Swiss Energy Logistics AG

• Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit
• Protokoll der letzten Generalversammlung
• Lagebericht und Jahresrechnung 2019
• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
• Wahlen
• Tochtergesellschaft SEL SHPK weiters Vorgehen
• Anträge
• Verschiedenes

Die Jahresrechnung liegt ab dem 19. März 2021 am Geschäftssitz zur Ansicht für die Aktionäre auf.

Anträge müssen bis spätestens 28. März 2021 an den VR-Präsidenten gestellt werden.

Im Namen des Verwaltungsrates

Werner Meier, Präsident des Verwaltungsrates

Mutazione Swiss Energy Logistics AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Swiss Energy Logistics AG, in Steinhausen, CHE-100.780.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511722).

Domizil neu:
Sumpfstrasse 26, 6312 Steinhausen.

FUSC: 131 del 09.07.2020
Registro giornaliero: 9305 del 06.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004932911
Cantoni: ZG

Mutazione Swiss Energy Logistics AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo

Swiss Energy Logistics AG, in Steinhausen, CHE-100.780.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, Publ. 1004453137).

Statutenänderung:
23.11.2018.

Zweck neu:
Projektentwicklung, Projektrealisierung und Betrieb von Anlagen im Bereich Energie, Logistik und Bau, Planung und Realisierung von Infrastrukturprojekten wie Überbauungen, Industrieanlagen, Hafenanlagen, Hotelanlagen sowie sonstigen technischen Infrastrukturanlagen, Erbringung von Dienstleistungen wie Konzeption, Planung, Engineering, Projektmanagement sowie weiteren Dienstleistungen auf dem Gebiet des Ingenieurswesens; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 235 del 04.12.2018
Registro giornaliero: 17016 del 29.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004511722
Cantoni: ZG

Mutazione Swiss Energy Logistics AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Energy Logistics AG, in Steinhausen, CHE-100.780.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2013, Publ. 1007775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Müller, Ludwig Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Werner Andreas, von Würenlingen, in Endingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ravani, Flavio Mario, von Bolligen, in Gletterens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Data di pubblicazione: FUSC - 11.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-1004453137
Lingua: Tedesco
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

e - ProM AG, in Schlieren, CH-020.3.023.182-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984059). Die Gesellschaft (neu: Swiss Energy Logistics AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Steinhausen im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 24015 del 26.07.2013 / CH02030231827 / 01007681

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

e - ProM AG, bisher in Schlieren, CH-020.3.023.182-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 22, Publ. 4081960).

Gründungsstatuten:
18.05.2000, Statutenänderung: 27.06.2013.

Firma neu:
Swiss Energy Logistics AG.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Sumpfstrasse 26, 6301 Zug.

Zweck neu:
Projektrealisierung und Betrieb von Anlagen im Bereich Energie. Beinhaltet Konzeption, Planung, Engineering, Projektmanagement sowie Produktion, Speicherung, Verteilung, Transport und Vertrieb; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Mit Erklärung vom 23.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Geschäftsstelle: Ländliweg 6, 5436 Würenlos.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maneth, Roger, von Rüthi SG, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; HÜSSY & PARTNER TREUHAND AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Müller, Ludwig Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meier, Werner Andreas, von Würenlingen, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 10202 del 26.07.2013 / CH02030231827 / 01007775

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

e - ProM AG, in Schlieren, CH-020.3.023.182-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 22, Publ. 4081960).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maneth, Roger, von Rüthi SG, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 22325 del 15.07.2013 / CH02030231827 / 00984059

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

e - ProM AG, in Schlieren, CH-020.3.023.182-7, Projektleitung im elektro- und haustechnischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24. 10. 2005, S. 20, Publ. 3071972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasching, Curd, von Warth-Weiningen, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maneth, Roger, von Rüthi SG, in Würenlos, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter].

Tagebuch Nr. 23500 vom 21.08.2007
(04081960/CH02030231827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

e - ProM AG, in Schlieren, CH-020.3.023.182-7, Projektleitung im elektro- und haustechnischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29. 07. 2004, S. 18, Publ. 2382450). [Neue] Geschäftsstelle: Ländliweg 6, 5436 Würenlos.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HÜSSY & PARTNER TREUHAND AG, in Zug, Revisionsstelle [bisher: HÜSSY & PARTNER TREUHAND AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 28702 vom 18.10.2005
(03071972/CH02030231827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

e - ProM AG, in Schlieren, CH-020.3.023.182-7, Projektleitung im elektro- und haustechnischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13. 01. 2004, S. 19, Publ. 2068350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Beat, von Winterthur, in Bremgarten AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maneth, Roger, von Rüthi SG, in Würenlos, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten].

Tagebuch Nr. 20992 vom 23.07.2004
(02382450/CH02030231827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

e - ProM AG, in Schlieren, Projektleitung im elektro- und haustechnischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20. 04. 2001, S. 2926).

Statutenänderung:
18. 12. 2003.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maneth, Roger, von Rüthi SG, in Würenlos, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten [bisher: in Wittnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Meier, Beat, von Winterthur, in Bremgarten AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Fasching, Curd, von Warth-Weiningen, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Tagebuch Nr. 426 vom 07.01.2004
(02068350/CH02030231827)