Toproc AG

Mutazione Toproc AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685620).

Statutenänderung:
15.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Erstellung und den Vertrieb von Produkten auf dem Gebiet der Befestigungselemente, insbesondere der Distanzbefestigung mittels Distanz-Schrauben bzw. -Elementen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhangstehen oder in zu fördern geeignet sind. Sie kann sich insbesondere auch an verwandten Unternehmen beteiligen und solche gründen sowie Zweignieserlassungen errichten und Liegenschaften erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 15.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACON Treuhandexperten AG (CHE-217.087.571), in Nidau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Biezwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 62 del 28.03.2024
Registro giornaliero: 5369 del 25.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005996749
Cantoni: BE

Mutazione Toproc AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Insom, Henriette, von Nidau, in Prêles (Plateau de Diesse), mit Einzelprokura.

FUSC: 38 del 23.02.2023
Registro giornaliero: 3013 del 20.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005685620
Cantoni: BE

Mutazione Toproc AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499268).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagtegaal, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wabern (Köniz)].

FUSC: 248 del 23.12.2019
Registro giornaliero: 19601 del 18.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004790568
Cantoni: BE

Mutazione Toproc AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464543).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Willi, von Aegerten, in Orpund, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künsch, Heinrich, von Seeberg, in Büron, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACON Treuhandexperten AG (CHE-217.087.571), in Nidau, Revisionsstelle; Insom, Henriette, von Nidau, in Prêles (Plateau de Diesse), mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 223 del 16.11.2018
Registro giornaliero: 16197 del 13.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004499268
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, Mitglied, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Gottfried, von Köniz, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagtegaal, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Nagtegaal, Willem Richard, in Nuizen (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Kocher, Willi, von Aegerten, in Orpund, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Balen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 5764 del 07.04.2017 / CHE-106.731.887 / 03464543

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1943061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duve, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenrade (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 5750 del 19.04.2016 / CHE-106.731.887 / 02794625

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7107356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Insom, Henriette, von Nidau, in Prêles (Plateau de Diesse), mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Registro giornaliero no 950 del 16.01.2015 / CH07330035147 / 01943061

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'095 vom 12.02.2013. Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065664).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 3510 del 12.03.2013 / CH07330035147 / 07107356

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202210).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nagtegaal, Willem Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Nuizen (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 2095 del 12.02.2013 / CH07330035147 / 07065664

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, S. , publizierten TR-Eintrags Nr. 7'421 vom 24.05.2011. Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, S. 0, Publ. 6181218).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Gottfried, von Köniz, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8183 vom 08.06.2011
(06202210/CH07330035147)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2005, S. 4, Publ. 2864014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Gottfried, von Köniz, in Bolligen, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egloff-Müller, Karin, von Niederrohrdorf und Wiliberg, in Zuzwil BE, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 7421 vom 24.05.2011
(06181218/CH07330035147)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Entwicklung, Erstellung und Vertrieb von Produkten auf dem Gebiet der Befestigungselemente usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04. 03. 2005, S. 4, Publ. 2729468).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duve, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenrade (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 1646 vom 27.05.2005
(02864014/CH07330035147)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Toproc AG, in Biel BE, CH-073.3.003.514-7, Entwicklung, Erstellung und Vertrieb von Produkten auf dem Gebiet der Befestigungselemente, insbesondere der Distanzbefestigung mittels Distanz-Schrauben bzw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30. 01. 2002, S. 4, Publ. 317562).

Statutenänderung:
5. 10. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 490'000.-- [bisher: CHF 700'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 490'000.--.

Aktien neu:
700 Namenaktien zu CHF 700.-- [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.10.2004 wird der Nennwert der 700 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 700.-- herabgesetzt durch Rückzahlung, Gutschriften an Aktionäre und Abschreibung eigener Aktien; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.02.2005 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 676 vom 28.02.2005
(02729468/CH07330035147)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Toproc AG, Biel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 490'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.10.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.12.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar, Zentralstr. 47, 2502 Biel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes pro Aktie von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 700.-. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar
   2502 Biel

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Toproc AG, Biel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 490'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.10.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.12.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar, Zentralstr. 47, 2502 Biel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes pro Aktie von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 700.-. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar
   2502 Biel

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Toproc AG, Biel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 490'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.10.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.12.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar, Zentralstr. 47, 2502 Biel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes pro Aktie von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 700.-. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar
   2502 Biel

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Toproc AG, in Biel BE, Entwicklung, Erstellung und Vertrieb von Produkten auf dem Gebiet der Befestigungselemente usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19. 10. 2001, S. 8183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Heinz, von Vauffelin, in Vauffelin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Willi, von Aegerten, in Orpund, Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE]; Wenger, Gottfried, von Köniz, in Bolligen, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen]; Egloff-Müller, Karin, von Niederrohrdorf und Wiliberg, in Zuzwil BE, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jegenstorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 274 vom 24.01.2002
(00317562/CH07330035147)