Swiss Authentication Research and Development AG

Mutazione Swiss Authentication Research and Development AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873773).

Statutenänderung:
27.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 306'975.00 [bisher: CHF 441'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 306'975.00 [bisher: CHF 441'000.00].

Aktien neu:
3'069'750 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'410'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.10.2022 werden 4'410'000 Namenaktien zu CHF 0.10 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.10.2022 3'069'750 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben. [gestrichen: Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 09.01.2013 ist infolge Ausübung gestrichen worden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Dr. Urs, von Schüpfheim, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 216 del 07.11.2022
Registro giornaliero: 5209 del 02.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005598580
Cantoni: TG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der

Swiss Authentication Research and Development AG, Tägerwilen

am Donnerstag, 27. Oktober 2022, 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der

LEXcellence AG, Mühlegasse 18, CH – 6340 Baar

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

• Sanierungsmassnahmen – Herabsetzung des Aktienkapitals mit gleichzeitiger Wiedererhöhung

• Antrag des Verwaltungsrates:

1. Das Aktienkapital mit einem Nennwert von CHF 441‘000 wird auf CHF 0 herabgesetzt durch Reduktion des Nennwerts sämtlicher 4'410'000 Namenaktien von gegenwärtig CHF 0.10 auf CHF 0. Die bisherigen Mitgliedschaftsrechte gehen mit der Herabsetzung unter.

1. Das Aktienkapital wird durch die Ausgabe von minimal 1'000’000 und maximal 4'410’000 voll zu liberierenden neuen Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 0.10 und einem ebensolchen Ausgabepreis um mindestens CHF 100‘000 und maximal um CHF 441’000 erhöht.

1. Die neu auszugebenden Namenaktien haben keine Vorrechte.

1. Die neu auszugebenden Namenaktien sind ab Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.

1. Die neu auszugebenden Namenaktien sind durch Geld zu liberieren. Sacheinlagen oder –übernahmen werden ausgeschlossen.

1. Die neu auszugebenden Namenaktien sind frei übertragbar.

1. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre bleiben materiell gewahrt. Zur Durchführung der Kapitalerhöhung werden die neu auszugebenden Namenaktien den bisherigen Aktionären zur Zeichnung angeboten. Für eine bisherige Namenaktie mit Nominalwert von CHF 0.10 wird ein Bezugsrecht zugeteilt, das zum Bezug von einer neuen Namenaktie mit Nominalwert von CHF 0.10 berechtigt. Die versprochene Einlage ist in Geld zu leisten (Barliberierung).

1. Bezugsrechte, die eingeräumt, aber innerhalb der vorgesehenen Zeichnungsfrist vom 27. September 2022 bis 19. Oktober 2022 nicht ausgeübt werden, können vom Verwaltungsrat unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre und im Interesse der Gesellschaft nach seinem Ermessen anderen Aktionären zugeteilt werden.

1. Bezugsrechtshandel: Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

• Antrag des Verwaltungsrates für den Fall der Ablehnung der Sanierung:

Organisatorische Hinweise:

Ausübung von Rechten an der Generalversammlung/ keine persönliche Teilnahme

Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre können sich an der ausserordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Florian Müller, geschäftsansässig: Mühlegasse 18, 6340 Baar, fmu@lexcellence.swiss, vertreten lassen und auf diese Art ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung ausüben.

Die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen durch Verwendung des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Formulars «Vollmacht / Abstimmung»:

Schriftlich:

Rechtsanwalt Florian Müller c/o LEXcellence AG, Mühlegasse 18, 6340 Baar;

E-Mail: fmu@lexcellence.swiss

Tägerwilen, 27. September 2022         Swiss Authentication Research and Development AG

                                                              Für den Verwaltungsrat:

                                                              Dr. Urs Felder

Mutazione Swiss Authentication Research and Development AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004683218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfuhler, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 75 del 20.04.2020
Registro giornaliero: 1894 del 15.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004873773
Cantoni: TG

Mutazione Swiss Authentication Research and Development AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004595108).

Statutenänderung:
27.06.2019.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Technologien und Produkten im Bereich Hoch-Technologie einschliesslich damit zusammenhängende Soft- und Hardware. Im Weiteren die Erstellung von technischen Gutachten, der Erwerb, Verkauf und die Verwertung von Patenten und anderen Schutzrechten, einschliesslich Technologietransfer. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben, verwalten oder finanzieren und überhaupt alles tun, was direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängt oder diesem dienen kann. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sind dem Verwaltungsrat die Adressen der Aktionäre bekannt, so können solche Mitteilungen durch Brief, Email oder in anderer elektronischer Weise erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 27.06.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenbücher, Jürgen Erich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Romanshorn (CH-440.9.017.564-0), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Dr. Urs, von Schüpfheim, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 141 del 24.07.2019
Registro giornaliero: 3498 del 19.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004683218
Cantoni: TG

Mutazione Swiss Authentication Research and Development AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004572084).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbier, Alexander Philipp, von Biel/Bienne, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 58 del 25.03.2019
Registro giornaliero: 1411 del 20.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004595108
Cantoni: TG

Mutazione Swiss Authentication Research and Development AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4391145).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakobljevich, Jörg Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Loudon Vorst-Gudenau, Remigius Olivier, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 36 del 21.02.2019
Registro giornaliero: 876 del 18.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004572084
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3505355).

Statutenänderung:
23.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 441'000.00 [bisher: CHF 4'908'375.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 441'000.00 [bisher: CHF 4'908'375.00].

Aktien neu:
4'410'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'908'375 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.06.2018 werden 4'908'375 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.07.2018 4'410'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichl, Mathias Maria Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Kelheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3369 del 26.07.2018 / CHE-114.937.758 / 04391145

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2964055).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loudon Vorst-Gudenau, Remigius Olivier, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1980 del 02.05.2017 / CHE-114.937.758 / 03505355

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2019701).

Statutenänderung:
12.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 4'908'375.00 [bisher: CHF 4'363'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'908'375.00 [bisher: CHF 4'363'000.00].

Aktien neu:
4'908'375 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 4'363'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.07.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 333'376.00 verrechnet, wofür 166'688 Namenaktien zu CHF 1.00 zugeteilt werden.

Registro giornaliero no 3275 del 15.07.2016 / CHE-114.937.758 / 02964055

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1923461).

Statutenänderung:
24.02.2015.

Aktien neu:
4'363'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 4'363'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Prof. Dr. Hans Josef, von Zürich, in Kirchdorf AG (Untersiggenthal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borer, Dr. Thomas, von Büsserach, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenbücher, Jürgen Erich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfuhler, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barbier, Alexander Philipp, von Biel/Bienne, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 993 del 26.02.2015 / CH44030222742 / 02019701

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, Publ. 1767511).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Arx, Robert, von Luzern, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Dr. Thomas, von Büsserach, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 105 del 07.01.2015 / CH44030222742 / 01923461

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619687).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Robert, von Luzern, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 5204 del 09.10.2014 / CH44030222742 / 01767511

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594909).

Statutenänderung:
08.07.2014. [Aufhebung der genehmigten Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 12.06.2013 ist angepasst worden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakobljevich, Jörg Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3723 del 14.07.2014 / CH44030222742 / 01619687

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1319635).

Statutenänderung:
20.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 4'363'000.00 [bisher: CHF 3'041'900.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'363'000.00 [bisher: CHF 3'041'900.00].

Aktien neu:
4'363'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'041'900 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 09.01.2013 ist infolge Ausübung gestrichen worden. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.01.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 12.06.2013 ist angepasst worden. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 3471 del 01.07.2014 / CH44030222742 / 01594909

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1252241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zabolitzky, Prof. Dr. John G., deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Dr. Thomas, von Büsserach, in Thalwil, Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 536 del 28.01.2014 / CH44030222742 / 01319635

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CHE-114.937.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2013, Publ. 1090907).

Statutenänderung:
16.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'041'900.00 [bisher: CHF 3'020'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'041'900.00 [bisher: CHF 3'020'000.00].

Aktien neu:
3'041'900 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'020'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 6110 del 18.12.2013 / CH44030222742 / 01252241

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CH-440.3.022.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2013, Publ. 1031043).

Statutenänderung:
13.09.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'020'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'020'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Aktien neu:
3'020'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 4348 del 19.09.2013 / CH44030222742 / 01090907

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Swiss Authentication Research and Development AG, in Tägerwilen, CH-440.3.022.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 971509).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichl, Mathias Maria Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Kelheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3755 del 13.08.2013 / CH44030222742 / 01031043