Solvians Switzerland AG

Mutazione Solvians Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753688).

Statutenänderung:
22.08.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Entwicklung und der Betrieb von Computersystemen sowie lnternetpräsenzen für Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, entwickeln, belasten, veräussern und verwalten, im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die lnteressen des Konzerns berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen sowie Bürgschaften eingehen, sie kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 169 del 01.09.2023
Registro giornaliero: 13769 del 29.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005828770
Cantoni: ZG

Mutazione Solvians Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, Publ. 3424489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwanhäuser, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pearce, David Robert, britischer Staatsangehöriger, in West Chiltington (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 100 del 25.05.2023
Registro giornaliero: 7959 del 22.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005753688
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855501).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 3762 del 21.03.2017 / CHE-113.860.478 / 03424489

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160839).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Deriva Structured Products International AG, in Wangen-Brüttisellen (CHE-114.725.417), gemäss Fusionsvertrag vom 01.04.2016 und Bilanz per 01.01.2016. Aktiven von CHF 427'194.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 186'318.63 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 6684 del 24.05.2016 / CHE-113.860.478 / 02855501

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 13, Publ. 5970624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 5933 del 15.05.2015 / CH17030313104 / 02160839

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Innovative Partners AG, in Baar, CH-170.3.031.310-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 26, Publ. 5482074).

Statutenänderung:
02.12.2010.

Firma neu:
Solvians Switzerland AG.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gudelow, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Staad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwanhäuser, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 19085 vom 28.12.2010
(05970624/CH17030313104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Innovative Partners AG, in Baar, CH-170.3.031.310-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 16, Publ. 4616592).

Domizil neu:
c/o LAUNCHSWISS AG, Rathausstrasse 14, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 1563 vom 02.02.2010
(05482074/CH17030313104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Innovative Partners AG, in Baar, CH-170.3.031.310-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2007, S. 14, Publ. 4156262).

Statutenänderung:
25.07.2008. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chiaravalli & Partners GmbH, in Urdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11021 vom 13.08.2008
(04616592/CH17030313104)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Innovative Partners AG, in Baar, CH-170.3.031.310-4, Rathausstrasse 14, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.10.2007.

Zweck:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb von Computersystemen sowie Internetpräsenzen für Unternehmen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Gudelow, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Staad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chiaravalli & Partners GmbH, in Urdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12892 vom 10.10.2007
(04156262/CH17030313104)