sitEX Properties International AG

Mutazione sitEX Properties International AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

sitEX Properties International AG, in Lachen, CHE-164.999.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kähli, Beat, von Etziken, in Orlando (US), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winter Park (US)]; Giese, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Derzsi, Andreas Stefan, von Winznau, in Singapur (SG), Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat].

FUSC: 221 del 12.11.2021
Registro giornaliero: 7409 del 09.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005332708
Cantoni: SZ

Mutazione sitEX Properties International AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

sitEX Properties International AG, in Lachen, CHE-164.999.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519810).

Aktien neu:
22'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 22'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FUSC: 91 del 12.05.2021
Registro giornaliero: 3460 del 07.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005178777
Cantoni: SZ

Mutazione sitEX Properties International AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

sitEX Properties International AG, in Lachen, CHE-164.999.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800051).

Domizil neu:
Alpenblickstrasse 20, 8853 Lachen SZ.

FUSC: 242 del 13.12.2018
Registro giornaliero: 6594 del 10.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004519810
Cantoni: SZ

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

sitEX Properties International AG, in Lachen, CHE-164.999.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687443).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kähli, Beat, von Etziken, in Winter Park (US), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 5132 del 05.10.2017 / CHE-164.999.603 / 03800051

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

sitEX Properties International AG, in Wollerau, CHE-164.999.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292355).

Statutenänderung:
25.07.2017.

Sitz neu:
Lachen.

Domizil neu:
Herrengasse 15, 8853 Lachen SZ.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ospel, Dr. Adriana Cornelia, von Zürich und Basel, in Wollerau, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gribi, Urs, von Basel und Büren an der Aare, in Calabasas (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lachappelle, Alain Robert, von Kriens, in Oberwil (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Dr. Christoph, von Basel, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kähli, Beat, von Etziken, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giese, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Derzsi, Andreas Stefan, von Winznau, in Oetwil an der Limmat, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4049 del 04.08.2017 / CHE-164.999.603 / 03687443

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

sitEX Properties International AG, in Wollerau, CHE-164.999.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1288895).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gribi, Urs, von Büren an der Aare und Basel, in Calabasas (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen].

Registro giornaliero no 3866 del 23.07.2015 / CH27030145525 / 02292355

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

sitEX Properties International AG, bisher in Basel, CHE-164.999.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1224357).

Gründungsstatuten:
12.08.2011, Statutenänderung: 20.12.2013.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
Rossbergstrasse 17, 8832 Wollerau.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ospel, Dr. Adriana Cornelia, von Zürich und Basel, in Wollerau, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ospel, Dr. Adriana]; Lachappelle, Alain Robert, von Kriens, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lachappelle, Alain]; Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-270.9.000.077-0)].

Registro giornaliero no 188 del 13.01.2014 / CH27030145525 / 01288895

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

sitEX Properties International AG, in Basel, CHE-164.999.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1224357). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wollerau im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 235 del 13.01.2014 / CH27030145525 / 01288521

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

sitEX Properties International AG, in Basel, CH-270.3.014.552-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7165370).

Statutenänderung:
02.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 22'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 22'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Aktien neu:
22'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 15'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 7'000'000.00, wofür 7'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 6751 del 04.12.2013 / CH27030145525 / 01224357

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

sitEX Properties International AG, in Basel, CH-270.3.014.552-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7101098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lachappelle, Alain, von Kriens, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2376 del 23.04.2013 / CH27030145525 / 07165370

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

sitEX Properties International AG, in Basel, CH-270.3.014.552-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605726).

Statutenänderung:
06.03.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Aktien neu:
15'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 10'000'000.00, wofür 10'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ospel, Dr. Adriana, von Zürich und Basel, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ospel, Adriana].

Registro giornaliero no 1468 del 07.03.2013 / CH27030145525 / 07101098

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

sitEX Properties International AG, in Basel, CH-270.3.014.552-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2011, S. 0, Publ. 6344684).

Statutenänderung:
12.03.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
5'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 4'900'000.00, wofür 4'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 1536 vom 19.03.2012
(06605726/CH27030145525)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

xetisintern AG, in Basel, CH-270.3.014.552-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2011, S. 0, Publ. 6300722).

Statutenänderung:
15.09.2011.

Firma neu:
sitEX Properties International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(sitEX Properties International Ltd).

Domizil neu:
Birsstr. 320, 4052 Basel.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Dr. Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ospel, Adriana, von Zürich und Basel, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gribi, Urs, von Büren an der Aare und Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5327 vom 16.09.2011
(06344684/CH27030145525)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

xetisintern AG, in Basel, CH-270.3.014.552-5, c/o Dr. Martin Lenz, Lenz Caemmerer, Elisabethenstr. 15, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.08.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art im Ausland sowie Unterstützung, Überwachung und Koordination der Tätigkeit dieser Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Ausland errichten und überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre sowie die Einladung zur Generalversammlung erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder durch Brief, sofern alle Adressen bekannt sind.

Eingetragene Personen:
Lenz, Dr. Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CH-270.9.000.077-0), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4692 vom 15.08.2011
(06300722/CH27030145525)