Tecan Group AG

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005990994).

Statutenänderung:
18.04.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Kredite gewähren und Kapitalien verwalten; sie kann Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten; sie kann alle anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an.

Mitteilungen neu:
Sämtliche Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen gültig durch Veröffentlichung im SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre können stattdessen oder zusätzlich durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Namenaktionäre oder per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält, erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manotas Urueta, Monica, amerikanische Staatsangehörige, in Boston, MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 83 del 30.04.2024
Registro giornaliero: 18118 del 25.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006021007
Cantoni: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

2. Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

3. Verwendung des Bilanzgewinns und Kapitaleinlagereserve

3a) Verwendung des Bilanzgewinns

3b) Verwendung der Kapitaleinlagereserve

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Statutenänderungenen

5.1. Zweckanpassung

5.2. Anpassung auf Grund des am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Aktienrechts

5.3. Einführung der Möglichkeit einer virtuellen Generalversammlung

5.4. Erhöhung der Maximalzahl der Verwaltungsratsmitglieder

5.5. Übrige redaktionelle Anpassungen und Bereinigungen

6. Wahl von Monica Manotas in den Verwaltungsrat

7. Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats

8. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

9. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

10. Wiederwahl der Revisionsstelle

11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

12. Vergütung

12.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

12.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

12.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Die vollständige Einladung zur Generalversammlung sowie die Statutenänderungen im Detail entnehmen Sie bitte dem Link zu den PDF Dateien.

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734218).

Statutenänderung:
07.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'278'308.70 [bisher: CHF 1'273'144.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'278'308.70 [bisher: CHF 1'273'144.10].

Aktien neu:
12'783'087 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'731'441 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Biase, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 57 del 21.03.2024
Registro giornaliero: 12325 del 18.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005990994
Cantoni: ZH

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinrich, von Büron, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gillner, Matthias Stefan, von Grabs, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 82 del 28.04.2023
Registro giornaliero: 17224 del 25.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005734218
Cantoni: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b Verwendung der Kapitaleinlagereserve

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahl von Matthias Gillner in den Verwaltungsrat

5. Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

6. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

10. Vergütung

10.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Die vollständige Einladung zur Generalversammlung entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460232).

Statutenänderung:
09.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'273'144.10 [bisher: CHF 1'267'810.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'273'144.10 [bisher: CHF 1'267'810.80].

Aktien neu:
12'731'441 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'678'108 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 59 del 24.03.2023
Registro giornaliero: 12092 del 21.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005708218
Cantoni: ZH

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431108).

Statutenänderung:
12.04.2022. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.04.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eskes, Myra, niederländische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 82 del 28.04.2022
Registro giornaliero: 16777 del 25.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005460232
Cantoni: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b  Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahl von Myra Eskes in den Verwaltungsrat

5. Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

6. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

10. Vergütung

10.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

11. Erneuerung des genehmigten Kapitals

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286690).

Statutenänderung:
10.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'267'810.80 [bisher: CHF 1'260'884.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'267'810.80 [bisher: CHF 1'260'884.50].

Aktien neu:
12'678'108 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'608'845 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 56 del 21.03.2022
Registro giornaliero: 11446 del 16.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005431108
Cantoni: ZH

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166310).

Statutenänderung:
06.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'260'884.50 [bisher: CHF 1'195'884.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'260'884.50 [bisher: CHF 1'195'884.50].

Aktien neu:
12'608'845 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'958'845 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Dr. Lukas, von Illnau-Effretikon, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch].

FUSC: 174 del 08.09.2021
Registro giornaliero: 38124 del 06.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005286690
Cantoni: ZH

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holmqvist, Lars Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra Frölunda (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 84 del 03.05.2021
Registro giornaliero: 18145 del 28.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005166310
Cantoni: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b  Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wiederwahlen

4.1 Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004874930).

Statutenänderung:
11.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'195'884.50 [bisher: CHF 1'187'091.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'195'884.50 [bisher: CHF 1'187'091.20].

Aktien neu:
11'958'845 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'870'912 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 56 del 22.03.2021
Registro giornaliero: 11610 del 17.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005129280
Cantoni: ZH

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855045).

Statutenänderung:
07.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 77 del 22.04.2020
Registro giornaliero: 15032 del 17.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004874930
Cantoni: ZH

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850547).

Statutenänderung:
05.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'187'091.20 [bisher: CHF 1'176'637.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'187'091.20 [bisher: CHF 1'176'637.20].

Aktien neu:
11'870'912 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'766'372 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 54 del 18.03.2020
Registro giornaliero: 11124 del 13.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004855045
Cantoni: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve

2.a Verwendung des Bilanzgewinns

2.b Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

6. Statutenänderung, Erneuerung des genehmigten Kapitals

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Rudolf, von Altstätten, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utzinger, Beat, von Bachenbülach, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Micki, Tania, französische Staatsangehörige, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 50 del 12.03.2020
Registro giornaliero: 10284 del 09.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004850547
Cantoni: ZH

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martyr, David Roy, britischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Leoprechting, Ralph Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 70 del 10.04.2019
Registro giornaliero: 14092 del 05.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004607256
Cantoni: ZH

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinns

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Die ganze Einladung zur GV entnehmen Sie bitte dem Link zum PDF.

Mutazione Tecan Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouvo capitale

Tecan Group AG, in Männedorf, CHE-107.957.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4209329).

Statutenänderung:
07.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'176'637.20 [bisher: CHF 1'166'487.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'176'637.20 [bisher: CHF 1'166'487.20].

Aktien neu:
11'766'372 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'664'872 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 53 del 18.03.2019
Registro giornaliero: 10747 del 13.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004589390
Cantoni: ZH