Swiss Wood Solutions AG

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763693).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 250 del 27.12.2023
Registro giornaliero: 800 del 20.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005920022
Cantoni: UR

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehringer, Dr. Christian, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 109 del 08.06.2023
Registro giornaliero: 361 del 05.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005763693
Cantoni: UR

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clerc, Dr. Gaspard, von Ollon, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehringer, Dr. Christian, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Patrick, von Pfaffnau, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 22 del 01.02.2023
Registro giornaliero: 67 del 27.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005666781
Cantoni: UR

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534788).

Statutenänderung:
12.12.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Wood Solutions Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handels-aktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, sofern diese geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Sie kann Immobilien, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 554'488.00 [bisher: CHF 383'550.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 554'488.00 [bisher: CHF 383'550.00].

Aktien neu:
222'160 Namenaktien zu CHF 1.00, 44'740 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 116'650 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 170'938 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 222'160 Namenaktien zu CHF 1.00 und 161'390 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 720'835.74 verrechnet, wofür 42'437 Namenaktien (Vorzugsaktien A3) zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2022 die mit Beschluss vom 20.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien A1, A2 und A3 gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erlebach, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rummer, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 245 del 16.12.2022
Registro giornaliero: 789 del 13.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005630313
Cantoni: UR

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482841).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Di Piazza, Marco, von Horgen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wick, Elias Clemens, von Zuzwil (SG), in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 149 del 04.08.2022
Registro giornaliero: 506 del 29.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005534788
Cantoni: UR

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Swiss Wood Solutions AG, in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074571). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Altdorf UR im Handelsregister des Kantons Uri eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 102 del 27.05.2022
Registro giornaliero: 21009 del 23.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005482694
Cantoni: ZH

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nouva sede, Statuti modificati

Swiss Wood Solutions AG, bisher in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074571).

Statutenänderung:
18.05.2022. 18.05.2022.

Sitz neu:
Altdorf (UR).

Domizil neu:
Giessenstrasse 10, 6460 Altdorf UR.

Aktienkapital neu:
CHF 383'550.00 [bisher: CHF 364'050.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 383'550.00 [bisher: CHF 364'050.00].

Aktien neu:
222'160 Namenaktien zu CHF 1.00 und 161'390 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie) [bisher: 16'139 Namenaktien zu CHF 10.00 und 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 102 del 27.05.2022
Registro giornaliero: 348 del 23.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005482841
Cantoni: UR

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Swiss Wood Solutions AG, in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839873).

Statutenänderung:
21.09.2020. 18.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 364'050.00 [bisher: CHF 247'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 364'050.00 [bisher: CHF 247'400.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 und 16'139 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 und 4'474 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 399'860.40 verrechnet, wofür 2'312 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 10 del 15.01.2021
Registro giornaliero: 1900 del 12.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005074571
Cantoni: ZH

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Wood Solutions AG, in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753324). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.

FUSC: 40 del 27.02.2020
Registro giornaliero: 8396 del 24.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004839873
Cantoni: ZH

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686786).

Statutenänderung:
25.10.2019.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf.

FUSC: 215 del 06.11.2019
Registro giornaliero: 42575 del 01.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004753324
Cantoni: ZH

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gminder, Carl Gustav Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuker, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bodmann-Ludwigshafen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Piazza, Marco, von Horgen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goldhahn, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 145 del 30.07.2019
Registro giornaliero: 29430 del 25.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004686786
Cantoni: ZH

Mutazione Swiss Wood Solutions AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445353).

Statutenänderung:
20.12.2018. 08.01.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 247'400.00 [bisher: CHF 202'660.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 247'400.00 [bisher: CHF 202'660.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 und 4'474 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

FUSC: 24 del 05.02.2019
Registro giornaliero: 5055 del 31.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004558338
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134557).

Statutenänderung:
27.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 202'660.00 [bisher: CHF 161'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 202'660.00 [bisher: CHF 161'000.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 16'100 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Die bei der Gründung vom 18.10.2016 beschlossene Statutenbestimmung über eine genehmigte Kapitalerhöhung wurde infolge Fristablauf aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgert, Prof. Dr. Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hass, Dr. Philipp Friedrich Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chanana, Munish, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuker, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bodmann-Ludwigshafen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 30722 del 28.08.2018 / CHE-286.140.073 / 04445353

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, c/o ETH-Zürich, Institut für Baustoffe (IfB), Stefano-Franscini-Platz 3, HIF E 29.1, 8093 Zürich ETH-Hönggerberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.10.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handels-aktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, sofern diese geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Sie kann Immobilien, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 161'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 161'000.00.

Aktien:
16'100 Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen soweit vorhanden. Ansonsten erfolgen die Mitteilungen mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Burgert, Prof. Dr. Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hass, Dr. Philipp Friedrich Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gminder, Carl Gustav Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 38200 del 26.10.2016 / CHE-286.140.073 / 03134557