SI Manufacture Reuge SA

Mutazione SI Manufacture Reuge SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 30.03.2023, p. 0/1005713539). Statuts modifiés le 28.04.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF 3'100'000, en contrepartie de laquelle il est remis 310'000 actions nominatives de CHF 10.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'787'000, divisé en 367'200 actions nominatives de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 1'150 actions nominatives de CHF 100, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par écrit (courrier recommandé ou courrier simple) ou par voie électronique (fax ou email). Alotaishan Amro Abdulrahman T n'est plus président. Flageollet Denis, de France, à Sainte-Croix, président avec signature collective à deux, Jacques Pierre, de Coppet, à Vandoeuvres, avec signature collective à deux, et Reis Justin, de Australie, à Villanova (USA), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Signature collective à deux est conférée à Haarpaintner Sabine, de Zürich, à Sainte-Croix, directrice.

FUSC: 111 del 12.06.2023
Registro giornaliero: 9348 del 07.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005766692
Cantoni: VD

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de SI Manufacture Reuge SA (article 12 des statuts)

Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui aura lieu le

vendredi 28 avril 2023 à 13h00 heures

à la SI Manufacture Reuge SA, Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix

Ouverture du bureau de contrôle à 12h45

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :

1.         Augmentation ordinaire du capital

Augmentation du capital-actions d’un montant minimal de CHF 3'000'000 et d’au maximum CHF 3’100’000, par l’émission de 300'000 à 310'000 actions d’une valeur nominale de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, au prix d’émission de CHF 10 par action à libérer intégralement par compensation avec des prêts d'actionnaire ou par apports en espèces.

Le Conseil d’administration recommande d’accepter cette augmentation de capital, étant précisé qu’il est prévu qu’à concurrence d’au maximum CHF 3'047'160, l’augmentation de capital sera souscrite par De Bethune SA par compensation d’une créance de même montant, afin notamment d’assurer le respect des exigences légales en matière de fonds propres de la société.

Le Conseil d’administration précise que le droit préférentiel de souscription n’est ni supprimé, ni restreint et que les actionnaires qui souhaiteraient souscrire doivent l’indiquer par écrit à la société d’ici au 18 avril 2023 et que faute de détermination de leur part dans le délai imparti, ils sont présumés avoir renoncé à souscrire.

2. Elections statutaires.

2.1          Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose et recommande à l’assemblée générale d’élire MM. Denis Flageollet, Pierre Jacques et Justin Reis comme membres du Conseil d’administration.

3.  Adoption de nouveaux statuts

Suite à la récente entrée en vigueur de modifications du droit des sociétés, le Conseil d’administration propose et recommande à l’assemblée générale d’adopter de nouveaux statuts mis à jour. Le texte des nouveaux statuts sera à disposition des actionnaires à compter du 18 avril 2023, sur demande à formuler auprès de la société. Le texte des statuts sera aussi disponible lors de l’assemblée générale.

4.  Divers

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter sont priés de donner une procuration écrite à un tiers qui devra la remettre à la société lors de l’assemblée générale au plus tard.

Le Conseil d’administration :

Amro Alotaishan                        Cédric Roten

Mutazione SI Manufacture Reuge SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 22.03.2023, p. 0/1005706777). Alotaishan Amro Abdulrahman T est nommé président.

FUSC: 63 del 30.03.2023
Registro giornaliero: 5545 del 27.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005713539
Cantoni: VD

Mutazione SI Manufacture Reuge SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 02.12.2022, p. 0/1005618704). Kladny Peter dit Pierre n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

FUSC: 57 del 22.03.2023
Registro giornaliero: 5094 del 17.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005706777
Cantoni: VD

Mutazione SI Manufacture Reuge SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 20.08.2020, p. 0/1004961813). Alotaishan Amro Abdulrahman T, de Arabie saoudite, à Bellevue, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FUSC: 235 del 02.12.2022
Registro giornaliero: 22179 del 29.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005618704
Cantoni: VD

Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui aura lieu le

vendredi 28 octobre 2022 à 12h00 heures

à la SI manufacture Reuge SA, Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix

Ouverture du bureau de contrôle à 11h45

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :

1.1          Proposition du conseil d’administration afin de remédier à la situation de surendettement au sens de l’article 725§2 CO.

Le Conseil d’administration propose d’augmenter le capital action d’un montant minimal de CHF 375'000.- et d’un montant maximal de CHF 750'000.- de la manière suivante :

• Par compensation d’une créance de CHF 375'000 de Melody Investment CO L.L.C en 37'500 actions d’une valeur nominale de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote.
• Par apport en espèce de CHF 375'000, selon souscription des actionnaires existants. Les actionnaires A (porteur d’actions à CHF 10.-) et les actionnaires B (porteurs d’actions à CHF 100.-) disposent des mêmes droits de souscription dans leur propre catégorie. 
• Seront mis au vote une augmentation de capital minimale de 37'500 actions de valeur nominale de CHF 10.-, privilégiées quant au droit de vote, et une augmentation de capital maximale de 57’697 actions de valeur nominale de 10.-, privilégiées quant au droit de vote, et une augmentation de capital maximale de 406 actions de valeur nominale de CHF 100.- (des fractions d’actions seront arrondies vers l’unité inférieure)

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée générale extraordinaire du 28.10.2022 ou donner procuration à effet de représentation sont priés de s'adresser à la société au 024-455 22 22.

L’actionnaire qui ne retourne pas le bulletin de souscription jusqu’au 28 octobre 2022 renonce à son droit préférentiel de souscription.

2. Elections statutaires.

2.1          Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose à l’élection M. Amro Alotaishan comme membre du Conseil d’administration avec signature collective à deux.

3. Divers

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 18 octobre 2022 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.

Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui aura lieu le

• vendredi 2 septembre 2022 à 15h30
• à la manufacture Reuge SA, Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix

Ouverture du bureau de contrôle à 15h15.

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :

1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2021
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021
4. Résultat au bilan
5.  Décharge au Conseil d'administration
6. Elections statutaires
7. Divers

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 23 août 2022 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.

Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES qui aura lieu le jeudi 17 juin 2021 à 10h30 à la manufacture Reuge SA, Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix

COVID-19 :   un accès par visioconférence sera mis à disposition

Ouverture du bureau de contrôle à 10h15

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration 

1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

2. Rapport de l'organe de révision

3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

4. Résultat au bilan

5. Décharge au Conseil d'administration

6. Elections statutaires

7. Divers

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 07 juin 2021 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.

Mutazione SI Manufacture Reuge SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 18.07.2016, p. 0/2959387). Thévenaz Franklin n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Kladny Peter dit Pierre est maintenant à Milvignes.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Roten Cédric, de Leukerbad, à Sainte-Croix.

FUSC: 161 del 20.08.2020
Registro giornaliero: 13647 del 17.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004961813
Cantoni: VD

COVID-19: Un accès par visioconférence sera mis à disposition.

Ouverture du bureau de contrôle à 15:00 heures.

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :

1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
2. Rapport de l'organe de révision.
3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
4. Résultat au bilan.
5. Décharge au Conseil d'administration.
6. Election statutaires.
7. Divers.
   

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 17 juin 2020 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.

Indications concernant l'assemblée générale:

21.11.2019, 14:30 heures, Reuge SA

Quartier du Progrès 37

1450 Sainte-Croix

Texte d'invitation/ordre du jour:

Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d'inviter les actionnaires de la société à prendre part à L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES qui aura lieu le jeudi 21 novembre 2019 à 14:30 heures à la nouvelle manufacture Reuge Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix

Ouverture du bureau de contrôle à 14:15 heures

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration:

1. Elections statutaires

2. Divers

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 13.11.2019 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.

Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d’inviter les actionnaires de la société à prendre part à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
qui aura lieu le lundi 3 juin 2019 à 11h00 heures
à la nouvelle manufacture Reuge
Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix
Ouverture du bureau de contrôle à 10h45

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :
1.    Présentation du rapport annuel et des comptes annuels
        statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
2.    Rapport de l'organe de révision.
3.    Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour
       l'exercice clos le 31 décembre 2018.
4.    Résultat au bilan.
5.    Décharge au conseil d'administration.
6.    Elections statutaires.
7.    Divers.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 25.5.2019 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d’administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 16.06.2015, p. 0/2209683).

Nouvelle adresse:
Quartier du Progrès 37, 1450 Ste-Croix.

Registro giornaliero no 11655 del 13.07.2016 / CHE-100.325.589 / 02959387

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 14.11.2014, p. 0/1823745). Statuts modifiés le 4 juin 2015. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 687'000, divisé en 57'200 actions nominatives de CHF 10, privilégiées quant au droit de vote, et 1'150 actions nominatives de CHF 100, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Registro giornaliero no 8784 del 11.06.2015 / CH55000719157 / 02209683

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 10.11.2014, p. 0/1813453). Statuts modifiés le 22 octobre 2014.

Nouveau but:
le but de la société est la détention de la parcelle de terrain apportée par la Commune de Sainte-Croix et la construction, sur ce terrain, d'un bâtiment qui sera mis à la disposition, par la voie d'un bail à loyer, de la société anonyme Reuge SA, dont le siège est à Sainte-Croix (pour but complet cf. statuts). Les 32'000 actions au porteur de CHF 10 formant l'entier du capital-actions sont converties en 32'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions par apport en nature selon convention du 22 octobre 2014, de la parcelle 3831 de Sainte-Croix, 'Sur le Platon - Quartier du Progrès', d'une superficie de 2'629 m2 et de la parcelle 3832 de Sainte-Croix 'Sur le Platon', d'une superficie de 146m2, pour CHF 252'000; en contrepartie, il est remis 25'200 actions nominatives de CHF 10.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 572'000, divisé en 57'200 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Les dispositions concernant les apports en nature sont abrogées conformément à l'art. 628 al. 4 CO. Kupper Kurt n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Kladny Peter qui se prénomme désormais Kladny Peter dit Pierre, maintenant de La Tène, nommé président, signe désormais collectivement à deux.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Thévenaz Franklin, de Bullet, à Sainte-Croix.

Registro giornaliero no 16459 del 11.11.2014 / CH55000719157 / 01823745

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

SI Manufacture Reuge SA, à Sainte-Croix, CHE-100.325.589 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).

Rectificatif:
l'inscription n° 19591 du 23.12.2011 (FOSC du 29.12.2011, p. 0/6484740) est rectifiée en ce sens que les dispositions concernant les apports en nature ne sont pas supprimées (et non les dispositions concernant les apports en natures sont radiées conformément à l'art. 628 al. 4 CO, comme publié).

Registro giornaliero no 16155 del 05.11.2014 / CH55000719157 / 01813453

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Mermod Frères SA, à Sainte-Croix, CH-550-0071915-7, production, fabrication, commercialisation, développement et distribution de tous produits d'horlogerie (FOSC du 07.10.2009, p. 18/5282286). Statuts modifiés le 25 novembre 2011.

Nouvelle raison de commerce:
SI Manufacture Reuge SA.

Nouveau but:
l'acquisition d'une parcelle de terrain et la construction, sur ce terrain, d'un bâtiment qui sera mis à la disposition, par la voie d'un bail à loyer, de la société anonyme Reuge SA, dont le siège est à Sainte-Croix (pour but complet cf. statuts).

Nouvel organe de révision:
Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CH-550-0099821-0), à Lausanne. Les dispositions concernant les apports en nature sont radiées conformément à l'art. 628 al. 4 CO.

Tagebuch Nr. 19591 vom 23.12.2011
(06484740/CH55000719157)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Mermod Frères S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0071915-7, production, fabrication, commercialisation, développement et distribution de tous produits d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, de boîtes à musique et de branches annexes (FOSC du 19.08.2009, p. 21/5204940). Statuts modifiés le 9 septembre 2009 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du conseil d'administration du 9 septembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Rectificatif:
la graphie exacte de la raison de commerce est: Mermod Frères SA.

Tagebuch Nr. 16179 vom 01.10.2009
(05282286/CH55000719157)