Société horlogère Reconvilier AG, mit Sitz in Zug

Mutazione Société horlogère Reconvilier AG, mit Sitz in Zug

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Société horlogère Reconvilier AG, mit Sitz in Zug, in Zug, CHE-113.019.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, S.0, Publ. 2759717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbig, Dr. Klaus Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pineau-Valencienne, Didier Marie Ignace, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faragolo, Nico, von Niederbipp, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 15 del 21.01.2022
Registro giornaliero: 913 del 18.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005386528
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société horlogère Reconvilier AG, mit Sitz in Zug, in Zug, CHE-113.019.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kemler, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4302 del 31.03.2016 / CH17040064935 / 02759717

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société horlogère Reconvilier AG, mit Sitz in Zug, in Zug, CHE-113.019.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7054464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Remmers, Bernhard Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 15424 del 14.12.2015 / CH17040064935 / 02546285

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société horlogère Reconvilier AG, mit Sitz in Zug, in Zug, CH-170.4.006.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 17, Publ. 5768462).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spoerr, Eckhard, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habbel, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Pineau-Valencienne, Didier Marie Ignace, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 1547 del 04.02.2013 / CH17040064935 / 07054464

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Société horlogère Reconvilier AG, mit Sitz in Zug, in Zug, CH-170.4.006.493-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2009, S. 22, Publ. 4933944).

Statutenänderung:
28.07.2010.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habbel, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Schondorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napolitano, Fernando, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kemler, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Remmers, Bernhard Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helbig, Dr. Klaus Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spoerr, Eckhard, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12031 vom 06.08.2010
(05768462/CH17040064935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Société horlogère Reconvilier GmbH, mit Sitz in Zug, in Zug, CH-170.4.006.493-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2008, S. 21, Publ. 4453410).

Statuten neu:
05.03.2009.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 499'631.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 395'194.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Société horlogère Reconvilier AG, mit Sitz in Zug.

Domizil neu:
Ober Altstadt 6, 6300 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Value Catalysts GmbH (CH-170.4.006.341-9), in Zug, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habbel, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00]; Burger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Habbel, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Schondorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 4196 vom 13.03.2009
(04933944/CH17040064935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Société horlogère Reconvilier GmbH, mit Sitz in Zug, in Zug, CH-170.4.006.493-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2007, S. 22, Publ. 4194080).

Statutenänderung:
26.03.2008.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Value Catalysts GmbH (CH-170.4.006.341-9), in Zug, Gesellschafterin, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Value Catalysts GmbH, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00]; Habbel, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Schondorf (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 5364 vom 23.04.2008
(04453410/CH17040064935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société horlogère Reconvilier GmbH, mit Sitz in Zug, in Zug, CH-170.4.006.493-5, Herstellung von und Handel mit Uhren, anderen Zeitmessern und Schmuck, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2006, S. 19, Publ. 3468318).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habbel, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Schondorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14178 vom 06.11.2007
(04194080/CH17040064935)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Société horlogère Reconvilier GmbH, mit Sitz in Zug, Sitz: Zug, CH-170.4.006.493-5, Domizil: St. Oswalds-Gasse 13, 6300 Zug, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 04.07.2006.

Zweck:
Herstellung von und Handel mit Uhren, anderen Zeitmessungsgeräten und Schmuck; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Habbel, Dr.

Rolf, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 1'000; Value Catalysts GmbH, in Zug, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 19'000.