Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois

Convocation

A l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le jeudi 7 décembre 2023 à 18h00,

à l’aula de la Maladière à Neuchâtel

Ordre du jour :

1.  Liste des présences  / quorum  / désignation des scrutateurs

2.  Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2022  Proposition du Conseil d’administration : acceptation.

3.  Rapport de gestion du Conseil d’administration relatif à l’exercice 2022/2023

4.  Rapport de l'organe de révision

5.  Discussion

6.  Votation sur la conclusion de ces rapports

6.1. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2022/2023

Proposition du Conseil d’administration : le rapport annuel 2022/2023 est approuvé.

6.2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2022/2023

Proposition du Conseil d’administration : les comptes annuels présentant un bénéfice de 487 francs sont approuvés.

Proposition du Conseil d’administration : le résultat reporté se présente comme suit :

Bénéfice reporté : 19’142 francs

Excédent de revenus au 30 juin 2023 : 487 francs

Attribution à la réserve légale :  -100 francs

Report à nouveau :19’529 francs

6.3. Décharge aux membres du Conseil d’administration

Proposition : les membres du Conseil d’administration reçoivent décharge pour l’exercice 2022/2023.

6.4. Reconduite du mandat de l’organe de révision

Proposition : le mandat de la Fiduciaire Eric Monard à Hauterive en tant qu’organe de révision est reconduit pour une année.

7. Divers                                                                           

                                                                 Le Conseil d’administration

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
le jeudi 8 décembre 2022 à 18h30, à la salle du Conseil général à Colombier (Rue Haute 20)
Ordre du jour :
1. Liste des présences / quorum / désignation des scrutateurs
2. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2021 Proposition du Conseil d’administration : acceptation.
3. Rapport de gestion du Conseil d’administration relatif à l’exercice 2021/2022
4. Rapport de l'organe de révision
5. Discussion
6. Votation sur la conclusion de ces rapports
6.1. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2021/2022
Proposition du Conseil d’administration : le rapport annuel 2021/2022 est approuvé.
6.2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021/2022
Proposition du Conseil d’administration : les comptes annuels présentant un bénéfice de 1’308 francs sont approuvés.
Proposition du Conseil d’administration : le résultat reporté se présente comme suit :
Bénéfice reporté 17’934 francs
Excédent de revenus au 30 juin 2022 1’308 francs
Attribution à la réserve légale -100 francs
Report à nouveau 19’142 francs
6.3. Décharge aux membres du Conseil d’administration
Proposition : les membres du Conseil d’administration reçoivent décharge pour l’exercice 2021/2022.
2
6.4. Reconduite du mandat de l’organe de révision
Proposition : le mandat de la Fiduciaire Eric Monard à Hauterive en tant qu’organe de révision est reconduit pour une année.
7. Divers
Le Conseil d’administration
Les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège de la société, Faubourg de l'Hôpital 2, Dicastère des finances de la ville de Neuchâtel, du compte de pertes et profits, du bilan, du rapport de gestion, ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale 2021.
Le contrôle des cartes d’admission à l’Assemblée se fera à partir de 18h00 pour se terminer à 18h30.

Mutazione Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois, à Neuchâtel, CHE-100.513.955 (FOSC du 04.05.2021, p. 0/1005169097). Martignier Claude n'est plus membre et vice-président du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Bauer Philippe, membre du conseil d'administration, nommé vice-président, continue de signer collectivement à deux avec le président ou la secrétaire . Borel Claude, de Neuchâtel, à Enges, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux avec le président ou la secrétaire.

FUSC: 60 del 25.03.2022
Registro giornaliero: 855 del 22.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005436091
Cantoni: NE

Voir fichier ci-annexé

Mutazione Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois, à Neuchâtel, CHE-100.513.955 (FOSC du 04.05.2020, p. 0/1004882670). Conversion des 3'310 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 4'438'000, entièrement libéré, divisé en 4'107 actions de CHF 1'000 et 3'310 actions de CHF 100, toutes nominatives et liées selon statuts.

Convocations et communications aux actionnaires:
par courrier ou courrier électronique. Radiation de la mention relative à la reprise de biens effectuée à la constitution de la société. Statuts modifiés le 27.04.2021. Bongiovanni Fabio Pietro, jusqu'ici président, Facchinetti Thomas Paul Kurt, jusqu'ici secrétaire, et Gretillat François ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Bauer Philippe est maintenant domicilié à Milvignes. Boillat Didier, de Les Breuleux, à Neuchâtel, président, et Baur Nicole, de Sarmenstorf, à Neuchâtel, secrétaire, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Aubert Natacha, de Val-de-Ruz, à Milvignes, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux avec le président ou la secrétaire.

FUSC: 85 del 04.05.2021
Registro giornaliero: 2294 del 29.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005169097
Cantoni: NE

Convocation à l'assemblée extraordinaire

Assemblée générale

Mutazione Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois, à Neuchâtel, CHE-100.513.955 (FOSC du 30.10.2017, p. 0/3839183). Peluso Antonio n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Mauri Rocco, de Lugano, à Hauterive (NE), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire.

FUSC: 85 del 04.05.2020
Registro giornaliero: 1268 del 29.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004882670
Cantoni: NE

Invitation Assemblée générale

Invitation à l'Assemblée générale

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois, à Neuchâtel, CHE-100.513.955 (FOSC du 26.01.2015, p. 0/1951087). Léger Pierre-Alain et Nydegger Jean Marc ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Giani Martine Françoise, de Alto Malcantone, à Neuchâtel, et Gretillat François, de Val-de-Ruz, à Corcelles-Cormondrèche, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux avec le ou la président (e) ou le ou la secrétaire.

Registro giornaliero no 3188 del 25.10.2017 / CHE-100.513.955 / 03839183

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois, à Neuchâtel, CHE-100.513.955 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). 'KPMG SA' n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
'Fiduciaire Eric Monard' (CHE-112.127.808), à Hauterive NE.

Registro giornaliero no 233 del 21.01.2015 / CH64510064397 / 01951087

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois, à Neuchâtel, CH-645-1006439-7 (FOSC du 09.09.2013, p. 0/1067157). Ribaux Alain Louis n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bongiovanni Fabio Pietro, de Kestenholz, à Neuchâtel, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 4001 del 01.10.2013 / CH64510064397 / 01111845

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois, à Neuchâtel, CH-645-1006439-7 (FOSC du 25.06.2009, p. 20/5091682). Jeanneret Françoise et Ramqaj Vloran ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Facchinetti Thomas Paul Kurt, de et à Neuchâtel, secrétaire, et Peluso Antonio, de Thalheim (AG), à Hauterive (NE), sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux avec le ou la président(e) ou le ou la secrétaire du conseil d'administration.

Registro giornaliero no 3696 del 04.09.2013 / CH64510064397 / 01067157

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Anonyme Immobilière des Patinoires du Littoral Neuchâtelois, à Neuchâtel, CH-645-1006439-7 (FOSC du 26.02.2007, p. 12/3796042). Sandoz Pascal Bernard, Kuntzer Jean-Pierre, Mc Gill Miranda Marion et Perret Eric Willy ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Ribaux Alain Louis, de Bevaix, à Neuchâtel, président, Jeanneret Françoise, jusqu'ici présidente, nommée secrétaire, Martignier Claude, Bauer Philippe, Léger Pierre-Alain, de La Tène, à Saint-Blaise, Nydegger Jean Marc, de Wahlern, à Corcelles-Cormondrèche, et Ramqaj Vloran, de et à Saint-Blaise. Signature collective à deux du président ou de la secrétaire du conseil d'administration, ou signature collective à deux avec le président ou la secrétaire des autres membres du conseil d'administration.

Tagebuch Nr. 2681 vom 19.06.2009
(05091682/CH64510064397)