Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 29.03.2019 | |||
Mostra 28 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 20.09.2016 | ||
Mostra 9 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 07.02.2018 | ||
Mostra 2 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 24.03.2020 | ||
Mostra 4 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 03.01.2020 | ||
Mostra 7 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 14.10.2016 |
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Sede |
Horw (LU) |
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Scopo |
Juristische wie auch wirtschaftlich einheitliche Leitung des Toradex-Konzerns sowie Anbietung von Dienstleistungen, Kauf, Verkauf und Vertrieb von Lizenzen, Unternehmensberatung, Prozessanalyse, Schulung und Entwicklung; Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; Beteiligung an anderen Unternehmen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Gewährung von Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und von Sicherheitsleistungen für Konzerngesellschaften.
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IDI |
CHE-457.274.152 |
Numero d'ordine |
CH-170.3.040.755-5 |
Registro di commercio |
Cantone Lucerna |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
22 imprese con lo stesso domicilio: Ebenaustrasse 10, 6048 Horw
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Mutazione Toradex Group AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794561).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imgrüth, Samuel Jonas, von Weggis, in Seattle (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FUSC: 247 del 20.12.2023
Registro giornaliero: 11093 del 15.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005915269
Cantoni: LU
Mutazione Toradex Group AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuillemin, Ronald, von Biel/Bienne, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 134 del 13.07.2023
Registro giornaliero: 6094 del 10.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005794561
Cantoni: LU
Mutazione Toradex Group AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati
Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555380).
Statutenänderung:
28.09.2022.
Aktien neu:
3'859'440 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'440'560 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 103'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
FUSC: 193 del 05.10.2022
Registro giornaliero: 8378 del 30.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005575826
Cantoni: LU
Mutazione Toradex Group AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati
Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040576).
Statutenänderung:
22.08.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 103'000.00 [bisher: CHF 102'441.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'000.00 [bisher: CHF 102'441.00].
Aktien neu:
103'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 102'441 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.03.2020 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]
FUSC: 172 del 06.09.2022
Registro giornaliero: 7518 del 01.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005555380
Cantoni: LU
Mutazione Toradex Group AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati
Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858840).
Statutenänderung:
01.12.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 102'441.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'441.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
102'441 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.03.2020 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.
FUSC: 238 del 07.12.2020
Registro giornaliero: 10321 del 02.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005040576
Cantoni: LU
Mutazione Toradex Group AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati
Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2020, Publ. 1004796582).
Statutenänderung:
05.03.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Felix, von Onsernone, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härtlein, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbruck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 58 del 24.03.2020
Registro giornaliero: 2495 del 19.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004858840
Cantoni: LU
Mutazione Toradex Group AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755288).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imgrüth, Samuel Jonas, von Weggis, in Seattle (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 1 del 03.01.2020
Registro giornaliero: 10696 del 27.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004796582
Cantoni: LU
Mutazione Toradex Group AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede
Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601879).
Domizil neu:
Ebenaustrasse 10, 6048 Horw.
FUSC: 217 del 08.11.2019
Registro giornaliero: 8909 del 05.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004755288
Cantoni: LU
Mutazione Toradex Holding AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito
Toradex Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041207). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Horw (Firma neu: Toradex Group AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
FUSC: 65 del 03.04.2019
Registro giornaliero: 4557 del 29.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004602005
Cantoni: ZG
Mutazione Toradex Group AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuova ragione sociale, Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo
Toradex Holding AG, bisher in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041207).
Statutenänderung:
27.03.2019.
Firma neu:
Toradex Group AG.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Altsagenstrasse 5, 6048 Horw.
Zweck neu:
Juristische wie auch wirtschaftlich einheitliche Leitung des Toradex-Konzerns sowie Anbietung von Dienstleistungen, Kauf, Verkauf und Vertrieb von Lizenzen, Unternehmensberatung, Prozessanalyse, Schulung und Entwicklung; Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; Beteiligung an anderen Unternehmen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Gewährung von Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und von Sicherheitsleistungen für Konzerngesellschaften.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, George, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
FUSC: 65 del 03.04.2019
Registro giornaliero: 2685 del 29.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004601879
Cantoni: LU
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Toradex Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, George, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 1842 del 02.02.2018 / CHE-457.274.152 / 04041207
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Toradex Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2016, Publ. 3108643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prisma Treuhand und Revisions AG , in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Felix, von Onsernone, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Registro giornaliero no 9680 del 25.07.2017 / CHE-457.274.152 / 03671487
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
MFGZG Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087141).
Statutenänderung:
30.09.2016.
Firma neu:
Toradex Holding AG.
Zweck neu:
Juristische wie auch wirtschaftlich einheitliche Leitung des Toradex-Konzerns; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vuillemin, Ronald, von Biel/Bienne, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubach, Stephan, von Fischbach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 12933 del 11.10.2016 / CHE-457.274.152 / 03108643
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
MFGZG Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063267).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 12398 del 29.09.2016 / CHE-457.274.152 / 03087141
Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)
MFGZG Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, c/o Marc Erni, Rosenbergweg 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.09.2016.
Zweck:
Erwerben, Finanzierung, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktien der Toradex AG, in Horw (CHE-110.305.950), zum Preis von höchstens CHF 24'000'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.
Registro giornaliero no 11853 del 15.09.2016 / CHE-457.274.152 / 03063267
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