SpeedLab AG

Mutazione SpeedLab AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826737).

Statutenänderung:
27.11.2023. 08.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 555'555.00 [bisher: CHF 530'555.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 555'555.00 [bisher: CHF 530'555.00].

Aktien neu:
555'555 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 530'555 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 27.11.2023 und Beschluss der Generalversammlung vom 08.01.2024 wird die Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.05.2023 beschlossene Kapitalband gestrichen. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.01.2024 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.05.2023 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.08.2017 geändert.]

FUSC: 8 del 12.01.2024
Registro giornaliero: 327 del 09.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005932813
Cantoni: ZG

Mutazione SpeedLab AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763824).

Statutenänderung:
18.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 530'555.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 530'555.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
530'555 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

FUSC: 167 del 30.08.2023
Registro giornaliero: 13589 del 25.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005826737
Cantoni: ZG

Mutazione SpeedLab AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo scopo, Statuti modificati

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005524026).

Statutenänderung:
25.05.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SpeedLab SA) (SpeedLab Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.05.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.08.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.08.2017 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 geändert. Basierend auf dieser Bestimmung wurden bisher keine Wandel- oder Optionsrechte ausgegeben.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch respektive Wertrechtebuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 109 del 08.06.2023
Registro giornaliero: 8704 del 05.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005763824
Cantoni: ZG

Mutazione SpeedLab AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Montemor-O-Novo (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Reich, Dr. Peter Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Marcu, Adrian, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iordanidis, Kostadinos, genannt Kostas, griechischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Latsos, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schendimann, Gilles Hubert, französischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 138 del 19.07.2022
Registro giornaliero: 10655 del 14.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005524026
Cantoni: ZG

Mutazione SpeedLab AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988102).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Montemor-O-Novo (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham]; Hochdörffer Walliser, Sybille, von Reigoldswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

FUSC: 224 del 17.11.2021
Registro giornaliero: 20076 del 12.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005335882
Cantoni: ZG

Mutazione SpeedLab AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299143).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 189 del 29.09.2020
Registro giornaliero: 13334 del 24.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004988102
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steindorf, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8500 del 14.06.2018 / CHE-269.449.523 / 04299143

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3624181).

Statutenänderung:
16.08.2017.

Aktien neu:
500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 50'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.03.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 geändert. Basierend auf dieser Bestimmung wurden bisher keine Wandel- oder Optionsrechte ausgegeben. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.03.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registro giornaliero no 11323 del 04.09.2017 / CHE-269.449.523 / 03738989

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578883).

Statutenänderung:
27.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 134'890.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 134'890.00].

Aktien neu:
50'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'489'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.

Registro giornaliero no 8467 del 30.06.2017 / CHE-269.449.523 / 03624181

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325601).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glasauer, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Fichtenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steindorf, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7291 del 09.06.2017 / CHE-269.449.523 / 03578883

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130653).

Statutenänderung:
19.01.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 134'890.00 [bisher: CHF 132'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 134'890.00 [bisher: CHF 132'500.00].

Aktien neu:
13'489'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Root]; Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thessaloniki (EL) (GR)]; Glasauer, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Fichtenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hochdörffer Walliser, Sybille, von Reigoldswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Reich, Dr. Peter Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1297 del 31.01.2017 / CHE-269.449.523 / 03325601

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2792023).

Statutenänderung:
18.10.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 132'500.00 [bisher: CHF 119'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'500.00 [bisher: CHF 119'500.00].

Aktien neu:
13'250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 11'950'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 13455 del 24.10.2016 / CHE-269.449.523 / 03130653

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2583229).

Statutenänderung:
11.04.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 119'500.00 [bisher: CHF 108'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 119'500.00 [bisher: CHF 108'750.00].

Aktien neu:
11'950'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'875'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 5175 del 18.04.2016 / CHE-269.449.523 / 02792023

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2509751).

Statutenänderung:
04.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 108'750.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 108'750.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'875'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 168 del 05.01.2016 / CH17030388398 / 02583229

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332653).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glasauer, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Fichtenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 14398 del 25.11.2015 / CH17030388398 / 02509751

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, Publ. 2297805).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (EL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 10142 del 18.08.2015 / CH17030388398 / 02332653

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

SpeedLab AG, in Zug, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2083137).

Statutenänderung:
08.07.2015.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabor, Stanislav, slowakischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochdörffer Walliser, Sybille, von Reigoldswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 9180 del 27.07.2015 / CH17030388398 / 02297805

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

SpeedLab AG, in Zug, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1526407).

Statutenänderung:
12.03.2015.

Zweck neu:
Erbringung von Vermögensverwaltungs-, Vermögensberatungs- und Treuhanddienstleistungen für private und institutionelle Anleger aus dem In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte, für eigene und fremde Rechnung, Tätigkeit als High-Tech Asset Manager, welcher Investmentstrategien digitalisiert und verwertet; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.03.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.03.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Root, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Starnberg (DE)].

Registro giornaliero no 4108 del 01.04.2015 / CH17030388398 / 02083137

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

SpeedLab AG, in Zug, CHE-269.449.523, St.-Oswalds-Gasse 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.05.2014.

Zweck:
Softwareentwicklung, Entwicklung von IT-Konzepten, Software-Architekturen, Business-Development (BD), neuronale Netzwerke, Datenbankmodellierung und Data-Mining für den Finanz- und Finanzdienstleistungssektor, Erbringung von Vermögensverwaltungs-, Vermögensberatungs- und Treuhanddienstleistungen für private und institutionelle Anleger aus dem In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte, drüber hinaus die Verwertung von Know-How, für eigene und fremde Rechnung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 19.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gabor, Stanislav, slowakischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 6913 del 23.05.2014 / CH17030388398 / 01526407