Téléovronnaz SA

Ordre du jour

1. Contrôle des présences (18h30)
2. Procès verbal de l'Assemblée Générale du 28 octobre 2022
3. Rapport du Conseil d'Administration
4. Comptes 2022/2023 (30 avril 2023)
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation du rapport annuel, des comptes et de la répartition du résultat
   Proposition du CA : acceptation
7. Décharge aux organes responsables
   Proposition du CA : donner décharge au Conseil d'Administration
8. Elections statuaires
   - Conseil d'Adminsitration
   Proposition du CA : élection de 6 membres sortant et de 1 nouveau membre pour un mandat de trois ans
   - Organe de révision
   Proposition du CA : Fiduciaire FIDAG SA pour un mandant de 1 an
9. Divers

Les comptes au 30 avril 2023 sont à disposition des actionnaires pour consultation au siège de la société à Ovronnaz, aux heures d'ouverture (lundi-vendredi 9h00-12h00 et 13h30-16h00). 

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actionnaires sont habilités à voter et élire. Les cartes de vote sont à retirer au secrétariat de l'assemblée, au moins une demi-heure à l'avance (18h30). 

Le Conseil d'Administration

Mutazione Téléovronnaz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Téléovronnaz SA, à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 249 du 22.12.2021, Publ. 1005364678).

Modification des statuts:
16.05.2022.

Nouveau capital-actions:
CHF 7'500'000.00 [précédemment: CHF 7'022'500.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 7'500'000.00 [précédemment: CHF 7'022'500.00].

Nouvelles actions:
7'800 actions nominatives de CHF 50.00 et 71'100 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 66'325 actions nominatives de CHF 100.00 et 7'800 actions nominatives de CHF 50.00]. Augmentation autorisée du capital-actions. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital, le montant de l'augmentation ayant été atteint. [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 26.06.2020: pour les détails, voir les statuts].

FUSC: 100 del 24.05.2022
Registro giornaliero: 1483 del 19.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005481183
Cantoni: VS

Mutazione Téléovronnaz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Téléovronnaz SA, à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 128 du 06.07.2021, Publ. 1005241673).

Modification des statuts:
13.12.2021.

Nouveau capital-actions:
CHF 7'022'500.00 [précédemment: CHF 5'000'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 7'022'500.00 [précédemment: CHF 5'000'000.00].

Nouvelles actions:
7'800 actions nominatives de CHF 50.00 et 66'325 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 7'800 actions nominatives de CHF 50.00 et 46'100 actions nominatives de CHF 100.00]. Augmentation autorisée du capital-actions.

FUSC: 249 del 22.12.2021
Registro giornaliero: 5536 del 17.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005364678
Cantoni: VS

Mutazione Téléovronnaz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Téléovronnaz SA, à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 235 du 02.12.2020, Publ. 1005037577).

Inscription ou modification de personne(s):
Crittin, Claude, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, sans droit de signature]; Défago, Daniel (dit Danny), de Val-d'Illiez, à Vex, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, sans droit de signature]; Mabillard, Michel, de Leytron, à Leytron, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, sans droit de signature]; Martinet, Patrice, de Leytron, à Leytron, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, sans droit de signature]; Thurre, Charles Henri, de Saillon, à Saillon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, sans droit de signature].

FUSC: 128 del 06.07.2021
Registro giornaliero: 3962 del 01.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005241673
Cantoni: VS

Téléovronnaz SA

CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

Le 1^er novembre 2019 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, ce qui implique, pour Téléovronnaz SA, la conversion de ses actions au porteur en actions nominatives.

Les actions converties conservent leur valeur nominale, leur taux de libération et leurs propriétés quant au droit de vote et aux droits patrimoniaux. Leur transmissibilité n’est pas non plus limitée.

Téléovronnaz SA va procéder aux modifications requises et invite ses actionnaires à lui retourner par courrier postal ou dépôt au guichet (aux heures d’ouverture des remontées mécaniques) les actions au porteur dont ils sont propriétaires. Celles-ci seront détruites et l’actionnaire sera inscrit au registre des actionnaires pour le montant correspondant à celui de ses anciennes actions au porteur.

Il aura lieu d’adresser, en plus de actions, le formulaire d’inscription au registre des actionnaires (disponible sur www.ovronnaz.ch/contact-teleovronnaz) et une copie d’un document d’identité.

Cette démarche doit obligatoirement avoir lieu avant le 30 avril 2021.

A partir du 1^er mai 2021, les actionnaires ne pourront plus s’annoncer directement à la société. Ils disposent cependant d’un délai jusqu’au 30 octobre 2024 pour demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Passé ce délai, ils seront définitivement déchus de leurs droits d’actionnaire.

Le Conseil d’Administration

Mutazione Téléovronnaz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Téléovronnaz SA, à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 207 du 23.10.2020, Publ. 1005007323).

Nouvelle adresse:
Route d'Odonne 95, 1911 Ovronnaz.

FUSC: 235 del 02.12.2020
Registro giornaliero: 4614 del 27.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005037577
Cantoni: VS

Mutazione Téléovronnaz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Téléovronnaz SA, à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 131 du 09.07.2020, Publ. 1004933555).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buchard, Jean-Michel, de Leytron, à Leytron, vice-président, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Charbonnet Tornay, Régine, de Nendaz et Orsières, à Leytron, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux]; Crittin, Claude, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, sans droit de signature; Martinet, Patrice, de Leytron, à Leytron, administrateur, sans droit de signature; Thurre, Charles Henri, de Saillon, à Saillon, administrateur, sans droit de signature.

FUSC: 207 del 23.10.2020
Registro giornaliero: 4093 del 20.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005007323
Cantoni: VS

Mutazione Téléovronnaz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Téléovronnaz SA, à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 13 du 19.01.2018, Publ. 4003033).

Modification des statuts:
26.06.2020.

Nouvelles actions:
7'800 actions nominatives de CHF 50.00 et 46'100 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 7'800 actions au porteur de CHF 50.00 et 46'100 actions au porteur de CHF 100.00]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 26.06.2020: pour les détails, voir les statuts.

FUSC: 131 del 09.07.2020
Registro giornaliero: 2841 del 06.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004933555
Cantoni: VS

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Téléovronnaz SA, à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 199 du 13.10.2016, Publ. 3107033).

Inscription ou modification de personne(s):
Charbonnet Tornay, Régine, de Nendaz et Orsières, à Leytron, administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, sans droit de signature].

Registro giornaliero no 129 del 16.01.2018 / CHE-105.756.264 / 04003033

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale

Téléovronnaz S.A., à Leytron, CHE-105.756.264, société anonyme (No. FOSC 241 du 11.12.2012, Publ. 6969888).

Modification des statuts:
23.09.2016.

Nouvelle raison sociale:
Téléovronnaz SA.

Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans le Bulletin Officiel du Canton du Valais ou si tous les actionnaires sont connus par avis personnel pour les convocations aux assemblées générales.

Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Fidag SA].

Registro giornaliero no 2453 del 10.10.2016 / CHE-105.756.264 / 03107033

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Téléovronnaz S.A., à Leytron, CH-621.3.001.150-6, société anonyme (No. FOSC 231 du 27.11.2008, p. 22, Publ. 4753090).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Charvoz, Jean-Paul, de Leytron, à Leytron, administrateur, sans droit de signature; Favre, Guillaume, de Vex, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Mabillard, Michel, de Leytron, à Leytron, administrateur, sans droit de signature; Défago, Daniel (dit Danny), de Val-d'Illiez, à Vex, administrateur, sans droit de signature.

Registro giornaliero Registro giornaliero no 2986 del 06.12.2012
(06969888/CH62130011506)