| Impresa | Azioni |
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| Impresa | Azioni |
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| Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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| Mostra 4 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 06.07.2017 | ||
| Mostra 6 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 06.07.2017 |
Sede |
Genève (GE) |
|---|---|
Scopo |
la société est active dans le domaine fintech et, à cet effet, fournit tout type de services dans le secteur financier grâce à l'utilisation des technologies informatiques (notamment smart contract et blockchain); elle offre en outre toutes prestations de services dans les domaines de l'informatique (plus spécifiquement software et services) et dans la sécurité de l'information, ainsi que toutes activités d'ingénierie, de fabrication et de développement de produits, logiciels, procédés et marchandises en relation avec les domaines concernés et leur commercialisation (cf. statuts pour but complet).
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IDI |
CHE-275.736.043 |
Numero d'ordine |
CH-660.1.759.017-2 |
Registro di commercio |
Cantone Ginevra |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
20 imprese con lo stesso domicilio: Avenue Ernest-Pictet 31, 1203 Genève
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Mutazione Smart Execution SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Nouva sede, Nuovo recapito
Smart Execution SA, à Carouge (GE), CHE-275.736.043 (FOSC du 12.08.2021, p. 0/1005270054).
Nouveau siège:
Genève, Avenue Ernest-Pictet 31, c/o CMD CONSEILS S.A.R.L., 1203 Genève.
Nouveau but:
l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, en particulier des sociétés qui fournissent des services financiers, notamment grâce à l'utilisation des technologies informatiques (FinTech), ainsi que des sociétés qui fournissent des prestations dans les domaines de l'informatique et dans la sécurité de l'information. La société peut exercer toute activité de gestion et de détention de participations, toutes opérations financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toute entreprise ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. Elle peut exploiter des licences, brevets, marques et autres droits immatériels. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 31.05.2023, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les 8'500'000 actions de CHF 0.01 sont désormais liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.01 nominatives, liées selon statuts et 1'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 31.05.2023.
FUSC: 118 del 21.06.2023
Registro giornaliero: 11559 del 16.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005774670
Cantoni: GE
Invitation for the Annual Shareholders Meeting of
Smart Execution SA
Commercial Exercice 2022
To be held on 27th June 2023 at 10h00 CEST
at ibani SA’s office at 12, rue du Cendrier, 4th Floor, 1201 Geneva
___________________________________________________________________________________________
AGENDA:
Item 1: Presentation and Acceptance of the 2022 Financial Statements and Management Report
Motion of the Board of Directors: Approval of the 2022 Financial Statements and the Management Report.
Item 2: Allocation of the Balance Sheet Profit/Net Loss 2022
Motion of the Board of Directors: Carry forward the net loss of CHF 41’334.34 which results in a total net equity of CHF 358’665.66.
Item 3: Discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Management
Motion of the Board of Directors: Grant discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Management.
Item 4: Election and re-election of Members of the Board of Directors
Motion of the Board of Directors:
Re-election of Arnaud Salomon as Chairman of the board of directors for a further one-year term of office, and
Re-election of Reynald Besson as Member of the board of directors for a further one-year term of office.
Item 5: Miscellaneous
CEO presentation of the current exercise to date and discussion
The 2022 Financial Statement and the Annual Management report are available for consultation at the registered office of the company.
Each shareholder may be represented by another shareholder, or a third party based on a written proxy. The board of directors decides whether a proxy is accepted.
Geneva, 5th June 2023
For the Board of Directors:
______________________________
Arnaud Salomon, President
Le 1er mai 2021, les 1'500'000 actions au porteur de un centime (CHF 0.01) de valeur nominale ont été converties, de par la loi, en 1'500'000 actions nominatives de un centime (CHF 0.01) de valeur nominale.
1) Le capital-actions est de cent mille francs suisse (CHF 100'000.—) divisé en 8’500'000 actions nominatives d’une valeur nominale d’un centime (CHF 0.01), liées selon statuts et 1’500’000 actions nominatives d’une valeur nominale d’un centime (CHF 0.01).
2) Toutes les actions nominatives (liées et non liées) donnent droit à une voix chacune.
3) Le transfert des actions nominatives liées est limité par l’article 8 afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.
4) Toutes les actions sont entièrement libérées. »
Le Conseil d’administration propose de modifier le but de la société qui sera désormais le suivant :
« La société a pour but l’acquisition, la détention, l’administration et l’aliénation de participations dans des sociétés en Suisse et à l’étranger, en particulier des sociétés qui fournissent des services financiers, notamment grâce à l’utilisation des technologies informatiques (FinTech), ainsi que des sociétés qui fournissent des prestations dans les domaines de l’informatique et dans la sécurité de l’information ».
Suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2023, des nouvelles dispositions du droit de la société anonyme, le Conseil d’administration propose d’abroger les statuts actuels de la société dans leur ensemble et de les remplacer par de nouveaux statuts.
Les actionnaires désirant se faire représenter à l’assemblée générale peuvent donner procuration, par écrit, à un autre actionnaire ou à un mandataire de leur choix.
Invitation for the Annual Shareholders Meeting of
Smart Execution SA
Commercial Exercice 2021
To be held on 30th June 2022 at 11h00 CEST
at ibani SA’s office at 12, rue du Cendrier, 4th Floor, 1201 Geneva
___________________________________________________________________________________________
AGENDA:
Item 1: Presentation and Acceptance of the 2021 Financial Statements and Management Report
Motion of the Board of Directors: Approval of the 2021 Financial Statements and the Management Report.
Item 2: Allocation of the Balance Sheet Profit/Net Loss 2021
Motion of the Board of Directors: Carry forward the net loss of CHF 36’620.26 which results in a total net equity of CHF 363’379.74.
Item 3: Discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Management
Motion of the Board of Directors: Grant discharge to the Members of the Board of Directors and the Executive Management.
Item 4: Election and re-election of Members of the Board of Directors
Motion of the Board of Directors:
Re-election of Arnaud Salomon as Chairman of the board of directors for a further one-year term of office, and
Re-election of Reynald Besson as Member of the board of directors for a further one-year term of office.
Item 5: Miscellaneous
CEO presentation of the current exercise to date and discussion
The 2021 Financial Statement and the Annual Management report are available for consultation at the registered office of the company.
Each shareholder may be represented by another shareholder, or a third party based on a written proxy. The board of directors decides whether a proxy is accepted.
Geneva, 3rd June 2022
For the Board of Directors:
Arnaud Salomon, President
Invitation for the Annual Shareholders Meeting of
Smart Execution SA
Commercial Exercice 2020
To be held on 12th October 2021 at 10h00 CEST
at ibani SA’s office at 12, rue du Cendrier, 4th Floor, 1201 Geneva
___________________________________________________________________________________________
AGENDA:
Item 1: Presentation and Acceptance of the 2020 Financial Statements and
Management Report
Motion of the Board of Directors: Approval of the 2020 Financial
Statements and the Management Report.
Item 2: Allocation of the Balance Sheet Profit/Net Loss 2020
Motion of the Board of Directors: Carry forward the net loss of
CHF 36’498.86 which results in a total net equity of CHF 363’501.14.
Item 3: Discharge to the Members of the Board of Directors and the
Executive Management
Motion of the Board of Directors: Grant discharge to the Members of the
Board of Directors and the Executive Management.
Item 4: Election and re-election of Members of the Board of Directors
Motion of the Board of Directors:
Re-election of Arnaud Salomon as Chairman of the board of directors for
a further one-year term of office, and
Re-election of Reynald Besson as Member of the board of directors for a
further one-year term of office.
: Miscellaneous
CEO presentation of the current exercise to date and discussion
The 2020 Financial Statement and the Annual Management report are available for
consultation at the registered office of the company.
Each shareholder may be represented by another shareholder, or a third party based on
a written proxy. The board of directors decides whether a proxy is accepted.
Mutazione Smart Execution SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale
Smart Execution SA, à Carouge (GE), CHE-275.736.043 (FOSC du 06.07.2017, p. 0/3628803). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, et 1'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives.
FUSC: 155 del 12.08.2021
Registro giornaliero: 19559 del 09.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005270054
Cantoni: GE
Ordre du Jour:
1) Rapport du conseil d’administration pour l’exercice écoulé au 31 décembre 2018 et présentation des comptes en vue de leur approbation.
2) Acceptation du rapport annuel et des comptes pour l’exercice couvrant la période du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2018
(Le conseil d’administration propose d’approuver le rapport et les comptes 2018)
3) Décharge au conseil d’administration et à la direction
(Le conseil d’administration propose de donner décharge au conseil d’administration)
4) Réélection des administrateurs de la société
(Le conseil d’administration propose de réélire le conseil d’administration)
5) Divers
Le rapport de gestion ainsi que les comptes de la société seront à disposition au siège de la société ainsi qu’à l’adresse suivante : Place de la Fusterie 5bis, 1204 Genève. Merci de nous contacter par courriel ou par téléphone 24h à l’avance.
Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)
Smart Execution SA, à Carouge (GE), avenue de la Praille 50, 1227 Carouge GE, CHE-275.736.043. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14.06.2017.
But:
la société est active dans le domaine fintech et, à cet effet, fournit tout type de services dans le secteur financier grâce à l'utilisation des technologies informatiques (notamment smart contract et blockchain); elle offre en outre toutes prestations de services dans les domaines de l'informatique (plus spécifiquement software et services) et dans la sécurité de l'information, ainsi que toutes activités d'ingénierie, de fabrication et de développement de produits, logiciels, procédés et marchandises en relation avec les domaines concernés et leur commercialisation (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, et 1'500'000 actions de CHF 0.01, au porteur.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont connus.
Administration:
Salomon Arnaud, de France, à Lausanne, président, et Besson Reynald, de Berolle, à Préverenges, tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 14.06.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Registro giornaliero no 11723 del 03.07.2017 / CHE-275.736.043 / 03628803
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