Simmentaler Kraftwerke AG

1. Statutenänderungen Simmentaler Kraftwerke AG
2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl Revisionsstelle
   

Alle Unterlagen inkl. Instruktionen zur Abstimmung erhalten sämtliche Aktionäre per ordentlichem Versand. Aktionäre die am 23. April 2024 um 08:00 Uhr MESZ im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben (Art. 10, Ziff. 1 der Statuten).

Mutazione Simmentaler Kraftwerke AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Simmentaler Kraftwerke AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-101.396.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221483).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Markus, von Langenthal, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herren, Thomas, von Mühleberg, in Schüpfen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Laurent, von Eischoll, in Sierre, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler, Simon, von Madiswil, in Frutigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 144 del 27.07.2023
Registro giornaliero: 12151 del 24.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005805088
Cantoni: BE

Traktanden:

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2022 und Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Ersatzwahl VR
5. Wahl der Revisionsstelle

Alle Unterlagen inkl. Instruktionen zur Abstimmung erhalten sämtliche Aktionäre per ordentlichem Versand. Aktionäre die am 25. April 2023 um 08:00 Uhr MESZ im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben (Art. 10, Ziff. 1 der Statuten).

Traktanden:

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

3. Entlastung des Verwaltungsrates

4. Wiederwahl des Verwaltungsrates

5. Wahl der Revisionsstelle

Alle Unterlagen inkl. Instruktionen zur Abstimmung erhalten sämtliche Aktionäre per ordentlichem Versand. Aktionäre, die am 25. April 2022 um 08:00 Uhr MESZ im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben (Art. 11 der Statuten).

Mutazione Simmentaler Kraftwerke AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

SIMMENTALER KRAFTWERKE AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-101.396.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063243).

Statutenänderung:
10.06.2021.

Firma neu:
Simmentaler Kraftwerke AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Nutzbarmachung der öffentlichen Gewässer des Simmen- und Diemtigtals sowie der Stockenseen, im Besonderen den Bau und Betrieb der Kraftwerke Kirel-Filderich, Simmenfluh und Klusi. Die Gesellschaft kann auch andere Kraftwerke sowie Übertragungs- und Verteilungsanlagen errichten, betreiben, erwerben, mieten, pachten, in ihrem Eigentum befindliche Anlagen veräussern, vermieten oder verpachten und ferner elektrische Energie kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (inkl. E-Mail).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Andreas, von Bern, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlen, Salomé, von Boltigen, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzog, Markus, von Langenthal, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 116 del 18.06.2021
Registro giornaliero: 9932 del 15.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005221483
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund des vom Bundesrat erlassenen Veranstaltungsverbots kann die diesjährige Generalversammlung der Simmentaler Kraftwerke AG nicht im üblichen Rahmen stattfinden. Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus haben der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der Simmentaler Kraftwerke AG beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre abgehalten wird.

Ihnen steht die Möglichkeit offen, Ihre Aktionärsrechte auf schriftlichem Weg auszuüben. 

Traktanden:

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2020 und Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Statutenänderung
5. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat
6. Wahl der Revisionsstelle

Alle Unterlagen inkl. Instruktionen zur Abstimmung erhalten die Aktionäre per ordentlichem Versand. Aktionäre die am Montag 10. Mai 2021 um 08:00 Uhr MESZ im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben (Art. 10, Ziff. 1 der Statuten).

Erlenbach i.S., 17.Mai 2021

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

A. Stettler

Mutazione SIMMENTALER KRAFTWERKE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIMMENTALER KRAFTWERKE AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-101.396.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822520).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Andreas, von Bern, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schärz, Beat, von Därligen, in Weissenburg (Därstetten), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung]; Karlen, Salomé, von Boltigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zum Wald, Andreas, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Grünenwald, Doris, von St. Stephan, in Hondrich (Spiez), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Markus, von Langenthal, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 1 del 04.01.2021
Registro giornaliero: 19984 del 29.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005063243
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund des Veranstaltungsverbots, das der Bundesrat erlassen hat, kann die ordentliche Generalversammlung der Simmentaler Kraftwerke AG nicht im üblichen Rahmen stattfinden.

Gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 (Stand 9. April 2020) haben der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der Simmentaler Kraftwerke AG beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung nur unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionären abgehalten wird.  

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2019 und Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 490'000 wie folgt:
3. Entlastung der Verwaltung
4. Wahl der Revisionsstelle

Der vollständige Text mit den Anträgen des Verwaltungsrats entnehmen Sie dem beigelegten PDF-Dokument.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
A. Stettler

Aktionäre, die am 27. April 2020 um 08.00 Uhr MESZ im Aktienbuch eingetragen sind, sind berechtigt, Ihre Aktionärsrechte auf schriftlichem Weg auszuüben.

Mutazione SIMMENTALER KRAFTWERKE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIMMENTALER KRAFTWERKE AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-101.396.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Boris, von Uezwil, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlen, Salomé, von Boltigen, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 24 del 05.02.2020
Registro giornaliero: 1848 del 31.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004822520
Cantoni: BE

Die Generalversammlung der Aktionäre hat für das Rechnungsjahr 2018 eine Dividende von brutto CHF 32.50 je Aktie festgesetzt.

Die Auszahlung des Betrages von CHF 32.50, abzüglich 35% Verrechnungssteuer, erfolgt ab 06. Juni 2019 gegen Abgabe des Coupons Nr.18 bei folgenden Einlösungsstellen:

- Berner Kantonalbank und ihre Zweigstellen
- Banken des Berner Bankensyndikates

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Im Namen des Verwaltungsrates laden wir Sie herzlich zur ordentlichen Generalversammlung der SIMMENTALER KRAFTWERKE AG ein.

Dienstag, 28. Mai 2019, 14.30 Uhr
Hotel Restaurant Simmental, Dorf 219e
3766 Boltigen.

Traktanden:

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahl der Revisionsstelle

   
Der vollständige Text der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der SIMMENTALER KRAFTWERKE AG vom
28. Mai 2019 ist im PDF-Anhang einsehbar.

***

Erlenbach i.S., 08. Mai 2019
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: A. Stettler

Mutazione SIMMENTALER KRAFTWERKE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SIMMENTALER KRAFTWERKE AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-101.396.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3701435).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren, Thomas, von Mühleberg, in Schüpfen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil BE].

FUSC: 198 del 12.10.2018
Registro giornaliero: 14552 del 09.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004475376
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIMMENTALER KRAFTWERKE AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-101.396.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3666573).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ronchi, Gilles, von Guttet-Feschel, in Brig (Brig-Glis), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ronchi, Gilles Jean-Luc André, in Eschlikon TG (Eschlikon)].

Registro giornaliero no 12417 del 14.08.2017 / CHE-101.396.965 / 03701435

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 254 vom 30.12.2016, publizierten TR-Eintrags Nr. 18'823 vom 27.12.2016 SIMMENTALER KRAFTWERKE AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-101.396.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636527).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlen, Salomé, von Boltigen, in Bern, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Bolligen].

Registro giornaliero no 11488 del 21.07.2017 / CHE-101.396.965 / 03666573

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIMMENTALER KRAFTWERKE AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-101.396.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2016, Publ. 3256459).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodenmann, Hans, von Urnäsch, in Boll (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10648 del 06.07.2017 / CHE-101.396.965 / 03636527

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SIMMENTALER KRAFTWERKE AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-101.396.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2119777).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Peter, von Lützelflüh, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlen, Salomé, von Bolligen, in Bern, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 18823 del 27.12.2016 / CHE-101.396.965 / 03256459