Synthara AG

Mutazione Synthara AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Synthara AG, bisher in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805251).

Statutenänderung:
21.02.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Synthara SA) (Synthara Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Josefstrasse 219, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Design, Entwicklung, Produktion und Wartung von Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 242'063.08 [bisher: CHF 148'091.08].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 191'963.08 [bisher: CHF 97'991.08].

Aktien neu:
12'876'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'013'039 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) und 9'317'269 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed II) [bisher: 14'809'108 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.02.2024 die mit Beschluss vom 25.09.2020 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.09.2020 geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.02.2024 eine Erhöhung aus bedingtem Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen in der Höhe von CHF 486'473.32, wofür 819'792 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raju, Sandeep, indischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperling, Jörg Jacques, deutscher Staatsangehöriger, in Garmisch-Partenkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 42 del 29.02.2024
Registro giornaliero: 9235 del 26.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005973489
Cantoni: ZH

Mutazione Synthara AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805251). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 42 del 29.02.2024
Registro giornaliero: 3463 del 26.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005973802
Cantoni: ZG

Mutazione Synthara AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801232).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pourkeramati, Ali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Santa Cruz (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitchell, Sean, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Raju, Sandeep, indischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 144 del 27.07.2023
Registro giornaliero: 11867 del 24.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005805251
Cantoni: ZG

Mutazione Synthara AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498201).

Statutenänderung:
30.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 148'091.08 [bisher: CHF 135'455.67].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 97'991.08 [bisher: CHF 85'355.67].

Aktien neu:
14'809'108 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'545'567 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 1'132'260.02, wofür 1'263'541 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FUSC: 140 del 21.07.2023
Registro giornaliero: 11569 del 18.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005801232
Cantoni: ZG

Mutazione Synthara AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290782).

Statutenänderung:
31.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 135'455.67 [bisher: CHF 128'760.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 85'355.67 [bisher: CHF 78'660.00].

Aktien neu:
13'545'567 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'876'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FUSC: 116 del 17.06.2022
Registro giornaliero: 8738 del 14.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005498201
Cantoni: ZG

Mutazione Synthara AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993423).

Statutenänderung:
25.08.2021.

Aktien neu:
12'876'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'876 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.09.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 29.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balfina Revision AG (CHE-330.489.601), in Basel, Revisionsstelle.

FUSC: 178 del 14.09.2021
Registro giornaliero: 17073 del 09.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005290782
Cantoni: ZG

Mutazione Synthara AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630402).

Statutenänderung:
25.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 128'760.00 [bisher: CHF 100'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 78'660.00 [bisher: CHF 50'100.00].

Aktien neu:
12'876 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'020 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 34'131.09, wofür 250 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitchell, Sean, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pourkeramati, Ali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Santa Cruz (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 194 del 06.10.2020
Registro giornaliero: 13798 del 01.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004993423
Cantoni: ZG

Nouva iscrizione Synthara AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Nouva iscrizione

Synthara AG, in Zug, CHE-165.140.121, Dammstrasse 16, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.05.2019.

Zweck:
Design, Entwicklung, Produktion und Wartung von Hard- und Software; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'200.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'100.00.

Aktien:
10'020 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Raju, Sandeep, indischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aimar, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nair, Manu Vijayagopalan, indischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revisione: Rinuncia alla revisione

FUSC: 93 del 15.05.2019
Registro giornaliero: 6563 del 10.05.2019
Numero di pubblicazione: HR01-1004630402
Cantoni: ZG