SIS Swiss Integrity Solutions AG in Liquidation

Motivo: Registro di commercio (Cancellazioni)

SIS Swiss Integrity Solutions AG in Liquidation, in Opfikon, CHE-115.238.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1538047). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registro giornaliero no 28335 del 10.08.2015 / CH02030344761 / 02318821

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima sciolta:
   SIS Swiss Integrity Solutions AG in Liquidation
   (SIS Swiss Integrity Solutions Ltd. in liquidation), Opfikon
2. Forma giuridica della persona giuridica sciolta: Aktiengesellschaft
3. Scioglimento deciso da: ausserordentliche Generalversammlung
4. Data della decisione: 24.04.2014
5. Termine per annunciare i crediti: 16.07.2014
6. Servizio a cui annunciare i crediti: SIS Swiss Integrity Solutions AG in Liquidation c/o Dr. Roberto Dallafior, Liquidator, Nater Dallafior Rechtsanwälte AG, Hottingerstrasse 21, Postfach, 8024 Zürich
7. Avvertenza: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima sciolta:
   SIS Swiss Integrity Solutions AG in Liquidation
   (SIS Swiss Integrity Solutions Ltd. in liquidation), Opfikon
2. Forma giuridica della persona giuridica sciolta: Aktiengesellschaft
3. Scioglimento deciso da: ausserordentliche Generalversammlung
4. Data della decisione: 24.04.2014
5. Termine per annunciare i crediti: 16.07.2014
6. Servizio a cui annunciare i crediti: SIS Swiss Integrity Solutions AG in Liquidation c/o Dr. Roberto Dallafior, Liquidator, Nater Dallafior Rechtsanwälte AG, Hottingerstrasse 21, Postfach, 8024 Zürich
7. Avvertenza: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima sciolta:
   SIS Swiss Integrity Solutions AG in Liquidation
   (SIS Swiss Integrity Solutions Ltd. in liquidation), Opfikon
2. Forma giuridica della persona giuridica sciolta: Aktiengesellschaft
3. Scioglimento deciso da: ausserordentliche Generalversammlung
4. Data della decisione: 24.04.2014
5. Termine per annunciare i crediti: 16.07.2014
6. Servizio a cui annunciare i crediti: SIS Swiss Integrity Solutions AG in Liquidation c/o Dr. Roberto Dallafior, Liquidator, Nater Dallafior Rechtsanwälte AG, Hottingerstrasse 21, Postfach, 8024 Zürich
7. Avvertenza: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Scioglimento liquidazione
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

SIS Swiss Integrity Solutions AG, in Opfikon, CHE-115.238.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2013, Publ. 1177047).

Firma neu:
SIS Swiss Integrity Solutions AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SIS Swiss Integrity Solutions Ltd. in liquidation).

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.04.2014 aufgelöst.

Liquidationsadresse:
c/o Dr. Roberto Dallafior, Nater Dallafior Rechtsanwälte AG, Hottingerstrasse 21, Postfach, 8024 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aggeler, Mattias Andrea, von Neerach, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dallafior, Dr. Roberto, von Greifensee, in Meilen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 18280 del 02.06.2014 / CH02030344761 / 01538047

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

SIS Swiss Integrity Solutions AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.034.476-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097798).

Statutenänderung:
18.10.2013.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Sägereistrasse 25, 8152 Glattbrugg.

Registro giornaliero no 35760 del 08.11.2013 / CH02030344761 / 01177047

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIS Swiss Integrity Solutions AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.034.476-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7022704).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aggeler, Mattias Andrea, von Neerach, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 8096 del 06.03.2013 / CH02030344761 / 07097798

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIS Swiss Integrity Solutions AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.034.476-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6984536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Üranüz, Murat, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 1203 del 15.01.2013 / CH02030344761 / 07022704

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIS Swiss Integrity Solutions AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.034.476-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 23, Publ. 5855952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berndt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 42997 del 14.12.2012 / CH02030344761 / 06984536

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Swiss Integrity Solutions (SIS) AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.034.476-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 22, Publ. 5756540).

Statutenänderung:
07.10.2010.

Firma neu:
SIS Swiss Integrity Solutions AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SIS Swiss Integrity Solutions Ltd.).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in der Beratung mit Schwerpunkt in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht und Compliance, insbesondere die Durchführung neutraler Untersuchungen, die Errichtung von Compliance-Strukturen, die wirtschafts- und steuerstrafrechtliche Präventivberatung und die Erstellung von Gutachten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Üranüz, Murat, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 36249 vom 12.10.2010
(05855952/CH02030344761)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Roxin AG, in Zürich, CH-020.3.034.476-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S. 23, Publ. 5370640).

Statutenänderung:
29.06.2010.

Firma neu:
Swiss Integrity Solutions (SIS) AG.

Sitz neu:
Küsnacht ZH.

Domizil neu:
Kirchstrasse 3, 8700 Küsnacht.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in der Beratung mit Schwerpunkt in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht und Compliance, insbesondere die Durchführung neutraler Untersuchungen, die Errichtung von Compliance-Strukturen, die wirtschafts- und steuerstrafrechtliche Präventivberatung und die Erstellung von Gutachten.

Tagebuch Nr. 27925 vom 29.07.2010
(05756540/CH02030344761)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Roxin AG, in Zürich, CH-020.3.034.476-1, c/o RA Dr. Roberto Dallafior, Hottingerstrasse 21, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.11.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in der Beratung mit Schwerpunkt in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht und Compliance, insbesondere die Durchführung neutraler Untersuchungen, die Errichtung von Compliance-Strukturen, die wirtschafts- und steuerstrafrechitliche Präventionsberatung, die Erstattung von Selbstanzeigen und die Erstellung von Gutachten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.11.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schemmel, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Berndt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sahan, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 46144 vom 26.11.2009
(05370640/CH02030344761)