Synthes Finanz GmbH

Motivo: Registro di commercio (Cancellazioni)

Synthes Finanz GmbH, in Zuchwil, CHE-101.223.974, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1208459).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Almaco Holding GmbH', in Zuchwil (CHE-112.373.419), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 1'252'954'228.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 93'537'003.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt. Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'Synthes Holding AG', in Zuchwil (CHE-101.668.313), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Registro giornaliero no 2711 del 26.06.2014 / CH25430008130 / 01585897

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Synthes Finanz GmbH, in Zuchwil, CHE-101.223.974, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176446).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Ciro Bernardo, niederländischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arlesheim].

Registro giornaliero no 4675 del 26.11.2013 / CH25430008130 / 01208459

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova forma giuridica
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Synthes Finanz AG (Synthes Finance Ltd), in Zuchwil, CH-254.3.000.813-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S. 0, Publ. 7120638).

Statuten neu:
29.04.2013.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.04.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 1'769'106'661.57 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 317'022'188.51 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält für ihre bisherigen Aktien einen Stammanteil zu CHF 1'000'000.00.

Firma neu:
Synthes Finanz GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Synthes Finance Sàrl) (Synthes Finance LLC).

Zweck neu:
Erbringt für die Gesellschaften der Johnson & Johnson Gruppe Finanzdienstleistungen, namentlich die Kreditgewährung, das Cash Pooling und die Bewirtschaftung von Währungsrisiken. Die Gesellschaft ist Teil der Johnson & Johnson Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Stammkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: Aktienkapital CHF 1'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Synthes Holding AG (CH-280.3.917.636-4), in Zuchwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000'000.00; Römer, Ciro Bernardo, niederländischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Racine, Michel, von Lamboing, in Recherswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1659 del 30.04.2013 / CH25430008130 / 07176446

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Synthes Finanz AG, in Zuchwil, CH-254.3.000.813-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, S. 0, Publ. 6980328).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Helene, von Buus, in Itingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racine, Michel, von Lamboing, in Recherswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1170 del 21.03.2013 / CH25430008130 / 07120638

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Synthes Finanz AG, in Zuchwil, CH-254.3.000.813-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, S. 0, Publ. 6266520).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle; Brönnimann, Dr. Roland, von Zimmerwald, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Ciro Bernardo, niederländischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schaub, Helene, von Buus, in Itingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Iaconi, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Racine, Michel, von Lamboing, in Recherswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PriccewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 4767 del 13.12.2012 / CH25430008130 / 06980328

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Synthes Finanz AG, in Zuchwil, CH-254.3.000.813-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 19, Publ. 5955754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flück, Urs, von Escholzmatt, in Grenchen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneiter, Thomas, von Spiez, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Dr. Roland, von Zimmerwald, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frenkendorf].

Tagebuch Nr. 2820 vom 18.07.2011
(06266520/CH25430008130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Synthes Finanz AG, in Bettlach, CH-254.3.000.813-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2009, S. 14, Publ. 5242030).

Statutenänderung:
13.12.2010.

Sitz neu:
Zuchwil.

Domizil neu:
bei Synthes GmbH, Luzernstrasse 19 / 21, 4528 Zuchwil.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 29.03.2000 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 29. März 2000 Darlehensforderungen im Betrage von CHF 22'474'688.22 der Mathys Medizinaltechnik AG, in Bettlach, zum Preis von CHF 22'474'688.22, wofür Namenaktien von total CHF 1'000'000.00 ausgegeben werden und der Restbetrag als Darlehen verbucht wird.].

Tagebuch Nr. 5729 vom 17.12.2010
(05955754/CH25430008130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Synthes Finanz AG, in Bettlach, CH-254.3.000.813-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04. 06. 2009, S. 16, Publ. 5050436).

Statutenänderung:
7. 08. 2009.

Zweck neu:
Erbringt ausschliesslich für die Gesellschaften der Synthes Gruppe konzernübliche Finanzdienstleistungen, namentlich die Kreditgewährung, die zentralisierte Liquiditätssteuerung und die Bewirtschaftung von Währungsrisiken. Kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten stellen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern, ferner sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese oder auch andere juristische oder natürliche Personen finanzieren.

Tagebuch Nr. 4742 vom 07.09.2009
(05242030/CH25430008130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Synthes Finanz AG, in Bettlach, CH-254.3.000.813-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30. 10. 2007, S. 12, Publ. 4176622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgaertner, Egmont, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noesberger, Matthias, von St. Antoni, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Helene, von Buus, in Itingen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Tagwerker, Konrad Georg, von Riehen, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2563 vom 28.05.2009
(05050436/CH25430008130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Synthes Finanz AG, in Bettlach, CH-254.3.000.813-0, Erbringung von konzernüblichen Finanzdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16. 08. 2007, S. 12, Publ. 4068636).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Urs, von Grabs und St. Gallen, in Oberdorf SO, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück, Urs, von Escholzmatt, in Grenchen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Schneiter, Thomas, von Spiez, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3692 vom 24.10.2007
(04176622/CH25430008130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Synthes Finanz AG, in Bettlach, CH-254.3.000.813-0, Erbringung von konzernüblichen Finanzdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08. 08. 2006, S. 10, Publ. 3499342).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgaertner, Egmont, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flück, Urs, von Escholzmatt, in Grenchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates]; Noesberger, Matthias, von St. Antoni, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaub, Helene, von Buus, in Itingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2828 vom 10.08.2007
(04068636/CH25430008130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Synthes Finanz AG, in Bettlach, CH-254.3.000.813-0, Erbringung von konzernüblichen Finanzdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30. 12. 2004, S. 7, Publ. 2618850).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Ciro Bernardo, niederländischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].

Tagebuch Nr. 3050 vom 02.08.2006
(03499342/CH25430008130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Mathys Finanz AG, in Bettlach, CH-254.3.000.813-0, Erbringung von konzernüblichen Finanzdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26. 10. 2004, S. 10, Publ. 2514422).

Statutenänderung:
23. 12. 2004.

Firma neu:
Synthes Finanz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Synthes Finance Ltd).

Tagebuch Nr. 5798 vom 24.12.2004
(02618850/CH25430008130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mathys Finanz AG, in Bettlach, CH-254.3.000.813-0, Erbringung von konzernüblichen Finanzdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26. 07. 2004, S. 10, Publ. 2377274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschmann, Herbert H., von Siglistorf, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Dr. Roland, von Zimmerwald, in Frenkendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Römer, Ciro Bernardo, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flück, Urs, von Escholzmatt, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 4942 vom 20.10.2004
(02514422/CH25430008130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mathys Finanz AG, in Bettlach, CH-254.3.000.813-0, Erbringung von konzernüblichen Finanzdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 06. 04. 2000, S. 2317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Hugo, von Willadingen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathys, Robert jun., von Willadingen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Gümligen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Dr. Roland, von Zimmerwald, in Frenkendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3724 vom 20.07.2004
(02377274/CH25430008130)