| Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 27.05.2011 | |||
| Mostra 41 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma individuale | 21.03.1996 | ||
| Mostra 1 impresa | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 15.09.2016 |
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Sede |
Genève (GE) |
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Scopo |
acquisition, administration et gestion de toutes sociétés commerciale, financière, industrielle et immobilière ainsi que leur financement; la société n'exercera aucune activité en Suisse.
Mostra di più
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IDI |
CHE-101.373.510 |
Numero d'ordine |
CH-660.0.557.987-3 |
Registro di commercio |
Cantone Ginevra |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
46 imprese con lo stesso domicilio: rue des Vieux-Grenadiers 8 B, 1205 Genève
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SOVIAC SA, Genève
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part à :
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice 2022-2023
qui se tiendra le 20 mars 2024 à 9h30
c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève
Ordre du jour :
1. Convocation et constitution de l’Assemblée.
2. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2022-2023.
3. Rapport de l’organe de révision.
Proposition : renoncer à la présence de l’organe de révision
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.
Proposition du Conseil d’Administration : approbation des comptes et du rapport de gestion.
5. Affectation des résultats.
Proposition du Conseil d’Administration : report du résultat à compte nouveau.
6. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Proposition du Conseil d’Administration : décharge
7. Election des membres du Conseil d’Administration.
8. Nomination de l’organe de révision.
9. Décision concernant le sort des propriétés immobilières
Proposition du Conseil : mise en vente, choix du/des courtier(s)
10. Divers.
SOVIAC SA, Genève
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part à :
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice 2021-2022
qui se tiendra le 9 février 2023 à 11h30
c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève
Ordre du jour :
1. Convocation et constitution de l’Assemblée.
2. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2021-2022.
3. Rapport de l’organe de révision.
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.
Proposition du Conseil d’Administration : approbation des comptes et du rapport de gestion.
5. Affectation des résultats.
Proposition du Conseil d’Administration : report du résultat à compte nouveau.
6. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Proposition du Conseil d’Administration : décharge
7. Election des membres du Conseil d’Administration.
8. Nomination de l’organe de révision.
9. Décision concernant le sort des propriétés immobilières
Proposition du Conseil : mise en vente, choix du/des courtier(s)
10. Divers.
Mutazione Soviac SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale
Soviac SA, à Genève, CHE-101.373.510 (FOSC du 04.12.2018, p. 0/1004512276). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou citation remise contre récépissé. Nouveaux statuts du 16.03.2021.
FUSC: 62 del 30.03.2021
Registro giornaliero: 6563 del 25.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005137909
Cantoni: GE
SOVIAC SA, Genève
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part à :
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice 2018-2019
qui se tiendra le 18 juin 2020 à 11h00
c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève
Ordre du jour :
1. Convocation et constitution de l’Assemblée.
2. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2018-2019.
3. Rapport de l’organe de révision.
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.
Proposition du Conseil d’Administration : approbation des comptes et du rapport de gestion.
5. Affectation des résultats.
Proposition du Conseil d’Administration : report du résultat à compte nouveau.
6. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Proposition du Conseil d’Administration : décharge
7. Election des membres du Conseil d’Administration.
8. Nomination de l’organe de révision.
9. Décision concernant le sort des propriétés immobilières
Proposition du Conseil : mise en vente, choix du/des courtier(s)
10. Divers.
Mutazione Soviac SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito
Soviac SA, à Genève, CHE-101.373.510 (FOSC du 15.09.2016, p. 0/3057327).
Adresse actuelle:
rue des Vieux-Grenadiers 8B, c/o ECHO SA, 1205 Genève.
FUSC: 235 del 04.12.2018
Registro giornaliero: 22314 del 29.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004512276
Cantoni: GE
SOVIAC SA, Genève
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part à :
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice 2017-2018
qui se tiendra le 20 novembre 2018
c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève
Ordre du jour :
1. Convocation et constitution de l’Assemblée.
2. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2017-2018.
3. Rapport de l’organe de révision.
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.
Proposition du Conseil d’Administration : approbation des comptes et du rapport de gestion.
5. Affectation des résultats.
Proposition du Conseil d’Administration : report du résultat à compte nouveau.
6. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Proposition du Conseil d’Administration : décharge
7. Election des membres du Conseil d’Administration.
8. Nomination de l’organe de révision.
9. Décision concernant le sort des propriétés immobilières
Proposition du Conseil : mise en vente, chois du/des courtier(s)
10. Divers.
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Soviac SA, à Genève, CHE-101.373.510 (FOSC du 19.01.2015, p. 0/1938079). L'administrateur président Chevrier Yves signe désormais individuellement. Palmero Claude, de Monaco, à Monaco, MCO, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Registro giornaliero no 15299 del 12.09.2016 / CHE-101.373.510 / 03057327
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Soviac SA, à Genève, CHE-101.373.510 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Jeanneret Bernard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Registro giornaliero no 825 del 14.01.2015 / CH66005579873 / 01938079
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito
Soviac SA, à Genève, CH-660-0557987-3 (FOSC du 27.05.2011, p. 0/6182932).
Nouvelle adresse:
rue des Vieux-Grenadiers 8B, c/o SFG Société Fiduciaire et de Gérance SA, 1205 Genève.
Registro giornaliero no 9546 del 05.06.2013 / CH66005579873 / 07221428
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Soviac SA, à Genève, CH-660-0557987-3 (FOSC du 12.07.2004, p. 10/2354266). SAFIDUX SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Nouvelle SA (CH-660-0033969-3), à Genève.
Tagebuch Nr. 8721 vom 24.05.2011
(06182932/CH66005579873)
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