TIGNUM AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

TIGNUM AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.546-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 24, Publ. 4382720). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 25718 vom 13.07.2011
(06259152/CH02030285462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

TIGNUM AG, bisher in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.546-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 24, Publ. 4382720).

Gründungsstatuten:
01.02.2005, Statutenänderung: 20.05.2011.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Rosenweg 8B, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erwerb, dauerndes Halten, Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rippel, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Tringaniello, Bruno, von Belp, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9535 vom 13.07.2011
(06259074/CH02030285462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

TIGNUM AG, in Zürich, CH-020.3.028.546-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2006, S. 22, Publ. 3555928).

Statutenänderung:
08.01.2008.

Sitz neu:
Küsnacht ZH.

Domizil neu:
Fähnlibrunnenstrasse 5, 8700 Küsnacht, .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rippel, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vechigen].

Tagebuch Nr. 6861 vom 06.03.2008
(04382720/CH02030285462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

TIGNUM AG, in Zürich, CH-020.3.028.546-2, Beratung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11. 03. 2005, S. 19, Publ. 2742550).

Domizil neu:
Hornbachstrasse 50, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engels, Nicolas, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Oranje Nassau, Pieter-Christiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Apeldoorn (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rippel, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Vechigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 25161 vom 13.09.2006
(03555928/CH02030285462)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TIGNUM AG, in Zürich, CH-020.3.028.546-2, Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 02. 2005.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen im Bereiche nachhaltiger Gesundheits-, Leistungsfähigkeits- und Effizienzsteigerung. Sie kann Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an Gesellschaften beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Rechtsgeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre, sofern Name und Adresse sämtlicher Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rippel, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Vechigen, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engels, Nicolas, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Oranje Nassau, Pieter-Christiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Apeldoorn (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6800 vom 07.03.2005
(02742550/CH02030285462)