TBM Group AG

Mutazione TBM Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

TBM Group AG, in Thun, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Miroslav, deutscher Staatsangehöriger, in Täsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valis, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 26 del 07.02.2024
Registro giornaliero: 2218 del 02.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005954742
Cantoni: BE

Mutazione TBM Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

TBM Group AG, bisher in Luzern, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204733).

Statutenänderung:
21.07.2022.

Sitz neu:
Thun.

Domizil neu:
Winkelriedstrasse 4C, 3604 Thun.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Tourismus, insbesondere Entwicklung und Betrieb eines Booking Portals, Kauf, Verkauf, Miete und Vermietung von Gütern und Tätigkeiten im Bereich der Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Miroslav, deutscher Staatsangehöriger, in Täsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thörishaus (Köniz)].

FUSC: 146 del 29.07.2022
Registro giornaliero: 11517 del 26.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005531801
Cantoni: BE

Mutazione TBM Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

TBM Group AG, in Luzern, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204733). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thun im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 146 del 29.07.2022
Registro giornaliero: 6634 del 26.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005531887
Cantoni: LU

Mutazione TBM Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

TBM Group AG, in Luzern, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015629).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FUSC: 105 del 03.06.2021
Registro giornaliero: 5434 del 31.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005204733
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

TBM Group AG, in Luzern, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1458959).

Domizil neu:
Inseliquai 8, 6002 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daugélaité, Julija, litauische Staatsangehörige, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valis, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofmann, Miroslav, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 6030 del 18.08.2016 / CHE-457.947.206 / 03015629

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

TBM Group AG, in Luzern, CHE-457.947.206, Stadthausstrasse 2, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.04.2014.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Tourismus, insbesondere Entwicklung und Betrieb eines Booking Portals; Kauf, Verkauf, Miete und Vermietung von Gütern und Tätigkeiten im Bereich der Gastronomie; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Daugélaité, Julija, litauische Staatsangehörige, in Saint-Sulpice VD, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 2530 del 14.04.2014 / CH10037979756 / 01458959