SIS Medical AG

Mutazione SIS Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Patrick, von Amden, in Zollikerberg (Zollikon), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FUSC: 72 del 15.04.2024
Registro giornaliero: 2004 del 10.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006009012
Cantoni: TG

Mutazione SIS Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806589).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rielasingen-Worblingen (DE)]; Looser, Patrick, von Amden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].

FUSC: 185 del 25.09.2023
Registro giornaliero: 4917 del 20.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005844958
Cantoni: TG

Mutazione SIS Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005363168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaebel, Dr. Hanns-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinbacher, Uwe Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 145 del 28.07.2023
Registro giornaliero: 4025 del 25.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005806589
Cantoni: TG

Mutazione SIS Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017269).

Statutenänderung:
06.12.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.12.2021bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

FUSC: 248 del 21.12.2021
Registro giornaliero: 6831 del 16.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005363168
Cantoni: TG

Mutazione SIS Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 217 del 06.11.2020
Registro giornaliero: 5546 del 03.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005017269
Cantoni: TG

Mutazione SIS Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753598).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Rielasingen-Worblingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 96 del 19.05.2020
Registro giornaliero: 2374 del 14.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004892926
Cantoni: TG

Mutazione SIS Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Fusione, Statuti modificati

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743586).

Statutenänderung:
30.10.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SIS Medical AG, in Frauenfeld (CHE-249.291.897), gemäss Fusionsvertrag vom 16.10.2019 und Bilanz per 01.07.2019. Aktiven von CHF 2'423'404.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'567'142.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
SIS Medical AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SIS Medical SA) (SIS Medical Ltd).

FUSC: 215 del 06.11.2019
Registro giornaliero: 5149 del 01.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004753598
Cantoni: TG

Mutazione SIS Medical Distribution AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 205 del 23.10.2019
Registro giornaliero: 4914 del 18.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004743586
Cantoni: TG

Mutazione SIS Medical Distribution AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 202 del 18.10.2019
Registro giornaliero: 4844 del 15.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004740834
Cantoni: TG

Mutazione SIS Medical Distribution AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3713395).

Statutenänderung:
09.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 131'000.00 [bisher: CHF 119'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'000.00 [bisher: CHF 119'000.00].

Aktien neu:
1'310 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'190 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FUSC: 74 del 16.04.2019
Registro giornaliero: 1773 del 11.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004611948
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646355).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Patrick, von Amden, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3815 del 21.08.2017 / CHE-113.432.243 / 03713395

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971697).

Statutenänderung:
10.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'190 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 3278 del 11.07.2017 / CHE-113.432.243 / 03646355

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865327). Die Gesellschaft (neu: SIS Medical Distribution AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 26186 del 20.07.2016 / CHE-113.432.243 / 02972625

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nouva sede
- Nuovo recapito

SIS Medical AG, bisher in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865327).

Gründungsstatuten:
19.01.2007, Statutenänderung: 01.07.2016.

Firma neu:
SIS Medical Distribution AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SIS Medical Distribution SA) (SIS Medical Distribution Ltd).

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Hungerbüelstrasse 12a, 8500 Frauenfeld.

Registro giornaliero no 3337 del 20.07.2016 / CHE-113.432.243 / 02971697

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 18826 del 30.05.2016 / CHE-113.432.243 / 02865327

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 5983 del 12.02.2016 / CH02030306752 / 02671749

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1012035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Michael, von Aadorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwager-Frei, Carmen, von Aadorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)].

Registro giornaliero no 41007 del 24.11.2015 / CH02030306752 / 02506559

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markus Roduner (CH-020.1.915.042-0), in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 24294 del 30.07.2013 / CH02030306752 / 01012035

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781476).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 7147 del 27.02.2013 / CH02030306752 / 07087122

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6659732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 24390 vom 18.07.2012
(06781476/CH02030306752)