SV Group AG

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005900824).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Stephanie Andrea, von Bern, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marco, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosenberg, Dirk Stefan, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 83 del 30.04.2024
Registro giornaliero: 18112 del 25.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006021001
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859768).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartelt, Andreas Michael, von Neckertal, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 236 del 05.12.2023
Registro giornaliero: 49131 del 30.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005900824
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848373).

Statutenänderung:
04.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 11'527'370.00 [bisher: CHF 11'372'510.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'527'370.00 [bisher: CHF 11'372'510.00].

Aktien neu:
1'152'737 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'137'251 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 199 del 13.10.2023
Registro giornaliero: 41330 del 10.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005859768
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürchler, Daniel, von Bergdietikon, in Eglisau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 189 del 29.09.2023
Registro giornaliero: 39154 del 26.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005848373
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 28655 vom 10.07.2023 SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794319).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 153 del 10.08.2023
Registro giornaliero: 32746 del 07.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005813576
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733198).

Statutenänderung:
31.05.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht zur Hauptsache im Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Ernährung sowie im Erbringen und Durchführen von Finanz- und Verwaltungsgeschäften und damit verbundenen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Baurechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, vergeben, veräussern und erwerben. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erhebliche positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung einerseits die kurz- und -langfristigen Interessen der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Zulieferer sowie andererseits ihren Zweck, einen relevanten, positiven Nutzen für Gesellschaft und Umwelt sowie für die relevanten Anspruchsgruppen zu stiften.

Dazu gehören:
(i) die Mitarbeiterinnen, (ii) die Kunden, (iii) die Standortregionen und Gemeinschaften, in denen die Gesellschaften tätig sind, und (iv) die Natur. Dieser Artikel begründet weder ausdrücklich noch implizit ein Recht oder einen einklagbaren Anspruch für irgendjemanden (ausser für die Gesellschaft). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2023 die mit Beschluss vom 21.04.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klasing, Insa, deutsche Staatsangehörige, in Willhelmshaven (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; von Jagemann, Ines Mareike, deutsche Staatsangehörige, in Kiel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Camele, Patrik, von Fischingen, in Stein am Rhein, Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 134 del 13.07.2023
Registro giornaliero: 28655 del 10.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005794319
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513558).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan, Serge, von Leukerbad, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 81 del 27.04.2023
Registro giornaliero: 16988 del 24.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005733198
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Silvio Claudio, von Glarus Süd, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Knecht, Sandro Renato, von Dürnten, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 129 del 06.07.2022
Registro giornaliero: 26800 del 01.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005513558
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344121).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser-Kriss, Ingeborg, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: österreichische Staatsangehörige]; Nägeli, Stephanie Andrea, von Bern, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 49 del 10.03.2022
Registro giornaliero: 9945 del 07.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005423734
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309051).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 232 del 29.11.2021
Registro giornaliero: 49019 del 24.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005344121
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Michael, von Lugano, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bernhardt, Marcus, von Chur, in Versailles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Thomas Patrick, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 197 del 11.10.2021
Registro giornaliero: 42386 del 06.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005309051
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Patrick, von Sagogn, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 165 del 26.08.2020
Registro giornaliero: 32090 del 21.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004964781
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848398).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kabela, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Deutsch-Wagram (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 116 del 18.06.2020
Registro giornaliero: 22453 del 15.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004913390
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773150).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andris, Gabriela, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 48 del 10.03.2020
Registro giornaliero: 9939 del 05.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004848398
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Gabriel, von Eggenwil, in Widen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürchler, Daniel, von Bergdietikon, in Eglisau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 234 del 03.12.2019
Registro giornaliero: 46318 del 28.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004773150
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004578931).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser-Kriss, Ingeborg, österreichische Staatsangehörige, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; von Jagemann, Ines Mareike, deutsche Staatsangehörige, in Kiel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meier, Marcel, von Zeihen, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 133 del 12.07.2019
Registro giornaliero: 26792 del 09.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004674088
Cantoni: ZH

Mutazione SV Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candrian, Patrick, von Sagogn, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kabela, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Deutsch-Wagram (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Daniel, von Fischbach-Göslikon, in Küttigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 43 del 04.03.2019
Registro giornaliero: 8852 del 27.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004578931
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3622043).

Statutenänderung:
25.04.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Werner, von Gränichen und Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Born, Hans Rudolf, von Niederbipp, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 28820 del 10.08.2018 / CHE-105.834.415 / 04415919

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brugger, Dr. Ernst A., von Gossau ZH und Möriken-Wildegg, in Mollis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinmetz, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Silvio Claudio, von Glarus Süd, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lenzlinger Diedenhofen, Karin, von Uster, in Uster, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Klasing, Insa, deutsche Staatsangehörige, in Willhelmshaven (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Widmer, Werner, von Gränichen und Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Registro giornaliero no 22959 del 29.06.2017 / CHE-105.834.415 / 03622043

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SV Group AG, in Dübendorf, CHE-105.834.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882039).

Statutenänderung:
25.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 11'372'510.00 [bisher: CHF 11'235'040.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'372'510.00 [bisher: CHF 11'235'040.00].

Aktien neu:
1'137'251 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'123'504 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 27022 del 27.07.2016 / CHE-105.834.415 / 02982707