Società Anonima Immobiliare Sportiva

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE SPORTIVA
6983 Magliaso            


                                Agli azionisti della
                                Società Anonima Immobiliare Sportiva
                                Con sede a Magliaso



                                Lugano, 17 novembre 2023



Convocazione dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società Anonima Immobiliare Sportiva, Magliaso

Per lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 17.30 presso la sala numero 7 al 2. Piano del Palazzo Civico, Piazza della Riforma, Lugano.

Ordine del giorno:

1.    Approvazione del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 19 dicembre 2022

2.    Relazione del Consiglio d’Amministrazione, presentazione del bilancio e del conto d’esercizio per l’anno 2022

3.    Rapporto dell’Ufficio di Revisione per l’esercizio 2022

4.    Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione, del bilancio e del conto d’esercizio per l’anno 2022    

5.    Destinazione dell’utile di esercizio    

6.    Scarico al Consiglio d’Amministrazione per l’esercizio 2022

7.    Rinnovo del mandato all’ufficio di revisione per l’esercizio 2023

8.    eventuali                


IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Mutazione Società Anonima Immobiliare Sportiva

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Società Anonima Immobiliare Sportiva, in Magliaso, CHE-102.999.617, società anonima (Nr. FUSC 205 del 23.10.2017, p.0, Pubbl. 3825261).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Olgiati, Rocco, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due; Fiduciaria di Lugano SA (CH-514.3.000.233-9), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Badaracco, Roberto, da Lugano, in Ruvigliana (Lugano), presidente, con firma collettiva a due; Foletti, Athos, da Massagno, in Magliaso, segretario (fuori dal consiglio), con firma collettiva a due; HRK & Partners SA (CHE-116.214.582), in Lugano, ufficio di revisione.

FUSC: 214 del 03.11.2021
Registro giornaliero: 24292 del 29.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005326269
Cantoni: TI

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Società Anonima Immobiliare Sportiva, in Magliaso, CHE-102.999.617, società anonima (FUSC no. 179 del 17.09.2014, Pubbl. 1719599).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Brivio, Nicola Matteo Amilcare, da Lugano, in Morcote, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Lepori, Bruno, da Capriasca, in Tesserete (Capriasca), membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero no 15970 del 18.10.2017 / CHE-102.999.617 / 03825261

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 12'079 del 09.09.2014, pubblicato sul FUSC no. 176 del 12.09.2014.Società Anonima Immobiliare Sportiva, in Magliaso, CHE-102.999.617, società anonima (FUSC no. 176 del 12.09.2014, Pubbl. 1712397).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cansani, Giovanni, da Cureggia, in Lugano, vice-presidente, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero no 12253 del 12.09.2014 / CH51430016110 / 01719599

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Società Anonima Immobiliare Sportiva, in Magliaso, CHE-102.999.617, società anonima (FUSC no. 145 del 30.07.2013, Pubbl. 1006117).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Roic, Sergej, da Savosa, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero no 12079 del 09.09.2014 / CH51430016110 / 01712397

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Società Anonima Immobiliare Sportiva, in Magliaso, CH-514.3.001.611-0, società anonima (FUSC no. 20 del 29.01.2010, p. 20, Pubbl. 5467556).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Wernli, Jürg, da Lugano e Thalheim AG, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Brioschi, Guido, da Paradiso, in Castagnola (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Tavazzani, Claudio, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Creazzo, Simone, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Brivio, Nicola Matteo Amilcare, da Lugano, in Morcote, membro, con firma collettiva a due; Quadri, Lorenzo Ettore, da Canobbio, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero no 9239 del 25.07.2013 / CH51430016110 / 01006117

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Anonima Immobiliare Sportiva, in Magliaso, CH-514.3.001.611-0, Società anonima (FUSC no. 107 del 8. 6. 2009, pagina 22, publ. 5054758).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduciaria di Lugano SA (CH-514.3.000.233-9), in Lugano, ufficio di revisione [finora: Fiduciaria di Lugano SA, in Lugano].

Tagebuch Nr. 1085 vom 25.01.2010
(05467556/CH51430016110)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Anonima Immobiliare Sportiva, in Magliaso, CH-514.3.001.611-0, Società anonima (FUSC no. 212 del 1. 11. 2004, pagina 15, publ. 2523140).

Persone e firme cancellate:
Cattaneo, Giovanni, da Bironico, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Casellini, José Marco, da Arogno, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Tavazzani, Claudio, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Creazzo, Simone, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 6412 vom 02.06.2009
(05054758/CH51430016110)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Anonima Immobiliare Sportiva, in Magliaso, CH-514.3.001.611-0, acquisto dei terreni necessari alla formazione del campo di giuoco del 'golf-club Lugano', Società anonima (FUSC no. 115 del 19. 6. 2003, pagina 14, publ. 1043342).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bianchi, Emilio, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Balmelli, Geo, da Paradiso, in Gentilino, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Casellini, José Marco, da Arogno, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Brioschi, Guido, da Paradiso, in Castagnola (Lugano), membro, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 7360 vom 26.10.2004
(02523140/CH51430016110)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Anonima Immobiliare Sportiva, in Magliaso, acquisto dei terreni necessari alla formazione del campo di giuoco del 'golf-club Lugano', Società anonima (FUSC no. 147 del 2. 8. 2001, pagina 5915).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bronzini, Marco, da Locarno, in Tremona, segretario, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Amadò, Fabio, da Bedigliora, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 3371 vom 13.06.2003
(01043342/CH51430016110)