Swiss Estates AG

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2023, Publ. 1005664405).

Statutenänderung:
16.06.2023. 04.07.2023.

Partizipationsscheine neu:
2'862'210 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 5.00 (Vorzugspartizipationsscheine) [bisher: 2'862'210 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 5.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

FUSC: 132 del 11.07.2023
Registro giornaliero: 3945 del 06.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005792213
Cantoni: SZ

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Swiss Estates AG, Freienbach für das Geschäftsjahr 2022

Am 16. Juni 2023 um 11:00 ALS VIRTUELLE GENERALVERSAMMLUNG OHNE VERSAMM­LUNGSORT

Aktionäre, die ihre E-Mail-Adresse der Swiss Estates AG noch nicht mitgeteilt haben, werden gebeten, Ihre Zugangsdaten mit E-Mail an support@konsento.ch anzufordern.

Tagesordnung der Generalversammlung

– Begrüssung der Aktionärinnen und Aktionäre

– Präsentation Geschäftsbericht 2022 und Ausblick

– Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Feststellungen und Konstituierung

2. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Jahres­rechnung Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2022:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2022 mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Jahresrechnung Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, allen Mitgliedern des Verwaltungs­rats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4.1.1 Abstimmung über die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Ge­schäftsleitung gemäss Vergütungsbericht 2022 zu genehmigen.

4.2.1 Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Vergütung des Verwaltungsrats gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2023 zu genehmigen.

4.2.2 Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die fixe Vergütung der Geschäftslei­tung gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2023 zu genehmigen.
5. Ergebnisverwendung Geschäftsjahr 2022:

Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, das Bi­lanzergebnis per 31. Dezember 2022 wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer Dividende von                                                 0 CHF

Zuweisung an die gesetzliche Reserve                       3'000'000 CHF

Ergebnisvortrag auf die neue Rechnung                       186'350 CHF

Bilanzergebnis per 31. Dezember 2022                      3'186'350 CHF

6. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl):

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen (Einzelwahl):

–        Christian Terberger, Rechtsanwalt (D), MRICS, als Mitglied

–        Peter Grote, dipl. Wirtschaftsprüfer, als Mitglied

–        Udo Rössig, als Mitglied

7. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgendes Mitglied des Verwaltungs­rats als dessen Präsident bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Einzelwahl):

–        Peter Grote

8. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Nomination and Compensation Committee; Einzel­wahl)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Verwaltungsräte als Mit­glieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver­sammlung erneut zu wählen (Einzelwahl):

–        Christian Terberger

–        Peter Grote

9. Wahl der Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, als Revisionsstelle die Treureva AG, Zürich (CHE-105.888.546), für eine Amtsperiode von einem Jahr erneut zu wählen.

10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See, erneut als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

11. Änderung der Statuten

11.1 Ergänzung Artikel 22 der Statuten der Gesellschaft.

„Bei Dividendenausschüttungen wird den Partizipationsscheinen vorab eine Dividende von 5 Prozent ausgerichtet; am verbleibenden Gewinn sind alle Aktienarten gleichmässig beteiligt.“

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung diese Bestimmung an Artikel 22 der Statuten der Gesellschaft anzufügen.

11.2 Änderung von Art. 3 der Statuten der Gesellschaft

„Partizipationsscheine gewähren im Verhältnis ihres Nennwertes, vorbehältlich Artikel 22 Ab­satz 2 der Statuten, den gleichen Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn und am Liqui­dationsergebnis wie die Aktien der Gesellschaft. Partizipationsscheine begründen jedoch we­der ein Stimmrecht noch ein anderes damit zusammenhängendes Recht.“

Allgemeine Hinweise/Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Jah­resrechnung Swiss GAAP FER und den Berichten der Revisionsstelle und der Schätzungsex­perten, liegt am Sitz der Swiss Estates AG, Freienbach auf und ist zudem seit dem 19. Mai 2023 auf der Website www.swiss-estates.ch unter der Rubrik «Investor Relations» oder „Downloads“ verfügbar. Diese Unterlagen können auch kostenlos von der Gesellschaft bezo­gen werden.

Im Zeitraum vom 29. Mai 2023 bis zur Generalversammlung werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen. Die gesetzliche Einladungsfrist ist durch den bereits erfolgten rechtzeitigen Versand der Einladungen an die im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre gewahrt.

Information an die Partizipanten

Diese Einladung, mit den genannten Anträgen, erfolgt primär als Information an die Partizipanten der Swiss Estates AG. 

Freienbach, den 26. Mai 2023

Swiss Estates AG

Peter Grote

Präsident des Verwaltungsrates

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640118).

Statutenänderung:
19.01.2023. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.10.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3 der Statuten (Stimmrechtsaktien) beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.10.2022 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in Art. 3 der Statuten beschlossen.]. Kapitalband hinsichtlich des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in Art. 3 ("Kapitalband Aktien") der Statuten. Kapitalband hinsichtlich des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in Art. 3 ("Kapitalband Partizipationsscheine") in den Statuten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FUSC: 20 del 30.01.2023
Registro giornaliero: 519 del 25.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005664405
Cantoni: SZ

Hiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre der der Swiss Estates AG zur ausserordentlichen Gene­ralver­sammlung ein, welche am Donnerstag den 19. Januar 2023, um 13:30 Uhr, im Hotel Wilden Mann, Bahnhofstrasse 30, 6003 Luzern stattfindet.

Der Anlass für die ausserordentliche Generalversammlung ist die Einführung des revi­dierten Aktienrechts, welches per 1. Januar 2023 in Kraft tritt und die damit einherge­henden Anpassungen an den Statuten der Gesellschaft.

Die Anpassungen in den Statuten sollen insbesondere Kapitalbänder für die Namenak­tien und die Partizipationsscheine einführen, was das bisherige genehmigte Kapital im Wesentlichen ersetzt.

Neu sollen in dem Kontext die folgenden Bestimmungen in die Statuten aufgenommen werden:

Kapitalband Aktien

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 31.12.2027 das Aktienka­pital von aktuell CHF 8‘965‘475.00 auf bis zu CHF 13‘448‘000.00 zu erhöhen. Dabei kön­nen bis zu 717‘204 Namenaktien von je CHF 5.00 nominell (Stammaktien) und 1’793‘010 Namenak­tien von je CHF 0.50 nominell (Stimmrechtsaktien) und neu ausgegeben wer­den. Zeich­nung und Erwerb von neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkun­gen von Artikel 3 (Aktienbuch) dieser Statuten. Das Bezugs­recht der Aktionäre und Partizipan­ten ist aufgehoben. Die ausgegebenen Stamm­aktien können einzig als Entgelt für den Erwerb oder für die Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft oder aber als Ent­gelt für die Übernahme oder für die Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Un­ter­nehmensteilen oder Beteiligungen durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft verwendet werden.

Kapitalband Partizipationsscheine

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 31.12.2027 das Partizipationskapital von aktuell CHF 14'311'050.00 durch Ausgabe von höchstens 1‘431‘105 auf den Inhaber lautende, vollständig zu liberierende Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 5.00 auf bis zu CHF 21‘466‘575.00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre und Partizipanten ist aufge­hoben.

Die ausgegebenen Partizipationsscheine können einzig als Entgelt für den Erwerb oder für die Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesell­schaft oder aber als Entgelt für die Übernahme oder für die Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch die Gesellschaft oder eine Toch­tergesellschaft verwendet werden.

Des Weiteren soll folgende Bestimmung in die Statuten eingefügt werden:

Besondere Bestimmung Partizipationsscheine

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt in Anwendung von Art 656b OR Partizipationsscheine bis zum Zehnfachen des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals auszugeben, solange die Partizipationsscheine der Gesellschaft an einer Börse kotiert sind.

Auch hinsichtlich der Generalversammlung soll, aufgrund der Möglichkeiten des revi­dierten Aktienrechts, folgende Bestimmung in die Statuten (letzter Absatz in Artikel 9) eingefügt werden:

Die Durchführung von virtuellen Generalversammlungen ist zulässig. Der Verwal­tungsrat muss bei der Durchführung von virtuellen Generalversammlungen sicherstellen, dass (a) die Identität der Generalversammlungsteilnehmer festgestellt wird; (b) die Voten in der General­versammlung unmittelbar übertragen werden; (c) jeder Teilnehmer An­träge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann und (d), dass bei der Verwendung elektronischer Mittel das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht wird.

Weiter sollen diverse kleinere redaktionelle Änderungen an den Statuten vorgenom­men werden.

Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung

– Begrüssung der Anwesenden

– Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Generelle Statutenrevision

Antrag des Verwaltungsrates: Die Statuten der Gesellschaft sind einer generellen Re­vision zu unterzie­hen. (Die neue Version der Statuten kann kostenlos bei der Gesellschaft bezogen werden).

Anmeldung, Zutritt und Stimmberechtigung

Die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre gemäss Aktienregister haben bereits am 24. Dezember 2022 eine schriftliche Einladung per A-Post erhalten und müssen sich vorab schriftlich zur ausserordentlichen Generalversammlung anmelden.

Aktionärinnen und Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht persönlich teil­nehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

A) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See (E-Mail: unab@swiss-estates.ch). Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind diesem von den Aktionärinnen und Aktionären direkt zuzustellen.

B) Mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, welcher selbst Aktionär sein muss.

Für den Verwaltungsrat

29. Dezember 2022

Peter Grote, Präsident

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595585).

Statutenänderung:
19.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 8'965'475.00 [bisher: CHF 6'965'475.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'965'475.00 [bisher: CHF 6'965'475.00].

Aktien neu:
1'618'095 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stammaktien) und 1'750'000 Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'218'095 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stammaktien) und 1'750'000 Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien)].

Partizipationskapital neu:
CHF 14'311'050.00 [bisher: CHF 12'906'250.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 14'311'050.00 [bisher: CHF 12'906'250.00].

Partizipationsscheine neu:
2'862'210 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 5.00 [bisher: 2'581'250 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 5.00]. Genehmigte Aktienkapitalerhöhung [gemäss Ermächtigungsbeschluss vom 25.10.2022]. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung [gemäss Ermächtigungsbeschluss vom 25.10.2022]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.10.2022 eingeführte genehmigte Erhöhung des Aktienkapitals infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.10.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3 der Statuten (Namenaktien) beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19.12.2022 gemäss Vertrag vom 19.12.2022 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (zu 50% liberiert) der afg generalplaner + totalunternehmung ag (CHE-372.009.993), in St. Gallen, wofür 400'000 Namenaktien zu CHF 5.00 sowie 280'960 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 5.00 ausgegeben werden und eine Anleihensobligation im Betrag von CHF 2'395'200.00 (23'952 Anleihensanteile zu CHF 100.00) begeben wird.

FUSC: 252 del 28.12.2022
Registro giornaliero: 7434 del 22.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005640118
Cantoni: SZ

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233603).

Statutenänderung:
25.10.2022. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.11.2019 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.10.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3 der Statuten (Namenaktien) beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.10.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3 der Statuten (Stimmrechtsaktien) beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.10.2022 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in Art. 3 der Statuten beschlossen.

FUSC: 213 del 02.11.2022
Registro giornaliero: 6132 del 28.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005595585
Cantoni: SZ

Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung

– Begrüssung der Anwesenden

– Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Anpassung der Statuten betreffend genehmigtem Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Artikel 3 der Statuten wie folgt zu ergänzen, wobei die Bestimmungen über das genehmigte Kapital insgesamt zu löschen sind:

Genehmigtes Aktienkapital

Namenaktien

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. Oktober 2025 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 2'400'000.00 durch Ausgabe von höchstens 480‘000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfol­gende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Artikel 3 (Aktienbuch) dieser Statuten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist aufgehoben. Die ausgegebenen Aktien kön­nen einzig als Entgelt für den Erwerb oder für die Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft oder aber als Entgelt für die Übernahme oder für die Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Betei­ligungen durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft verwendet werden.

Stimmrechtsakten

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. Oktober 2025 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 1‘000'000.00 durch Ausgabe von höchstens 2‘000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien (Stimmrechtsaktien) mit einem Nennwert von je CHF 0.50 zu er­höhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Artikel 3 (Aktienbuch) dieser Statuten.

Genehmigtes Partizipationsschein-Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. Oktober 2025 das Partizipations­scheinkapital im Maximalbetrag von CHF 6‘965‘475.00 durch Ausgabe von höchstens 1‘393‘095 auf den Inhaber lautende, vollständig zu liberierende Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 5.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Das Bezugsrecht der Partizipanten ist aufgehoben. Die ausgegebenen Partizipationsscheine können einzig als Entgelt für den Erwerb oder für die Finanzierung des Erwerbs von Grundstü­cken durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft oder aber als Entgelt für die Über­nahme oder für die Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft verwendet werden.

Anmeldung und Stimmberechtigung

Aufgrund der aktuell noch immer unsicheren Entwicklung hinsichtlich der Covid-19-Pandemie wird die ausserordentliche Generalversammlung auf schriftlichem Weg durchge­führt, wobei der unabhängige Stimmrechtsvertreter im jeweiligen Auftrag der Aktionäre ab­stimmt. (Rechts­grundlage: Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus [Co­vid-19] [Covid-19-Verordnung 3] vom 19. Juni 2020 [gültig bis 31. Dezember 2022]).

Demzufolge können Sie sich an der ausserordentlichen Generalversammlung am 25. Oktober 2022 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimm­rechtsvertreter, Herrn Oscar Neira, Klein­dorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See (E-Mail: unab@swiss-estates.ch) vertreten lassen. Voll­machten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind diesem von den Aktionärinnen und Aktionären direkt zuzustellen. Sie erhalten mit dieser Ein­ladung ein Instruk­tionsformular an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Im Zeitraum vom 30. September 2022 bis zur Generalversammlung werden keine Ände­rungen im Aktienregister vorgenommen.

Für den Verwaltungsrat

Freienbach, 30. September 2022

Peter Grote, Präsident

Tagesordnung der Generalversammlung

– Begrüssung der Aktionärinnen und Aktionäre

– Präsentation Geschäftsbericht 2021 und Ausblick

– Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Jahresrechnung Swiss GAAP FER für das Ge­schäftsjahr 2021:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Ge­schäftsbericht 2021 mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Jahresrechnung Swiss GAAP FER für das Geschäfts­jahr 2021 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäfts­leitung:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, allen Mit­gliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Ge­schäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

3. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwal­tungsrats und der Geschäftsleitung

3.1. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2021

3.1.1 Abstimmung über die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Ge­schäftsjahr 2021:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Vergütungsbericht 2021 zu genehmigen.

3.2 Abstimmungen über das Vergütungsmodell für das Jahr 2022

3.2.1 Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäfts­jahr 2022:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Vergü­tung des Ver­waltungsrats gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2022 zu genehmigen.

3.2.2 Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Ge­schäftsjahr 2022:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die fixe Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2022 zu genehmigen.

4. Verwendung des Jahresergebnisses 2021:

Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung der Aktio­näre, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2021 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzliche Reserve             4‘600‘000 CHF

Ergebnisvortrag auf die neue Rechnung         2‘147‘717 CHF

Bilanzergebnis per 31. Dezember 2021            6‘747'717 CHF                

5. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl):

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Gene­ralversammlung erneut zu wählen (Ein­zelwahl):

– Christian Terberger, Rechtsanwalt (D), MRICS, als Mitglied

-  Peter Grote, dipl. Wirtschaftsprüfer, als Mitglied

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgendes Mitglied des Verwaltungsrats als dessen Präsident bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Einzelwahl):

– Peter Grote

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Nomination and Compen­sation Com­mittee; Einzelwahl)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Verwaltungs­räte als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen (Einzelwahl):

– Christian Terberger

– Peter Grote

8. Wahl der Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, als Revisi­onsstelle die Treureva AG, Zürich (CHE-105.888.546), für eine Amts­periode von einem Jahr erneut zu wählen.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Oscar Neira, Klein­dorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See, erneut als unab­hängigen Stimmrechtsver­treter der Gesellschaft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver­sammlung zu wählen.

Hinweise zur Generalversammlung ohne physische Aktionärsprä­senz

1. Aufgrund der aktuell noch immer unsicheren Entwicklung hinsicht­lich der Co­vid-19-Pandemie wird die Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 auf schriftlichem Weg durchgeführt, wobei der unabhängige Stimmrechtsvertreter im jeweiligen Auftrag der Aktio­näre abstimmt. (Rechtsgrundlage: Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus [Covid-19] [Covid-19-Verordnung 3] vom 19. Juni 2020 [gültig bis 31. Dezember 2022]).

2. Diese Rahmenbedingungen führen konkret dazu, dass die Aktio­närinnen und Aktionäre von einer Teilnahme an der ordentlichen Ge­neralversammlung der Swiss Estate AG für das Geschäftsjahr 2021 ausgeschlossen sind. Demzufolge können sich die Aktionäre aus­schliesslich durch den unabhängigen Stimmrechts­vertreter, Herrn Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See (E-Mail: unab@swiss-estates.ch) vertreten lassen. Vollmachten und Weisun­gen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind diesem von den Aktionärinnen und Ak­tionären direkt zuzustellen. Die Aktionäre erhalten mit der Einladung zu Gene­ralversammlung ein Instruktions­formular an den unabhängigen Stimmrechtsver­treter.

Allgemeine Hinweise/Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrech­nung, der Jahresrechnung Swiss GAAP FER und den Be­richten der Revi­sionsstelle sowie der Schätzungsexperten, liegt am Sitz der Swiss Estates AG, Freienbach auf und ist zudem seit dem 29. April 2022 auf der Website www.swiss-estates.ch unter der Rubrik «Investor Relations» bzw. «Downloads» ver­füg­bar. Diese Un­terlagen können auch kostenlos von der Gesellschaft bezogen wer­den.

Im Zeitraum vom 4. Mai 2022 bis zur Generalversammlung werden keine Ände­rungen im Aktienregister vorgenommen.

Information an die Partizipanten

Diese Einladung, mit den genannten Anträ­gen, erfolgt primär als In­formation an die Partizipanten der Swiss Estates AG.

Freienbach, 4. Mai 2022

Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG

Peter Grote

Präsident

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Fusione

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059260).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der SE Thurgovia Immobilien AG, in Arbon (CHE-102.579.592), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 17'716'893.15 und Fremdkapital von CHF 17'695'898.43 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der SE Espace Immobilien AG, in Bern (CHE-478.961.703), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 28'086'006.95 und Fremdkapital von CHF 27'133'071.56 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der A + B Immobilien AG, in Zug (CHE-102.176.975), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'628'286.19 und Fremdkapital von CHF 1'617'903.89 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der ALB Leman Immobilien AG, in Zug (CHE-258.467.824), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 25'254'162.11 und Fremdkapital von CHF 26'855'387.27, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'601'225.16 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der SE Management AG, in Zürich (CHE-103.378.978), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 440.00 und Fremdkapital von CHF 948'039.21 d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 947'599.21 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conzett, Christian, von Grüsch, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 124 del 30.06.2021
Registro giornaliero: 4815 del 25.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005233603
Cantoni: SZ

28. Mai 2021 um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft (Grützenstrasse 1, 8807 Freienbach)

(OHNE PHYSISCHE AKTIONÄRSPRÄSENZ)

Tagesordnung der Generalversammlung

• – Begrüssung der Aktionärinnen und Aktionäre
• – Präsentation Geschäftsbericht 2020 und Ausblick
• – Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2020 mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

3. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3.1. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020

3.1.1 Abstimmung über die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die variable Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Vergütungsbericht 2020 zu genehmigen.

3.2 Abstimmungen über das Vergütungsmodell für das Jahr 2021

3.2.1 Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Vergütung des Verwaltungsrats gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2021 zu genehmigen.

3.2.2 Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die fixe Vergütung der Geschäftsleitung gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2021 zu genehmigen.

4. Verwendung des Jahresergebnisses 2020:

Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2020 wie folgt zu verwenden:

Ergebnisvortrag auf die neue Rechnung             CHF 5'535'532

5. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl):

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen (Einzelwahl):

• – Christian Terberger, Rechtsanwalt (D), MRICS, als Mitglied des Verwaltungsrats
• – Peter Grote, dipl. Wirtschaftsprüfer, als Mitglied des Verwaltungsrats
• – Udo Rössig als Mitglied des Verwaltungsrats

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgendes Mitglied des Verwaltungsrats als dessen Präsident bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Einzelwahl):

– Peter Grote

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Nomination and Compensation Committee; Einzelwahl)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Verwaltungsräte als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zu wählen (Einzelwahl):

• – Christian Terberger
• – Peter Grote

8. Wahl der Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, als Revisionsstelle die Treureva AG, Zürich (CHE-105.888.546), für eine Amtsperiode von einem Jahr erneut zu wählen.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See, erneut als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

10. Anträge eines Aktionärs

Der Verwaltungsrat hat für einen Aktionär ohne Traktandierungs-recht nachstehende Anträge zur Abstimmung zugelassen:

10.1 Maximale Vergütung:  Art. 14b) Die interpretationsbedürtige Formulierung ... soll in der Regel 200% seiner fixen Vergütung nicht übersteigen. Wird ersetzt durch die klare Begrenzung ... darf 100% seiner fixen Vergütung und darf den totalen Dividendenbetrag nicht übersteigen.

10.2 Neu werden die Bestimmungen eingefügt: Art. 14b) Vergütungen werden erst ausbezahlt, wenn die GV für das betreffende Jahr rechtsgültig stattgefunden hat. Bei Verzögerung infolge Anfechtungen der GV-Beschlüsse wird die Auszahlung aufgeschoben. Die Auszahlung wird mit bestehenden Forderungen der Gesellschaft an die Geschäftsleitung verrechnet, sofern diese den Betrag von 50'000 CHF übersteigen.

10.3 Artikel 13: ein neuer Punkt 3. wird eingefügt (die bisherigen Punkte 3 bis 6. werden neu nummeriert). 3. Der Verwaltungsrat sorgt für einen fairen Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Aktionärskategorien und der Geschäftsleitung.

10.4 Art. 3, Aktienbuch: Die Bestimmung über die Vinkulierung wird ersatzlos gestrichen.

Aufgrund der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geltenden Bestimmungen findet die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Swiss Estates AG, in Luzern, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918622). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 252 del 28.12.2020
Registro giornaliero: 11123 del 22.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005059219
Cantoni: LU

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Swiss Estates AG, bisher in Luzern, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918622).

Statutenänderung:
11.12.2020.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Grützenstrasse 1, 8807 Freienbach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Entwicklung, Finanzierung und Verwaltung sowie den Verkauf von Immobilien ausschliesslich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im Inland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann zudem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, wobei mittel- und langfristige Engagements in sachfremden Gebieten ausgeschlossen sind. Weiter kann die Gesellschaft Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terberger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Scheffau a.W.K. (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FUSC: 252 del 28.12.2020
Registro giornaliero: 7598 del 22.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005059260
Cantoni: SZ

Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung

– Begrüssung der Anwesenden

– Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Sitzverlegung; Anpassung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Artikel 1 der Statuten neu wie folgt zu fassen: Unter der Firma Swiss Estates AG besteht in Freienbach eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und Vorschriften des XXVI. Titels des Schweizerischen Obligationenrechts. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

2. Präzisierung Firmenzweck

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Artikel 2 der Statuten neu wie folgt zu fassen:

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Entwicklung, Finanzierung und Verwaltung sowie den Verkauf von Immobilien ausschliesslich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im Inland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann zudem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausü­ben und Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und Erreichung des Gesell­schaftszwecks zu fördern, wobei mittel- und langfristige Engagements in sachfremden Ge­bieten ausgeschlossen sind. Weiter kann die Gesellschaft Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaf­ten und Dritte eingehen.

Anmeldung und Stimmberechtigung

Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen hat der Verwaltungsrat, gestützt auf Art. 27 Abs. 1 COVID-19-Verordnung 3, beschlossen, die ausserordentliche Ge­neralversammlung ohne die physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzu­halten. Die Ausübung der Stimmrechte ist ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg mög­lich. Eine entsprechende Vollmacht sowie die Weisungen können an den Stimmrechtsver­treter übermittelt werden. Aktionärinnen und Aktionäre können sich demzu­folge aus­schliesslich wie folgt vertreten lassen: Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Os­car Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See (E-Mail: unab@swiss-estates.ch). Vollmachten und Weisun­gen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind diesem von den Aktionärinnen und Aktio­nären direkt zuzustellen. Die Aktionäre erhalten mit der Ein­ladung ein Instruktionsformular an den unabhän­gigen Stimmrechtsvertreter.

Im Zeitraum vom 5. Dezember 2020 bis zur Generalversammlung werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen.

Information an die Partizipanten

Diese Einladung, mit den genannten Anträ­gen, erfolgt auch als Information an die Partizipantinnen und Partizipanten der Swiss Estates AG.

Luzern, 17. November 2020

Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG

Peter Grote

Präsident

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Swiss Estates AG, in Luzern, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2020, Publ. 1004872561).

Statutenänderung:
15.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 6'965'475.00 [bisher: CHF 6'455'475.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'965'475.00 [bisher: CHF 6'455'475.00].

Aktien neu:
1'750'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien) und 1'218'095 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 (Stammaktien) [bisher: 1'116'095 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 (Stammaktien) und 1'750'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien)].

Partizipationskapital neu:
CHF 12'906'250.00 [bisher: CHF 10'616'250.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 12'906'250.00 [bisher: CHF 10'616'250.00].

Partizipationsscheine neu:
2'581'250 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 5.00 [bisher: 2'123'250 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 5.00]. Erhöhung Aktien- und Partizipationskapital aus bedingtem Aktien- und Partizipationskapital. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 15.06.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.11.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 15.06.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.11.2019 beschlossene bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals geändert.

FUSC: 120 del 24.06.2020
Registro giornaliero: 5074 del 19.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004918622
Cantoni: LU

Einladung zur ordentlichen Generalver­sammlung der  Swiss Estates AG, Luzern für das Geschäftsjahr 2019

Die Einladung an im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre ist bereits per Brief fristgerecht erfolgt.

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Estates AG, in Luzern, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneebeli, Joachim Ernst, von Affoltern am Albis, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 74 del 17.04.2020
Registro giornaliero: 3105 del 14.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004872561
Cantoni: LU

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Swiss Estates AG, in Luzern, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676692).

Statutenänderung:
20.11.2019. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2018 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.11.2019 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Da die Gesellschaft Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert hat, ist sie befugt Inhaber-Partizipationsscheine zu halten.

FUSC: 245 del 18.12.2019
Registro giornaliero: 10330 del 13.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004786415
Cantoni: LU

Einladung zur ausserordentlichen Generalversamm­lung der  Swiss Estates AG, Luzern

Mutazione Swiss Estates AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Estates AG, in Luzern, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310879).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grote, Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rössig, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lugano, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 135 del 16.07.2019
Registro giornaliero: 5685 del 11.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004676692
Cantoni: LU

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Swiss Estates AG