Impresa | Azioni |
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Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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Mostra 1 impresa | membro del consiglio d'amministrazione | firma individuale | 18.01.2021 | ||
Mostra 1 impresa | direttore | firma individuale | 16.02.2021 |
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Sede |
Schlieren (ZH) |
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Scopo |
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von innovativen Geschenkgutscheinen in verschiedenen Themenbereichen, insbesondere im Freizeit- und Erlebnisbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
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IDI |
CHE-114.807.529 |
Numero d'ordine |
CH-020.3.033.694-3 |
Registro di commercio |
Cantone Zurigo |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
22 imprese con lo stesso domicilio: Zürcherstrasse 133, 8952 Schlieren
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Mutazione Smartbox Group Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati
Smartbox Group Switzerland AG, in Schlieren, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346210).
Statutenänderung:
26.06.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
FUSC: 139 del 20.07.2023
Registro giornaliero: 29720 del 17.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005799824
Cantoni: ZH
Mutazione Smartbox Group Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati
Smartbox Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005101659).
Statutenänderung:
18.11.2021.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 133, 8952 Schlieren.
FUSC: 234 del 01.12.2021
Registro giornaliero: 49389 del 26.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005346210
Cantoni: ZH
Mutazione Smartbox Group Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Smartbox Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrensberger, Daniel André, von Kleinandelfingen, in Thalwil, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erny, Marco, von Rothenfluh, in Basel, Direktor, mit Einzelunterschrift.
FUSC: 32 del 16.02.2021
Registro giornaliero: 6666 del 11.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005101659
Cantoni: ZH
Mutazione Smartbox Group Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Smartbox Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faujour, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Divonne-les-Bains (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leleux, Frédéric Marc Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Buc (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
FUSC: 11 del 18.01.2021
Registro giornaliero: 2154 del 13.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005075845
Cantoni: ZH
Mutazione Smartbox Group Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Smartbox Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, S.0, Publ. 2545603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perkins, John Richard, britischer Staatsangehöriger, in Mouans-Sartoux (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Boccon-Liaudet, Pierre Charles, französischer Staatsangehöriger, in Bayonne (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faujour, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Divonne-les-Bains (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
FUSC: 118 del 21.06.2019
Registro giornaliero: 23433 del 18.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004656588
Cantoni: ZH
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, Publ. 2308963).
Statutenänderung:
02.12.2015.
Firma neu:
Smartbox Group Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Smartbox Group Switzerland SA) (Smartbox Group Switzerland Ltd).
Registro giornaliero no 43810 del 14.12.2015 / CH02030336943 / 02545603
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito
Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1816109).
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 374, 8050 Zürich.
Registro giornaliero no 27606 del 03.08.2015 / CH02030336943 / 02308963
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1754065).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrensberger, Daniel André, von Kleinandelfingen, in Thalwil, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Registro giornaliero no 37030 del 06.11.2014 / CH02030336943 / 01816109
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Frank Alain Eusebio, von Glarus Nord, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Registro giornaliero no 32556 del 02.10.2014 / CH02030336943 / 01754065
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1022369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wathier, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perkins, John Richard, britischer Staatsangehöriger, in Mouans-Sartoux (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Boccon-Liaudet, Pierre Charles, französischer Staatsangehöriger, in Bayonne (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registro giornaliero no 3791 del 29.01.2014 / CH02030336943 / 01321683
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6850668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Cutsem, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Frank Alain Eusebio, von Glarus Nord, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Registro giornaliero no 24998 del 07.08.2013 / CH02030336943 / 01022369
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6481556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fabre, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Klein, Rainer, von Meggen, in Meggen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wathier, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Van Cutsem, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 31457 vom 12.09.2012
(06850668/CH02030336943)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 26, Publ. 5271684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demir, Abdullah, von Buchs ZH, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Walser, Marco G., von Herisau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fabre, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Klein, Rainer, von Meggen, in Meggen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 46329 vom 22.12.2011
(06481556/CH02030336943)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
Smart&co Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 39, Publ. 5161994).
Statutenänderung:
11.08.2009.
Firma neu:
Smart&co Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Smart&co Suisse SA) (Smart&co Switzerland Ltd).
Tagebuch Nr. 37620 vom 25.09.2009
(05271684/CH02030336943)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Smart&co Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 27, Publ. 4966828).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demir, Abdullah, von Buchs ZH, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Walser, Marco G., von Herisau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 28354 vom 21.07.2009
(05161994/CH02030336943)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Smart&co Suisse SA (Smart&co Schweiz AG) (Smart&co Switzerland Ltd), in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von innovativen Geschenkgutscheinen in verschiedenen Themenbereichen, insbesondere im Freizeit- und Erlebnisbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 18.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Demir, Abdullah, von Buchs ZH, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 12839 vom 03.04.2009
(04966828/CH02030336943)
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