Société Anonyme Saturne

Mutazione Société Anonyme Saturne

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Société Anonyme Saturne, in Baar, CHE-102.840.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676487).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heurteux, Agathe, von Anières, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhauser, Jean-Yves, von Erlen, in La Tour-de-Peilz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 48 del 08.03.2024
Registro giornaliero: 4085 del 05.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005980989
Cantoni: ZG

Mutazione Société Anonyme Saturne

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Société Anonyme Saturne, in Baar, CHE-102.840.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2023, Publ. 1005661133).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howald, Andreas, von Thörigen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 30 del 13.02.2023
Registro giornaliero: 2299 del 08.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005676487
Cantoni: ZG

Mutazione Société Anonyme Saturne

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Société Anonyme Saturne, in Baar, CHE-102.840.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrismann, Beatrice , von Luzern, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 17 del 25.01.2023
Registro giornaliero: 1233 del 20.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005661133
Cantoni: ZG

Mutazione Société Anonyme Saturne

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Société Anonyme Saturne, in Baar, CHE-102.840.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4237013).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Walter C., von Wald (ZH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heurteux, Agathe, von Anières, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schmidhauser, Jean-Yves, von Erlen, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 20 del 30.01.2019
Registro giornaliero: 1227 del 25.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004554296
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Société Anonyme Saturne, in Zug, CHE-102.840.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3783355).

Statutenänderung:
30.04.2018.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Aktiengesellschaft Saturne).

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Haldenstrasse 5, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erwerb, Verkauf, Haltung und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
2'100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'100 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heurteux, Michel, von Anières, in Anières, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heurteux, Agathe, von Anières, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ehrismann, Beatrice , von Luzern, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Walter C., von Wald (ZH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7014 del 15.05.2018 / CHE-102.840.307 / 04237013

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société Anonyme Saturne, in Zug, CHE-102.840.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2486053).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhauser, Jean-Yves, von Erlen, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 12347 del 27.09.2017 / CHE-102.840.307 / 03783355

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société Anonyme Saturne, in Zug, CHE-102.840.307, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, Publ. 6860780).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heurteux, Agathe, von Anières, in Genève, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Anières].

Registro giornaliero no 13869 del 12.11.2015 / CH17030187738 / 02486053

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Société Anonyme Saturne, in Zug, CH-170.3.018.773-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 27, Publ. 5003960).

Statutenänderung:
27.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 2'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 2'100'000.00].

Aktien neu:
2'100 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2012 wird der Nennwert der 2'100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und je CHF 900.00 pro Aktie zurückbezahlt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heurteux, Agathe, von Anières, in Anières, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève].

Tagebuch Nr. 12183 vom 19.09.2012
(06860780/CH17030187738)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Société Anonyme Saturne, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 210'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 27.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Société Anonyme Saturne, c/o Dr. Christoph Straub, Hänibüel 8, Postfach 457, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Dr. iur. Christoph Straub
   Rechtsanwalt und Urkundsperson
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Société Anonyme Saturne, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 210'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 27.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Société Anonyme Saturne, c/o Dr. Christoph Straub, Hänibüel 8, Postfach 457, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Dr. iur. Christoph Straub
   Rechtsanwalt und Urkundsperson
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Société Anonyme Saturne, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 210'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 27.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Société Anonyme Saturne, c/o Dr. Christoph Straub, Hänibüel 8, Postfach 457, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Dr. iur. Christoph Straub
   Rechtsanwalt und Urkundsperson
   6301 Zug

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Société Anonyme Saturne, in Zug, CH-170.3.018.773-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2006, S. 17, Publ. 3534956).

Statutenänderung:
21.04.2009.

Zweck neu:
Durchführung sämtlicher Handels-, Mobilien- und Finanzgeschäfte, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit den oben aufgeführten Zielen stehen, ganz gleich in welcher Form, insbesondere in Form von Beteiligungen auf eigene Rechnung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich bzw. mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sefirex SA Société Fiduciaire de Révision et Conseils, in Carouge GE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heurteux, Agathe, von Anières, in Genève, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Heurteux Peter, Agathe].

Tagebuch Nr. 6797 vom 29.04.2009
(05003960/CH17030187738)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Anonyme Saturne, Sitz: Zug, CH-170.3.018.773-8, Handelsgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2006, S. 15, Id. 3505160).

Eingetragene Personen Neu:
Sefirex SA Société Fiduciaire de Révision et Conseils, in Carouge GE, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10394 vom 30.08.2006
(03534956/CH17030187738)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Anonyme Saturne, Sitz: Zug, CH-170.3.018.773-8, Handelsgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2005, S. 15, Id. 3085480).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Cofes SA, in Genève, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 9515 vom 08.08.2006
(03505160/CH17030187738)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Anonyme Saturne, Sitz: Zug, CH-170.3.018.773-8, Handelsgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.1993, S. 6502).

Eingetragene Personen Neu:
Heurteux Peter, Agathe, Heimat: Anières, in Genève, Sekretärin mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Heurteux, Olivier, Heimat: Anières, in Anières, Sekretär mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 11608 vom 27.10.2005
(03085480/CH17030187738)