Tavis Capital AG

Mutazione Tavis Capital AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Tavis Capital AG, in Zürich, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538175).

Statutenänderung:
09.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 625'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 625'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
625'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FUSC: 158 del 17.08.2023
Registro giornaliero: 33652 del 14.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005818198
Cantoni: ZH

Mutazione Tavis Capital AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Tavis Capital AG, in Zürich, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525726).

Statutenänderung:
25.07.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.07.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 153 del 10.08.2022
Registro giornaliero: 31739 del 05.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005538175
Cantoni: ZH

Mutazione Tavis Capital AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Tavis Capital AG, in Zürich, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212229).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flury, Fredy Rolf, von Lommiswil, in Risch, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ryser, Adrian, von Sumiswald, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommerau, Hansjörg, von Bergün Filisur, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 140 del 21.07.2022
Registro giornaliero: 29221 del 18.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005525726
Cantoni: ZH

Mutazione Tavis Capital AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Tavis Capital AG, in Zürich, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012441).

Statutenänderung:
23.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung an institutionelle, professionelle und private Kunden weltweit, einschliesslich der Tätigkeit als Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen nach Massgabe des Finanzinstitutsgesetzes (FlNlG) bzw. der Kollektivanlagengesetzgebung (KAG). Die Gesellschaft kann für eine oder mehrere kollektive Kapitalanlagen die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement sicherstellen.

Die Gesellschaft übt keine der nachfolgenden Tätigkeiten aus:
- Eigenhandel; - Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen im Sinne von Art. 26 Abs. 2 FINIG; - Administrative Tätigkeiten im Fondsbereich im Sinne von Art. 26 Abs. 3 FINIG; - Individuelle Vermögensverwaltung einzelner Portfolios im Sinne von Art. 6 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1 FINIG; - Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. h KAG. Die Gesellschaft kann in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an Dritte im In- und Ausland delegieren, soweit das im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haab, Marcel, von Horgen, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flury, Fredy Rolf, von Lommiswil, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boutros, Naji Emile, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 110 del 10.06.2021
Registro giornaliero: 25451 del 07.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005212229
Cantoni: ZH

Mutazione Tavis Capital AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Tavis Capital AG, in Zürich, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970451).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Peter Reto, von Salgesch, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 213 del 02.11.2020
Registro giornaliero: 41356 del 28.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005012441
Cantoni: ZH

Mutazione Tavis Capital AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606367). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 171 del 03.09.2020
Registro giornaliero: 5061 del 31.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004970667
Cantoni: SZ

Mutazione Tavis Capital AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

Tavis Capital AG, bisher in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606367).

Statutenänderung:
13.08.2020.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Genferstrasse 23, 8002 Zürich.

Weitere Adressen:
[gestrichen: Genferstrasse 23, 8002 Zürich]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FUSC: 171 del 03.09.2020
Registro giornaliero: 33191 del 31.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004970451
Cantoni: ZH

1. Konstituierung der Versammlung

            Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte

1. Statutenänderung

2.1 Sitzverlegung der Gesellschaft von Wollerau nach Zürich;

 2.2 Schaffung von genehmigtem Kapital in der Höhe von CHF 250'000.00 durch Ausgabe von 250'000 voll zu liberierende Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre.

3.         Verschiedenes

3.1 Zutrittslegitimation

• Stimmberechtigt ist, wer per 1. Juli 2020 als Eigentümer im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.  Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.

3.2.Aufliegende Unterlagen

In Anwendung von Art. 27 Abs. 1 (Covid-19-Verordnung 3) wird angeordnet, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtvertreter ausüben können.

Diese Anordnung wird zusammen mit der Einladung  elektronisch in SHAB veröffentlicht.

Der Verwaltungsrat hat Rechtsanwalt lic. iur. Lukas Bosshard, Hittnau, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt.

Wollerau, den 7. Juli 2020                 Tavis Capital AG

                                                           Werner Erismann

Mutazione Tavis Capital AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3215435).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeber, Erwin, von Wädenswil, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, André, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haab, Marcel, von Horgen, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 69 del 09.04.2019
Registro giornaliero: 1923 del 04.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004606367
Cantoni: SZ

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745501).

Statutenänderung:
30.09.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung an institutionelle und private Kunden weltweit, einschliesslich der Tätigkeit als Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen nach Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung (Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen 'KAG'). Die Gesellschaft kann für eine oder mehrere kollektive Kapitalanlagen die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement sicherstellen.

Die Gesellschaft übt keine der nachfolgenden Tätigkeiten aus:
- Eigenhandel im Sinne von Art. 2 Bst. d BEHG; - Administrative Tätigkeiten im Fondsbereich im Sinne von Art. 18a Abs. 2 KAG; - Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen im Sinne von Art. 18a Abs. 3 Bst. a KAG; - Individuelle Vermögensverwaltung einzelner Portfolios im Sinne von Art. 18a Abs. 3 Bst. b KAG; - Anlageberatung für individuelle Kunden im Sinne von Art. 18a Abs. 3 Bst. c KAG; - Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen im Sinne von Art. 18a Abs. 3 Bst. e KAG. Die Gesellschaft kann in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an Dritte im In- und Ausland delegieren, soweit das im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Registro giornaliero no 6310 del 07.12.2016 / CHE-479.571.693 / 03215435

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698877).

Statutenänderung:
21.03.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registro giornaliero no 1445 del 22.03.2016 / CH13030202318 / 02745501

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2509697). Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.1.2016 werden 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.2.2016 500'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.2.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 370'500 verrechnet, wofür 370'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommerau, Hansjörg, von Filisur, in Wollerau, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Filisur und Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vögeli, Bernhard, von Gächlingen, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1006 del 26.02.2016 / CH13030202318 / 02698877

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1897059).

Weitere Adresse:
Genferstrasse 23, 8002 Zürich [bisher: Weitere Adresse: Bederstrasse 51, 8002 Zürich].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhend, Werner, von Beatenberg, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeber, Erwin, von Wädenswil, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6068 del 25.11.2015 / CH13030202318 / 02509697

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1533477).

Statutenänderung:
17.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [bisher: Weitere Adresse: Splügenstrasse 9, 8002 Zürich.].

Weitere Adresse:
Bederstrasse 51, 8002 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommerau, Hansjörg, von Filisur und Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Erismann, Dr. Werner, von Bülach, in Savognin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6675 del 18.12.2014 / CH13030202318 / 01897059

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1393415).

Statutenänderung:
27.05.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 3.1.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommerau, Hansjörg, von Filisur und Zürich, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Cina, Peter Reto, von Salgesch, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erismann, Dr. Werner, von Bülach, in Savognin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 2819 del 28.05.2014 / CH13030202318 / 01533477

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, Publ. 1300475).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bhend, Werner, von Beatenberg, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1349 del 07.03.2014 / CH13030202318 / 01393415

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Tavis Capital AG, in Wollerau, CHE-479.571.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1277147). [Neue] Weitere Adresse: Splügenstrasse 9, 8002 Zürich.

Registro giornaliero no 337 del 17.01.2014 / CH13030202318 / 01300475

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Tavis Capital AG (Tavis Capital Ltd) (Tavis Capital SA), in Wollerau, CHE-479.571.693, Riedstrasse 5c, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.01.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Finanzprodukten aller Art und die Erbringung von Vermögensdienstleistungen. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Beratung in Bezug auf Anlagen jeder Art sowie die Verwaltung von Finanzanlagen und Wertgegenständen im Namen und auf Rechnung von in- und ausländischen Kunden. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 3.1.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Sommerau, Hansjörg, von Filisur und Zürich, in Wollerau, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Vögeli, Bernhard, von Gächlingen, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 54 del 07.01.2014 / CH13030202318 / 01277147