SI Special Investments AG

Mutazione SI Special Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

SI Special Investments AG, in Luzern, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642497).

Statutenänderung:
09.03.2021.

Sitz neu:
Eich.

Domizil neu:
Haldenstrasse 1, 6205 Eich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perret, Raymond Roland, von Les Planchettes, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Walter, von Oberägeri, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 67 del 08.04.2021
Registro giornaliero: 3058 del 01.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005143421
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SI Special Investments AG, in Luzern, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935787). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trescor Treuhand Luzern AG (CHE-107.406.527), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Walter, von Oberägeri, in Eich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Perret, Raymond Roland, von Les Planchettes, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5351 del 10.07.2017 / CHE-109.897.679 / 03642497

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

SI Special Investments AG, in Luzern, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756581).

Domizil neu:
Grossmatte Ost 24 A, 6014 Luzern.

Registro giornaliero no 4868 del 01.07.2016 / CHE-109.897.679 / 02935787

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

SI Special Investments AG, in Baar, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2462829). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 4264 del 30.03.2016 / CH17030258851 / 02756823

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo capitale

SI Special Investments AG, bisher in Baar, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2462829).

Statutenänderung:
11.03.2016.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Grossmatte Ost 24 A, 6015 Luzern.

Aktien neu:
45'106 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [Die Bestimmungen in den Statuten über die genehmigte und bedingte Kapitalerhöhung sind gestrichen worden.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, maximal CHF 150'000.00 durch Kapitalerhöhung und Darlehen ihrer Tochtergesellschaft SI Special Investments (Bahamas) Ltd zukommen zu lassen, welche die Mittel ihrerseits in Form von Beteiligungen und Darlehen an Drittgesellschaften investieren wird]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 350'000.00 zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und Darlehen ihrer Tochtergesellschaft SI Special Investments (Bahamas) Ltd zukommen lassen wird, welche die Mittel ihrerseits in Form von Beteiligungen und Darlehen an Drittgesellschaften investieren kann]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die beabsichtigte Sachübernahmen sind weggefallen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 5'000 Namenaktien zu CHF 10.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Vorrechte: Die Vorzugsaktien sind hinsichtlich Dividende sowie Anteil am Liquidationserlös gemäss näherer Umschreibung in den Statuten privilegiert]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Walter, von Oberägeri, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolhusen]; Trescor Treuhand Luzern AG ( CHE-107.406.527), in Luzern, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 2354 del 30.03.2016 / CH17030258851 / 02756581

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SI Special Investments AG, in Baar, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1260071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TAXBARGAIN AG (CH-020.3.022.298-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 13341 del 30.10.2015 / CH17030258851 / 02462829

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

SI Special Investments AG, in Baar, CHE-109.897.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6626898).

Domizil neu:
Asylstrasse 7, 6340 Baar.

Registro giornaliero no 17077 del 20.12.2013 / CH17030258851 / 01260071

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SI Special Investments AG, in Baar, CH-170.3.025.885-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 28, Publ. 5401288).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TAXBARGAIN AG (CH-020.3.022.298-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4351 vom 02.04.2012
(06626898/CH17030258851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SI Special Investments AG, in Baar, CH-170.3.025.885-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2004, S. 14, Publ. 2234120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Brunner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21095 vom 14.12.2009
(05401288/CH17030258851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SI Special Investments AG(SI Special Investments SA) (SI Special Investments Ltd), Sitz: Baar, Direkte oder indirekte Kauf, Verkauf und direktes oder indirektes Halten von Anteilen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Investmentvehikel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2004, S. 20, Id. 2058888).

Domizil Neu:
Grabenstrasse 25, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 3997 vom 21.04.2004
(02234120/CH17030258851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SI Special Investments AG(SI Special Investments SA) (SI Special Investments Ltd), Sitz: Baar, Direkte oder indirekte Kauf, Verkauf und direktes oder indirektes Halten von Anteilen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Investmentvehikel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2002, S. 15, Id. 714430).

Statutenänderung:
18.12.2003.

Aktienkapital Geändert:
CHF 451'060 [bisher: CHF 150'000], Liberierung: CHF 451'060 [bisher: CHF 150'000], 40'106 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10, 5'000 vinkulierte Namen-Vorzugsaktien zu CHF 10 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10, 5'000 vinkulierte Namen-Vorzugsaktien zu CHF 10].

Qualifizierte Tatbestände Neu:
beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 350'000.00 zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und Darlehen ihrer Tochtergesellschaft SI Special Investments (Bahamas) Ltd zukommen lassen wird, welche die Mittel ihrerseits in Form von Beteiligungen und Darlehen an Drittgesellschaften investieren kann.

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.

Tagebuch Nr. 12679 vom 29.12.2003
(02058888/CH17030258851)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SI Special Investments AG(SI Special Investments SA) (SI Special Investments Ltd), Sitz: Baar, Domizil: Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.10.2002.

Zweck:
Direkte oder indirekte Kauf, Verkauf und direktes oder indirektes Halten von Anteilen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Investmentvehikel, insbesondere andere Investmentgesellschaften und teilweise Investmentfonds, welche Investitionen in traditionelle und nicht traditionelle Anlagen tätigen oder das Gewähren von Darlehen an solche; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Options-, Wandel- oder Anleihensobligationen ausgeben und solche von Tochtergesellschaften garantieren.

Aktienkapital:
CHF 150'000, Liberierung: CHF 150'000, 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10, 5'000 vinkulierte Namen-Vorzugsaktien zu CHF 10.

Qualifizierte Tatbestände:
beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, maximal CHF 150'000.00 durch Kapitalerhöhung und Darlehen ihrer Tochtergesellschaft SI Special Investments (Bahamas) Ltd zukommen zu lassen, welche die Mittel ihrerseits in Form von Beteiligungen und Darlehen an Drittgesellschaften investieren wird.

Publikationsorgan:
SHAB.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien sind hinsichtlich Dividende sowie Anteil am Liquidationserlös gemäss näherer Umschreibung in den Statuten privilegiert.

Eingetragene Personen:
Meier, Walter, Heimat: Oberägeri, in Wolhusen, Mitglied mit Einzelunterschrift; René Brunner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10104 vom 30.10.2002
(00714430/CH17030258851)