Swiss PharmaCan AG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss PharmaCan AG, in Frauenfeld, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2024, Publ. 1005983710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, René, von St. Gallen, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 76 del 19.04.2024
Registro giornaliero: 2111 del 16.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006013549
Cantoni: TG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss PharmaCan AG, in Frauenfeld, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2024, Publ. 1005981411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz, Heiner Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Fürigen (Stansstad), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 50 del 12.03.2024
Registro giornaliero: 1404 del 07.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005983710
Cantoni: TG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Swiss PharmaCan AG, in Frauenfeld, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005687147).

Statutenänderung:
26.01.2024. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.08.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.08.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

FUSC: 48 del 08.03.2024
Registro giornaliero: 1351 del 05.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005981411
Cantoni: TG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss PharmaCan AG, in Frauenfeld, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005671010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muntwiler, Roger, von Rümlang, in Rümlang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 39 del 24.02.2023
Registro giornaliero: 1044 del 21.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005687147
Cantoni: TG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss PharmaCan AG, in Frauenfeld, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360476).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, René, von St. Gallen, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritz, Heiner Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Fürigen (Stansstad), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 25 del 06.02.2023
Registro giornaliero: 689 del 01.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005671010
Cantoni: TG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Berichtigung des im SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 6381 vom 25.11.2021 Swiss PharmaCan AG, in Frauenfeld, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345786).

Aktien neu:
95'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [nicht: 95'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung [nicht: Ordentliche Kapitalerhöhung mit Verrechnung sowie Bar.]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.11.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 716'567.19 verrechnet, wofür 71'656'719 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

FUSC: 246 del 17.12.2021
Registro giornaliero: 6757 del 14.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005360476
Cantoni: TG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Swiss PharmaCan AG, in Frauenfeld, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005291072).

Statutenänderung:
23.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 952'000.00 [bisher: CHF 152'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 952'000.00 [bisher: CHF 152'000.00].

Aktien neu:
95'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung mit Verrechnung sowie Bar.

FUSC: 233 del 30.11.2021
Registro giornaliero: 6381 del 25.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005345786
Cantoni: TG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Swiss PharmaCan AG, in Niederrohrdorf, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910846). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 178 del 14.09.2021
Registro giornaliero: 11240 del 09.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005291052
Cantoni: AG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Swiss PharmaCan AG, bisher in Niederrohrdorf, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910846).

Statutenänderung:
26.08.2021.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 310, 8500 Frauenfeld.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Verfahren zur Micellierung von Wirkstoffen, Herstellung und Vertrieb von micellierten Werkstoffen sowie Herstellung und Vertrieb von Produkten, welche micellierte Wirkstoffe enthalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.08.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.08.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verhoosel, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Nendaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Michael, von Zürich, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuhausen am Rheinfall]; Muntwiler, Roger, von Rümlang, in Rümlang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 178 del 14.09.2021
Registro giornaliero: 5177 del 09.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005291072
Cantoni: TG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss PharmaCan AG, in Niederrohrdorf, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004852287).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Michael, von Zürich, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 113 del 15.06.2020
Registro giornaliero: 6188 del 10.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004910846
Cantoni: AG

I.          Traktanden der ausserordentlichen Generalversammlung

1.             Einleitende Feststellungen

Michael Fässler is als Vorsitzenden und sowie als Protokollführer und Stimmenzähler vorgeschlagen.

2.             Wahlen in den Verwaltungsrat

Michael Fässler ist zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen.

3.             Varia

II.        Informationen, Vollmacht, Anträge von Aktionären

Michael Fässler ist bereits Mitglied der Geschäftsleitung und sämtlichen Aktionären bekannt. Wer ein CV von Michael Fässler möchte, kann dies bei Olaf Tinzmann, o.tinzmann@swisspharmacan.com, per E-Mail anfordern.

Gestützt auf die schweizerische CORVID-19-Verordnung 2 zur Bekämpfung des Corona Virus ordnet Die Swiss PharmaCan AG ihre Aktionäre an, ihre Stimmausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Philippe J. A. Kaiser, c/o Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 12, 6300 Zug, Schweiz (https://www.kaiserodermatt.ch/expert/philippe-kaiser/),
auszuüben.

Aktionäre dürfen an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen. Die Vorlage der Vollmacht, welche
rechtsgültig zu unterzeichnen ist, liegt der versandten Einladung bei. Die Vollmacht muss bis spätestens Freitag, 22.05.2020, bei der
Gesellschaft (entweder per Post an Swiss PharmaCan AG, Mellingerstrasse 10, 5443 Niederrohrdorf, Schweiz, oder per E-Mail an o.tinzmann@swisspharmacan.com) eingehen, um an der ausserordentlichen Generalversammlung gültig zu sein. Die Aktionäre sind für die rechtzeitige Zustellung der Vollmacht verantwortlich.

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss PharmaCan AG, in Niederrohrdorf, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Manfred, von Bubendorf, in Reigoldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 51 del 13.03.2020
Registro giornaliero: 2918 del 10.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004852287
Cantoni: AG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nuovo capitale

Swiss PharmaCan AG, in Rümikon, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529663).

Statutenänderung:
17.01.2019. 17.01.2019.

Sitz neu:
Niederrohrdorf.

Domizil neu:
Mellingerstrasse 10, 5443 Niederrohrdorf.

Zweck neu:
Entwicklung, Zucht, Anbau und Produktion von Hanf-Produkten, Entwicklung und Vermarktung von Verfahren zur Micellierung von Wirkstoffen, Herstellung und Vertrieb von micellierten Werkstoffen sowie Herstellung und Vertrieb von Produkten, welche micellierte Wirkstoffe enthalten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 152'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 152'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Aktien neu:
15'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 102 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 17.01.2019.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muntwiler, Roger, von Rümlang, in Rümlang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Verhoosel, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Nendaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 19 del 29.01.2019
Registro giornaliero: 1057 del 24.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004553439
Cantoni: AG

Mutazione Swiss PharmaCan AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss PharmaCan AG, in Rümikon, CHE-272.701.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3955449).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Michael, von Zürich, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 249 del 24.12.2018
Registro giornaliero: 13259 del 19.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004529663
Cantoni: AG

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Swiss PharmaCan AG, in Rümikon, CHE-272.701.769, Hauptstrasse 80, 5464 Rümikon AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.12.2017.

Zweck:
Entwicklung, Zucht, Anbau und Produktion von Hanf-Produkten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Aktien:
102 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Gründers vom 14.12.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Portmann, Manfred, von Bubendorf, in Reigoldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 12862 del 20.12.2017 / CHE-272.701.769 / 03955449