Smartemis AG

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Descarsin, Véronique, französische Staatsangehörige, in Ploërmel (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Drexler, Michael Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Neptune Beach (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 10 del 16.01.2024
Registro giornaliero: 365 del 11.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005935169
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806137).

Domizil neu:
Morgartenstrasse 9, 6003 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 207 del 25.10.2023
Registro giornaliero: 9037 del 20.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005868496
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786949).

Statutenänderung:
21.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 275'413.23 [bisher: CHF 210'920.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 275'413.23 [bisher: CHF 210'920.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 17'541'323 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 11'092'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb Kapitalband.

FUSC: 145 del 28.07.2023
Registro giornaliero: 6607 del 25.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005806137
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butenandt, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Stephanskirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Müller, Dr. Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Weinheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schmitz, Dr. Bronson Samuel Tokundo, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 128 del 05.07.2023
Registro giornaliero: 5732 del 30.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005786949
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631636).

Statutenänderung:
03.03.2023. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 30.10.2020 bzw. 16.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

FUSC: 48 del 09.03.2023
Registro giornaliero: 1988 del 06.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005696460
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nuovo scopo, Statuti modificati, Nouva sede

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459441).

Statutenänderung:
09.12.2022.

Domizil neu:
Löwenstrasse 12, 6004 Luzern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Vertretung von Kunden im Bereich der Tiermedizin in Wirtschafts-, Rechts- und Finanzfragen und die Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann das eigene Vermögen und das von Dritten verwalten, Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

FUSC: 246 del 19.12.2022
Registro giornaliero: 10722 del 14.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005631636
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394137).

Statutenänderung:
14.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 210'920.00 [bisher: CHF 162'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'920.00 [bisher: CHF 162'000.00].

Aktien neu:
11'092'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) [bisher: 6'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Berichtigung des TR-Eintrags vom 28.12.2020] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

FUSC: 81 del 27.04.2022
Registro giornaliero: 3633 del 22.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005459441
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358626).

Statutenänderung:
24.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 162'000.00 [bisher: CHF 145'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 162'000.00 [bisher: CHF 145'500.00].

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 4'550'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 30.10.2020 bzw. 16.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

FUSC: 22 del 01.02.2022
Registro giornaliero: 875 del 27.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005394137
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089314).

Statutenänderung:
16.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 145'500.00 [bisher: CHF 130'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 145'500.00 [bisher: CHF 130'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 4'550'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 3'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.11.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

FUSC: 245 del 16.12.2021
Registro giornaliero: 11755 del 13.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005358626
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062496).

Statutenänderung:
26.01.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 118'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 118'500.00].

Aktien neu:
3'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) [bisher: 1'850'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 18.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

FUSC: 22 del 02.02.2021
Registro giornaliero: 963 del 28.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005089314
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005020064).

Statutenänderung:
18.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 118'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 118'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 1'850'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 18.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

FUSC: 255 del 31.12.2020
Registro giornaliero: 11193 del 28.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005062496
Cantoni: LU

Mutazione Smartemis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo capitale, Nuova forma giuridica, Statuti modificati

Smartemis GmbH, in Luzern, CHE-483.627.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004956957).

Statutenänderung:
30.10.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.10.2020 und Bilanz per 30.09.2020 mit Aktiven von CHF. 136'003.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 35'858.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Smartemis AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Smartemis SA) (Smartemis Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Mit Erklärung vom 30.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hughson, William Borden, amerikanischer Staatsangehöriger, in Avignon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung]; Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 220 del 11.11.2020
Registro giornaliero: 9369 del 06.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005020064
Cantoni: LU

Nouva iscrizione Smartemis GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Nouva iscrizione

Smartemis GmbH (Smartemis S.à r.l.) (Smartemis LLC), in Luzern, CHE-483.627.121, Pilatusstrasse 28, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
20.07.2020.

Zweck:
Beratung und Vertretung in Wirtschafts-, Rechts- und Finanzfragen und Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen; Beteiligungen; Verwaltung des eigenen Vermögens und das von Dritten; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax, E-Mail oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 20.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Hughson, William Borden, amerikanischer Staatsangehöriger, in Avignon (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Revisione: Rinuncia alla revisione

FUSC: 156 del 13.08.2020
Registro giornaliero: 6697 del 10.08.2020
Numero di pubblicazione: HR01-1004956957
Cantoni: LU