Specogna Holding AG

Mutazione Specogna Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Specogna Holding AG, in Kloten, CHE-115.044.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Damann, Franz, von Homburg, in Abtwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Specogna, Doris, von Glattfelden, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specogna, Ralf, von Glattfelden, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büchi, Patrick, von Wiesendangen, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Specogna, Alfred, von Glattfelden, in Brütten, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 50 del 12.03.2024
Registro giornaliero: 10750 del 07.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005982785
Cantoni: ZH

Mutazione Specogna Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Specogna Holding AG, in Kloten, CHE-115.044.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259255).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specogna, Marc, von Glattfelden, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 164 del 25.08.2021
Registro giornaliero: 36331 del 20.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005277065
Cantoni: ZH

Mutazione Specogna Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Specogna Holding AG, in Kloten, CHE-115.044.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478170).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specogna, Marc, von Glattfelden, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 144 del 28.07.2021
Registro giornaliero: 33169 del 23.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005259255
Cantoni: ZH

Mutazione Specogna Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Specogna Holding AG, in Kloten, CHE-115.044.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3183855).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Specogna, Josef, von Glattfelden, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Specogna, Jörg, von Glattfelden, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, Andres, von Wynau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 201 del 17.10.2018
Registro giornaliero: 36768 del 12.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004478170
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Specogna Holding AG, in Kloten, CHE-115.044.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1816113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damann, Franz, von Homburg, in Abtwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 41655 del 22.11.2016 / CHE-115.044.886 / 03183855

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Specogna Holding AG, in Kloten, CHE-115.044.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7093604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Risch, Priska, von Waltensburg/Vuorz, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ONLINE TREUHAND AG (CHE-101.574.132), in Reinach BL, Revisionsstelle [bisher: ONLINE TREUHAND AG (CH-170.3.016.912-3)].

Registro giornaliero no 37032 del 06.11.2014 / CH02030341998 / 01816113

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 38'580 vom 09.11.2012Specogna Holding AG, in Kloten, CH-020.3.034.199-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012, Publ. 6930510).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specogna, Jörg, von Glattfelden, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Brütten]. .

Registro giornaliero no 7737 del 04.03.2013 / CH02030341998 / 07093604

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specogna Holding AG, in Kloten, CH-020.3.034.199-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6805936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächle, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Grignoli, Mattia, von Manno, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Specogna, Ralf, von Glattfelden, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specogna, Doris, von Glattfelden, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Specogna, Jörg, von Glattfelden, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 38580 vom 09.11.2012
(06930510/CH02030341998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specogna Holding AG, in Kloten, CH-020.3.034.199-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6434750). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 30.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Heinz, von Heimiswil, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ONLINE TREUHAND AG (CH-170.3.016.912-3), in Reinach BL, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27586 vom 07.08.2012
(06805936/CH02030341998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specogna Holding AG, in Kloten, CH-020.3.034.199-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 32, Publ. 5562402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Martin, von Baden und Marthalen, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 42171 vom 23.11.2011
(06434750/CH02030341998)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Specogna Holding AG, in Kloten, CH-020.3.034.199-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 25, Publ. 5239280).

Domizil neu:
Steinackerstrasse 55, 8302 Kloten.

Tagebuch Nr. 11836 vom 23.03.2010
(05562402/CH02030341998)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Specogna Holding AG, in Kloten, CH-020.3.034.199-8, Lindenstrasse 23, 8302 Kloten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.06.2009, 24.08.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Finanzierungen im In- und Ausland und die Besorgung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Weiteren kann die Gesellschaft Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten und verwerten..

Aktienkapital:
CHF 6'250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'250'000.00.

Aktien:
450'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 1'750'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 21.08.2009 800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Specogna Bau AG, in Kloten, 9'000 Namenaktien zu CHF 500.00 der Meier + Jäggi AG Zofingen, in Zofingen, 152 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1'000.00 und 160 Namenaktien zu CHF 300.00 der O. Aeschlimann AG, in Zofingen, sowie 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Clerici AG Hoch- und Tiefbau, in Horgen, wofür 450'000 Namenaktien zu CHF 10.00 sowie 1'750'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Weitere Gegenleistung ist die Übernahme der Verpflichtung, aus dem Bilanzgewinn maximal 2/3 der Jahresgewinne der O. Aeschlimann AG für die Geschäftsjahre 2009/2010 als Earn Out Komponente an Heinz Aeschlimann auszubezahlen.

Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.02.2009 1'450 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Aktiengesellschaft Franz Murer, in Beckenried, gemäss im Vertrag festgesetzter Preisfestsetzungsklausel zum Preis von höchstens CHF 2'830'000.00.

Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag gemäss Vertrag vom 25.02.2009 550 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Betimo AG, in Baar, gemäss im Vertrag festgesetzter Preisfestsetzungsklausel zum Preis von höchstens CHF 912'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Specogna, Alfred, von Glattfelden, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Erb, Roland, von Lugano, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Martin, von Baden und Marthalen, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Specogna, Josef, von Glattfelden, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeschlimann, Heinz, von Heimiswil, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bächle, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Grignoli, Mattia, von Manno, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Specogna, Ralf, von Glattfelden, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Risch, Priska, von Waltensburg/Vuorz, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34189 vom 03.09.2009
(05239280/CH02030341998)