Time/system Holding AG

Mutazione Time/system Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Time/system Holding AG, in Baar, CHE-112.454.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728332). Mit Erklärung vom 28.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

FUSC: 242 del 13.12.2019
Registro giornaliero: 18028 del 10.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004782749
Cantoni: ZG

Mutazione Time/system Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Time/system Holding AG, in Baar, CHE-112.454.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acton Revisions AG (CH-170.3.006.941-1), in Zug, Revisionsstelle.

FUSC: 190 del 02.10.2019
Registro giornaliero: 13915 del 27.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004728332
Cantoni: ZG

Mutazione Time/system Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Time/system Holding AG, in Baar, CHE-112.454.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutzer, Dr. Hansjörg, von Küssnacht am Rigi, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoikkala, Ari, finnischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 149 del 06.08.2019
Registro giornaliero: 11109 del 31.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004690390
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Time/system Holding AG, in Baar, CHE-112.454.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253989).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoikkala, Ari, finnischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hongkong (HK)].

Registro giornaliero no 2117 del 07.02.2018 / CHE-112.454.621 / 04049887

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Time/system Holding AG, in Baar, CHE-112.454.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474867). Übernahme der Aktiven und Passiven der Time/System Holding 3 AG, in Baar (CHE-113.439.392), gemäss Fusionsvertrag vom 21.11.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 3'695'678.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'844'982.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 16325 del 23.12.2016 / CHE-112.454.621 / 03253989

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Time/system Holding AG, in Baar, CHE-112.454.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1319943).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoikkala, Ari, finnischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menzingen]; Bösch, Michael, von Hemberg, in Maur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5460 del 24.04.2014 / CH17030285375 / 01474867

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Time/system Holding AG, in Baar, CHE-112.454.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenlew, Michael, finnischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1207 del 28.01.2014 / CH17030285375 / 01319943

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time/system Holding AG, in Baar, CH-170.3.028.537-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 21, Publ. 5997040). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CH-170.3.006.941-1), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3051 vom 02.03.2012
(06583604/CH17030285375)

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG (vormals Time/system Holding 2 AG), Baar
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG, Baar
3. Fusionsvertrag vom: 13.01.2011
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 45 vom 21.01.2011, Seite 21
5. Anmeldefrist für Forderungen: 02.05.2011
6. Anmeldestelle für Forderungen: Time/system Holding AG, Rigistrasse 5, 6340 Baar
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übernehmenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Gemäss Fusionsvertrag vom 13.01.2011 gehen sämtliche Aktiven und Passiven der Time/system Holding AG, Baar, durch Universalsukzession rückwirkend per 1. September 2010 auf Time/system Holding 2 AG, Baar (jetzt Time/system Holding AG, Baar), über.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG, Baar
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG (vormals Time/system Holding 2 AG), Baar
3. Fusionsvertrag vom: 13.01.2011
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 45 vom 21.01.2011, Seite 21
5. Anmeldefrist für Forderungen: 02.05.2011
6. Anmeldestelle für Forderungen: Time/system Holding AG, Rigistrasse 5, 6340 Baar
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Gemäss Fusionsvertrag vom 13.01.2011 gehen sämtliche Aktiven und Passiven der Time/system Holding AG, Baar, durch Universalsukzession rückwirkend per 1. September 2010 auf Time/system Holding 2 AG, Baar (jetzt Time/system Holding AG, Baar), über.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG (vormals Time/system Holding 2 AG), Baar
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG, Baar
3. Fusionsvertrag vom: 13.01.2011
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 45 vom 21.01.2011, Seite 21
5. Anmeldefrist für Forderungen: 02.05.2011
6. Anmeldestelle für Forderungen: Time/system Holding AG, Rigistrasse 5, 6340 Baar
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übernehmenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Gemäss Fusionsvertrag vom 13.01.2011 gehen sämtliche Aktiven und Passiven der Time/system Holding AG, Baar, durch Universalsukzession rückwirkend per 1. September 2010 auf Time/system Holding 2 AG, Baar (jetzt Time/system Holding AG, Baar), über.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG, Baar
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG (vormals Time/system Holding 2 AG), Baar
3. Fusionsvertrag vom: 13.01.2011
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 45 vom 21.01.2011, Seite 21
5. Anmeldefrist für Forderungen: 02.05.2011
6. Anmeldestelle für Forderungen: Time/system Holding AG, Rigistrasse 5, 6340 Baar
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Gemäss Fusionsvertrag vom 13.01.2011 gehen sämtliche Aktiven und Passiven der Time/system Holding AG, Baar, durch Universalsukzession rückwirkend per 1. September 2010 auf Time/system Holding 2 AG, Baar (jetzt Time/system Holding AG, Baar), über.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG (vormals Time/system Holding 2 AG), Baar
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG, Baar
3. Fusionsvertrag vom: 13.01.2011
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 45 vom 21.01.2011, Seite 21
5. Anmeldefrist für Forderungen: 02.05.2011
6. Anmeldestelle für Forderungen: Time/system Holding AG, Rigistrasse 5, 6340 Baar
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übernehmenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Gemäss Fusionsvertrag vom 13.01.2011 gehen sämtliche Aktiven und Passiven der Time/system Holding AG, Baar, durch Universalsukzession rückwirkend per 1. September 2010 auf Time/system Holding 2 AG, Baar (jetzt Time/system Holding AG, Baar), über.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG, Baar
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Time/system Holding AG (vormals Time/system Holding 2 AG), Baar
3. Fusionsvertrag vom: 13.01.2011
4. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 45 vom 21.01.2011, Seite 21
5. Anmeldefrist für Forderungen: 02.05.2011
6. Anmeldestelle für Forderungen: Time/system Holding AG, Rigistrasse 5, 6340 Baar
7. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Gemäss Fusionsvertrag vom 13.01.2011 gehen sämtliche Aktiven und Passiven der Time/system Holding AG, Baar, durch Universalsukzession rückwirkend per 1. September 2010 auf Time/system Holding 2 AG, Baar (jetzt Time/system Holding AG, Baar), über.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Time/system Holding 2 AG, in Baar, CH-170.3.028.537-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 26, Publ. 5942734).

Statutenänderung:
13.01.2011.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Time/system Holding AG, in Baar (CH-170.3.026.360-3), gemäss Fusionsvertrag vom 13.01.2011 und Bilanz per 31.08.2010. Aktiven von CHF 12'071'520.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'203'702.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Time/system Holding AG.

Tagebuch Nr. 565 vom 17.01.2011
(05997040/CH17030285375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Time/system Holding 2 AG, in Baar, CH-170.3.028.537-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 20, Publ. 5611180).

Statutenänderung:
10.12.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 4'300'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'300'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
43'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 4000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von zwei Forderungen von EUR 3'000'000.00, wofür 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 18105 vom 10.12.2010
(05942734/CH17030285375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Time/system Holding 2 AG, in Zug, CH-170.3.028.537-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 26, Publ. 5030246).

Statutenänderung:
15.04.2010.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Rigistrasse 5, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 6063 vom 26.04.2010
(05611180/CH17030285375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time/system Holding 2 AG, in Zug, CH-170.3.028.537-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 20, Publ. 4225382).

Statutenänderung:
08.04.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7843 vom 15.05.2009
(05030246/CH17030285375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Time/system Holding 2 AG, in Zug, CH-170.3.028.537-5, Halten und Verwalten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2005, S. 17, Publ. 2949700).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenlew, Michael, finnischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Enebyberg (SE)].

Tagebuch Nr. 15155 vom 26.11.2007
(04225382/CH17030285375)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Time/system Holding 2 AG, Sitz: Zug, CH-170.3.028.537-5, Domizil: Metallstrasse 9b, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 15.07.2005.

Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere im Bereich von Time/system-Produkten, Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten; kann Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 400'000, Liberierung: CHF 400'000, 4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der 'Time/system Holding AG', in Zug, gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.07.2005, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Hoikkala, Ari, Heimat: Finnland, in Menzingen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosenlew, Michael, Heimat: Finnland, in Enebyberg (SE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutzer, Dr.

Hansjörg, Heimat:
Küssnacht am Rigi, in Zumikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7980 vom 20.07.2005
(02949700/CH17030285375)