SMS Swiss Medical Sensor AG in Liquidation

Cancellazione SMS Swiss Medical Sensor AG in Liquidation

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

SMS Swiss Medical Sensor AG in Liquidation, in Baar, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004746121). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 102 del 28.05.2020
Registro giornaliero: 6919 del 25.05.2020
Numero di pubblicazione: HR03-1004898483
Cantoni: ZG

1.            Begrüssung und Feststellung der Anwesenden, der Beschlussfähigkeit sowie Ernennung des Protokollführers und des Stimmenzählers

2.            Genehmigung Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Oktober 2019

              Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls.

3.            Genehmigung Liquidations-Schlussbilanz und -Erfolgsrechnung

              Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Liquidations-Schlussbilanz und -Erfolgsrechnung.

4.            Entgegennahme des Prüfungsberichtes zur vorzeitigen Verteilung des Vermögens

              Antrag Verwaltungsrat: Kenntnisnahme des Prüfungsberichtes der Revisionsstelle zur vorzeitigen Verteilung des Vermögens bei Auflösung.

5.            Verteilung des Liquidationsergebnisses und Löschung der Gesellschaft

              Antrag Verwaltungsrat: Auszahlung des Liquidations-Ergebnisses von CHF 3.594 pro Namenaktie mit Fälligkeit 30. März 2020 und Anmeldung zur Löschung der Gesellschaft beim Handelsregisteramt.

6.            Déchargeerteilung

              Antrag Verwaltungsrat: Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 und Entlastung der Liquidatorin für die Liquidationsphase.

Mutazione SMS Swiss Medical Sensor AG in Liquidation

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuova ragione sociale, Nuovo capitale

SMS Swiss Medical Sensor AG, in Baar, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004670068).

Firma neu:
SMS Swiss Medical Sensor AG in Liquidation.

Aktien neu:
330'000 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 330'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00].

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.10.2019 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiller AG (CHE-105.868.779), in Baar, Liquidatorin.

FUSC: 208 del 28.10.2019
Registro giornaliero: 15197 del 23.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004746121
Cantoni: ZG

1. Begrüssung und Feststellung der Anwesenden, der Beschlussfähigkeit sowie Ernennung des Protokollführers und des Stimmenzählers

2. Genehmigung Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2019

   Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls

3. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

   Antrag Verwaltungsrat: Auflösung und Liquidation der Gesellschaft wie folgt:

   1. die Gesellschaft wird aufgelöst und liquidiert;

   2. als Liquidatorin wird die Schiller AG, (CHE-105.868.779), Altgasse 68, 6340 Baar, gewählt, welche für die Gesellschaft mit dem Zusatz „in Liquidation“ zeichnet;

   3. Im Übrigen ermächtigt die Generalversammlung die Liquidatorin zur Durchführung des abgekürzten Liquidationsverfahrens und der vorzeitigen Vermögensverteilung, falls die Bestätigung eines besonders befähigten Revisors vorliegt

4. Diverses

Mutazione SMS Swiss Medical Sensor AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

SMS Swiss Medical Sensor AG, in Baar, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008355).

Statutenänderung:
27.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'650'000.00 [bisher: CHF 3'300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'650'000.00 [bisher: CHF 3'300'000.00].

Aktien neu:
330'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 330'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2019 wird der Nennwert der 330'000 vinkulierten Namenaktien zu CHF 10.00 im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 5.00 herabgesetzt.

FUSC: 129 del 08.07.2019
Registro giornaliero: 9505 del 03.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004670068
Cantoni: ZG

1.        Begrüssung und Feststellung der Anwesenden, der Beschlussfähigkeit sowie Ernennung des Protokollführers und des Stimmenzählers
2.    Genehmigung Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2018
3.    Entgegennahme des Jahresberichtes 2018 des Verwaltungsrates
4.    Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2018
5.    Jahresrechnung 2018 und Verwendung des Bilanzverlustes
6.    Änderung der Statuten: Herabsetzung des Aktienkapitals
7.    Déchargeerteilung
8.    Wahlen
    8.1. Verwaltungsrat
    8.2. Revisionsstelle
9.    Diverses

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMS Swiss Medical Sensor AG, in Baar, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617437).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiller, Alfred Eugen, von Winterthur, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aeugst am Albis].

Registro giornaliero no 1003 del 18.01.2018 / CHE-114.585.211 / 04008355

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMS Swiss Medical Sensor AG, in Baar, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458927).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8251 del 28.06.2017 / CHE-114.585.211 / 03617437

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMS Swiss Medical Sensor AG, in Baar, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebert, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reichl, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Kelheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4528 del 05.04.2017 / CHE-114.585.211 / 03458927

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMS Swiss Medical Sensor AG, in Baar, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.9.017.564-0), in Romanshorn, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 10297 del 09.08.2016 / CHE-114.585.211 / 03001465

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMS Swiss Medical Sensor AG, in Baar, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2628057).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebert, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wiesbaden (DE)].

Registro giornaliero no 1490 del 28.01.2016 / CH44030216701 / 02633743

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SMS Swiss Medical Sensor AG, in Baar, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563707).

Statutenänderung:
07.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 3'300'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'300'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
330'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 1310 del 26.01.2016 / CH44030216701 / 02628057

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

SMS Swiss Medical Sensor AG, bisher in Tägerwilen, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588411).

Gründungsstatuten:
07.11.2008, Statutenänderung: 25.11.2015.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Altgasse 68, 6341 Baar.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registro giornaliero no 15948 del 21.12.2015 / CH44030216701 / 02563707

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

SMS Swiss Medical Sensor AG, in Tägerwilen, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588411). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 5960 del 21.12.2015 / CH44030216701 / 02563907

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Swiss Authentication AG, in Tägerwilen, CHE-114.585.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2013, Publ. 1029019).

Statutenänderung:
26.06.2014.

Firma neu:
SMS Swiss Medical Sensor AG.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Technologien und Produkten im Bereich Hoch-Technologie einschliesslich damit zusammenhängender Soft- und Hardware, insbesondere im Medizinalbereich. Im weiteren die Erstellung von technischen Gutachten, der Erwerb, Verkauf und die Verwertung von Patenten und anderen Schutzrechten, einschliesslich Technologietransfer. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, Beteiligungen an andere Gesellschaften erwerben, verwalten oder finanzieren und überhaupt alles tun, was direkt oder indirekt mit dem Geschäftszweck zusammenhängt oder diesem dienen kann..

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 30'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Arthur Daniel, von Sirnach, in Alterswilen (Kemmental), Präsident, mit Einzelunterschrift; Reimann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gottlieben, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiller, Alfred Eugen, von Winterthur, in Aeugst am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift; Schmid, Johann Jakob, von Muttenz, in Rifferswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oehy, Isidor, von Häggenschwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ebert, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reichl, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Kelheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3397 del 27.06.2014 / CH44030216701 / 01588411