SICAP Schweiz AG

Mutazione SICAP Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SICAP Schweiz AG, in Zug, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2024, Publ. 1005959734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Bernd, von Trüllikon, in Jonen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 41 del 28.02.2024
Registro giornaliero: 3340 del 23.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005972661
Cantoni: ZG

Mutazione SICAP Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641456).

Statutenänderung:
29.01.2024.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologies, insbesondere Entwicklung, Implementierung und Unterhalt von Software-Systemlösungen für die Bereiche Mobile Communications und Mobile Commerce und damit zusammenhängende Dienstleistungen zu erbringen. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeit gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, ihren direkten oder indirekten Mutter- oder Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jeder Art.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Swisscom (Schweiz) AG, in Ittigen (CH-035.3.016.930-9), nämlich den Geschäftsbereich VUA, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 829'000.00 zu übernehmen.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 500'000 Aktien der SICAP France SAS, in Lyon (FR), mit einem Nominalwert von je EUR 1.00 zum Preis von höchstens CHF 1.00 zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calucag, Jose Carlo, kanadischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 30 del 13.02.2024
Registro giornaliero: 2350 del 08.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005959734
Cantoni: ZG

Mutazione SICAP Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776852). Mit Erklärung vom 24.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

FUSC: 253 del 29.12.2022
Registro giornaliero: 19665 del 23.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005641456
Cantoni: ZG

Mutazione SICAP Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Roland, von Thalheim (AG), in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; van Hemert, Jan Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Vechigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Bernd, von Trüllikon, in Jonen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 237 del 06.12.2019
Registro giornaliero: 17521 del 03.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004776852
Cantoni: ZG

Mutazione SICAP Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4164295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Reto, von Fraubrunnen, in Oberhünigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Bernd, von Trüllikon, in Jonen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 179 del 17.09.2018
Registro giornaliero: 13071 del 12.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004456598
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontz, Petra, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Doetsch, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Vontz, Thomas, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wehleit, Kolja, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyland, David William, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schneider, Roland, von Thalheim (AG), in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 4924 del 06.04.2018 / CHE-270.969.752 / 04164295

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 14907 del 22.11.2017 / CHE-270.969.752 / 03893347

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1946341).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontz, Petra, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Doetsch, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Vontz, Thomas, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Wehleit, Kolja, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2101 del 16.02.2017 / CHE-270.969.752 / 03360805

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1275043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 742 del 19.01.2015 / CH17030382654 / 01946341

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

SICAP Schweiz AG, in Baar, CHE-270.969.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187301).

Domizil neu:
Oberdorfstrasse 2, 6340 Baar.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sieber, Reto, von Fraubrunnen, in Oberhünigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Hemert, Jan Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Vechigen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 139 del 06.01.2014 / CH17030382654 / 01275043

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SICAP Schweiz AG, in Baar, CH-170.3.038.265-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1149149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stermetz, Eugen, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gast, Philipp, von Stans, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heimgartner, Andreas, von Fislisbach, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 15251 del 14.11.2013 / CH17030382654 / 01187301

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

SICAP Schweiz AG (SICAP Suisse SA) (SICAP Switzerland Ltd.), in Baar, CH-170.3.038.265-4, c/o VALIENTA GROUP AG, Lättichstrasse 6, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.10.2013.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im In- und Ausland auf dem Gebiet der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung, Implementierung und Unterhalt von Software-Systemlösungen für die Bereiche Mobile Communications und Mobile Commerce und damit zusammenhängende Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Swisscom (Schweiz) AG, in Ittigen (CH-035.3.016.930-9), nämlich den Geschäftsbereich VUA, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 829'000.00 zu übernehmen.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 500'000 Aktien der SICAP France SAS, in Lyon (FR), mit einem Nominalwert von je EUR 1.00 zum Preis von höchstens CHF 1.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Stermetz, Eugen, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gast, Philipp, von Stans, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heimgartner, Andreas, von Fislisbach, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 14203 del 23.10.2013 / CH17030382654 / 01149149