SuperOffice AG

Mutazione SuperOffice AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SuperOffice AG, in Basel, CHE-107.358.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CHE-105.016.316), in Urdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 14 del 20.01.2022
Registro giornaliero: 343 del 17.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005385536
Cantoni: BS

Mutazione SuperOffice AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

SuperOffice AG, in Basel, CHE-107.358.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3888269).

Statutenänderung:
08.06.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Produktion von Software, den Handel mit Soft- und Hardware sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern und alle finanziellen, kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FUSC: 115 del 17.06.2020
Registro giornaliero: 3404 del 12.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004912666
Cantoni: BS

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SuperOffice AG, in Basel, CHE-107.358.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3195533).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CHE-105.016.316), in Urdorf, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 6469 del 20.11.2017 / CHE-107.358.785 / 03888269

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

SuperOffice AG, in Basel, CHE-107.358.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3023181).

Statutenänderung:
08.09.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 200'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.09.2016 werden 180'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.11.2016 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Manuela, von Horgen, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vogel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Merdingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6599 del 28.11.2016 / CHE-107.358.785 / 03195533

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   SuperOffice AG, Basel
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 200'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 08.09.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 14.11.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: SuperOffice AG, Uferstrasse 90, 4057 Basel
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: keine

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   SuperOffice AG, Basel
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 200'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 08.09.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 14.11.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: SuperOffice AG, Uferstrasse 90, 4057 Basel
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: keine

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   SuperOffice AG, Basel
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 200'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 08.09.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 14.11.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: SuperOffice AG, Uferstrasse 90, 4057 Basel
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: keine

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SuperOffice AG, in Basel, CHE-107.358.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2939323).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sattler, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dortmund (DE)]; Schilling, Manuela, von Horgen, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach BL, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registro giornaliero no 4783 del 23.08.2016 / CHE-107.358.785 / 03023181

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

SuperOffice Team Brendel AG, bisher in Reinach BL, CHE-107.358.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2009, S. 5, Publ. 4813006).

Gründungsstatuten:
20.08.1991, Statutenänderung: 02.03.2016.

Firma neu:
SuperOffice AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SuperOffice SA) (SuperOffice Ltd.).

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Uferstr. 90, 4057 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Produktion von Software, den Handel mit Soft- und Hardware sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern und alle finanziellen, kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Registro giornaliero no 3904 del 04.07.2016 / CHE-107.358.785 / 02939323

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

SuperOffice Team Brendel AG, in Reinach (BL), CHE-107.358.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2009, Publ. 4813006). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 3768 del 04.07.2016 / CHE-107.358.785 / 02939375

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SuperOffice Team Brendel AG, in Reinach BL, CH-270.3.005.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24. 09. 2008, S. 5, Publ. 4664008).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Merdingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6765 vom 29.12.2008
(04813006/CH27030051207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SuperOffice Team Brendel AG, in Reinach BL, CH-270.3.005.120-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29. 11. 2007, S. 5, Publ. 4222904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Altkirch (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4598 vom 18.09.2008
(04664008/CH27030051207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SuperOffice Team Brendel AG, in Reinach BL, CH-270.3.005.120-7, Entwicklung und Produktion von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27. 07. 2007, S. 4, Publ. 4044826).

Statutenänderung:
15. 11. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 1'214'252.87].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
200'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 121'425'287 Namenaktien zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.11.2007 gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.11.2007 das gesamte Stammkapital von EUR 434'000.-- der 'SuperOffice GmbH', in Dortmund (DE), zum Preis von CHF 6'285'977.04, wofür 78'574'713 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben und CHF 5'500'229.91 als Agio den Reserven gutgeschrieben werden.

Tagebuch Nr. 5346 vom 23.11.2007
(04222904/CH27030051207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SuperOffice Team Brendel AG, in Reinach BL, CH-270.3.005.120-7, Entwicklung und Produktion von Software, Handel mit Soft- und Hardware, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2007, S. 5, Publ. 3790670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3387 vom 23.07.2007
(04044826/CH27030051207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SuperOffice Team Brendel AG, in Reinach BL, CH-270.3.005.120-7, Entwicklung und Produktion von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20. 02. 2006, S. 5, Publ. 3250686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Steve, von Walkringen, in Boniswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Doess, Philippe, von Genf, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Inderbitzin, Patricia, von Sattel, in Hölstein, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sattler, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), mit Einzelunterschrift; Schilling, Manuela, von Horgen, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Pfiffner, Manuela, von Mels und Horgen, in Oberwil BL].

Tagebuch Nr. 818 vom 16.02.2007
(03790670/CH27030051207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SuperOffice Team Brendel AG, in Reinach BL, CH-270.3.005.120-7, Entwicklung und Produktion von Software, Handel mit Soft- und Hardware sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23. 12. 2005, S. 6, Publ. 3163370).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel].

Tagebuch Nr. 890 vom 14.02.2006
(03250686/CH27030051207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SuperOffice Team Brendel AG, in Reinach BL, CH-270.3.005.120-7, Entwicklung und Produktion von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01. 09. 2005, S. 4, Publ. 2998024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RGT Regionale Gewerbe Treuhand AG, in Muttenz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5386 vom 19.12.2005
(03163370/CH27030051207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Team Brendel AG, in Basel, CH-270.3.005.120-7, Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29. 03. 2005, S. 5, Publ. 2764886).

Löschungsgrund:
Firma, nun firmierend 'SuperOffice Team Brendel AG', infolge Sitzverlegung der Gesellschaft nach Reinach BL (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2005, S. 4) im Handelsregister Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5387 vom 06.09.2005
(03013902/CH27030051207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Team Brendel AG(Team Brendel SA) (Team Brendel Ltd), bisher in Basel, CH-270.3.005.120-7, Entwicklung und Produktion von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29. 03. 2005, S. 5, Publ. 2764886).

Statutenänderung:
25. 08. 2005.

Firma neu:
SuperOffice Team Brendel AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SuperOffice Team Brendel SA) (SuperOffice Team Brendel Ltd).

Sitz neu:
Reinach BL.

Domizil neu:
Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach.

Zweck:
Entwicklung und Produktion von Software, Handel mit Soft- und Hardware sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'214'252.87.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'214'252.87.

Aktien:
121'425'287 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bopp, Martin, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Brechbühl, Steve, von Walkringen, in Boniswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Doess, Philippe, von Genf, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Pfiffner, Manuela, von Mels und Horgen, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; RGT Regionale Gewerbe Treuhand AG, in Muttenz, Revisionsstelle [wie bisher]; Inderbitzin, Patricia, von Sattel, in Hölstein, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Niederdorf]; Kuster, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Altkirch (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3631 vom 26.08.2005
(02998024/CH27030051207)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Team Brendel AG, in Basel, CH-270.3.005.120-7, Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27. 01. 2005, S. 5, Publ. 2673506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tavel, Olivier, von Payerne, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bopp, Martin, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1924 vom 21.03.2005
(02764886/CH27030051207)