SI Lasse S.A.

                                      SI LASSE S.A.
                                      c/o Paléo
                                      Case postale 1320
                                      1260 NYON 1

                                      Tél : 022'365'11'27
                                      E-mail : silasse@paleo.ch

Nyon, le 3 avril 2024

EH/ma

Assemblée Générale Ordinaire de la SI Lasse SA

Chères, Chers Actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale aura lieu le

Mardi 07 mai à 19h00 à la salle des Arches, Rte de St-Cergue 316, à Nyon

Ordre du Jour :

1.      Signature de la feuille de présence et contrôle des procurations

2.     Nomination de 2 scrutateurs

3.     Adoption du PV de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2023

4.     Présentation des comptes 2023

5.     Election de l’organe de révision

6.     Proposition d’attribution du résultat

7.     Rapport du Conseil d’Administration

8.     Discussion et approbation des différents rapports

9.     Décharge au Conseil d’Administration pour l’exercice 2023

10.   Nominations statutaires du Conseil d’Administration

11.    Informations sur les bâtiments

12.   Divers

Le procès-verbal du 9 mai 2023, les comptes 2023 de la société, ainsi que le rapport du Conseil d’administration sont à votre disposition dans nos bureaux à partir du 22 avril 2024. Si vous avez des questions ou un thème que vous souhaiteriez aborder au point 12 (Divers), nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par écrit au moins 5 jours avant le jour de l’Assemblée.

En nous réjouissant d’ores et déjà de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, Chères, Chers Actionnaires, nos meilleures salutations.

                                                                                                Edouard Hegetschweiler

                                                                                        Président du Conseil d’administration

                                                                                                           SI Lasse

Mutazione SI Lasse S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SI Lasse S.A., à Nyon, CHE-101.489.466 (FOSC du 09.02.2021, p. 0/1005096069). Perrin Christian n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Hegetschweiler Edouard est nommé président. Perrin Lucie, de Ependes (VD), à Gingins, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.

FUSC: 174 del 08.09.2023
Registro giornaliero: 14595 del 05.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005834373
Cantoni: VD

Chers Actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale aura lieu le

Mardi 9 mai à 19h00 à la salle des Arches, Rte de St-Cergue 316 à Nyon

Ordre du jour:

1. Signature de la feuille de présence et contrôle des procurations

2. Nomination de 2 scrutateurs

3. Adoption du PV de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2022

4. Présentation des comptes 2022

5. Election de l'organe de révision

6. Proposition d'attribution du résultat

7. Rapport du Conseil d'Administration

8. Discussion et approbation des différents rapports

9. Décharge au Conseil d'Administration pour l'exercice 2022

10. Nominations statutaires du Conseil d'Administration

11. Informations sur les bâtiments

12. Divers

Vous trouverez en annexe le procès-verbal du 3 mai 2022. Les comptes 2022 de la société, ainsi que le rapport du Conseil d’administration sont à votre disposition dans nos bureaux à partir du 26 avril 2023. Si vous avez des questions ou un thème que vous souhaiteriez aborder au point 12 (Divers), nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par écrit au moins 5 jours avant le jour de l’Assemblée.

En nous réjouissant d’ores et déjà de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, Chères, Chers Actionnaires, nos meilleures salutations.

                                              Christian  Perrin

                     Président du Conseil d’administration SI Lasse

Annexes : Ment. + procuration

                                         SI LASSE S.A.
                                         c/o Paléo
                                         Case postale 1320
                                         1260 NYON 1

                                         Tél : 022'365'11'27
                                         E-mail : silasse@paleo.ch

Nyon, le 30 mars 2022

CPe/ma

Assemblée Générale Ordinaire de la SI Lasse SA

Chères, Chers Actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale aura lieu le

Mardi 03 mai à 19h00 à la salle des Arches, Rte de St-Cergue 316, à Nyon

Ordre du Jour :

1.      Signature de la feuille de présence et contrôle des procurations

2.     Nomination de 2 scrutateurs

3.     Adoption du PV de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2021

4.     Présentation des comptes 2021

5.     Election de l’organe de révision

6.     Proposition d’attribution du résultat

7.     Rapport du Conseil d’Administration

8.     Discussion et approbation des différents rapports

9.     Décharge au Conseil d’Administration pour l’exercice 2021

10.   Nominations statutaires du Conseil d’Administration

11.    Intervention de l’actionnaire principal

12.   Informations sur les bâtiments

13.   Divers

Vous trouverez en annexe le procès-verbal du 11 mai 2021. Les comptes 2021 de la société, ainsi que le rapport du Conseil d’administration sont à votre disposition dans nos bureaux à partir du 26 avril 2022. Si vous avez des questions ou un thème que vous souhaiteriez aborder au point 12 (Divers), nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par écrit au moins 5 jours avant le jour de l’Assemblée.

En nous réjouissant d’ores et déjà de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, Chères, Chers Actionnaires, nos meilleures salutations.

                                                                                                             Christian Perrin

                                                                         Président du Conseil d’administration

                                                                                                                         SI Lasse

Annexes : Ment.

                 Procuration

Assemblée Générale Ordinaire de la SI Lasse SA

Chères, Chers Actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale aura lieu le

Mardi 11 mai à 19h00 à la salle des Arches, Rte de St-Cergue 316, à Nyon

Ordre du Jour :

1.      Signature de la feuille de présence et contrôle des procurations

2.     Nomination de 2 scrutateurs

3.     Adoption du PV de l’assemblée générale ordinaire du 1 er juillet 2020

4.     Présentation des comptes 2020

5.     Rétablissement d’un contrôle restreint des comptes

6.     Election de l’organe de révision

7.     Proposition d’attribution du résultat

8.     Rapport du Conseil d’Administration

9.     Discussion et approbation des différents rapports

10.   Décharge au Conseil d’Administration pour l’exercice 2020

11.    Nominations statutaires du Conseil d’Administration

12.   Information sur les bâtiments

13.   Divers

Le procès-verbal du 1^er juillet 2020, les comptes 2020 de la société, ainsi que le rapport du Conseil d’administration sont à votre disposition dans nos bureaux à partir du 26 avril 2021. Si vous avez des questions ou un thème que vous souhaiteriez aborder au point 13 (Divers), nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par écrit au moins 5 jours avant le jour de l’Assemblée.

En raison de la situation actuelle et des consignes, nous respecterons les recommandations de distanciation.

En nous réjouissant d’ores et déjà de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, Chères, Chers Actionnaires, nos meilleures salutations.

                                                                                                       Christian Perrin

                                                                                        Président du Conseil d’administration

                                                                                                           SI Lasse

Mutazione SI Lasse S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SI Lasse S.A., à Nyon, CHE-101.489.466 (FOSC du 14.10.2016, p. 0/3109467). Gilliéron Denys, Amiguet Mauro, Chevallier Nicolas et Fischer Daniel ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Python Stéphane est nommé vice-président.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président:
Bächler Véronique, de Trélex, à Nyon, et Pilet Christophe, de Rossinière, à Lavigny.

FUSC: 27 del 09.02.2021
Registro giornaliero: 2562 del 04.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005096069
Cantoni: VD

Chers, Chères Actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale aura lieu le

Mercredi 1er juillet 2020 à 19h00 à la salle des Arches, Rte de St-Cergue 316 à Nyon

Ordre du Jour :

1.      Signature de la feuille de présence et contrôle des procurations

2.     Nomination de 2 scrutateurs

3.     Adoption du PV de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai              2019

4.     Présentation des comptes 2019

5.     Rapport du Conseil d’Administration

6.     Discussion et approbation des différents rapports

7.     Décharge au Conseil d’Administration pour l’exercice 2019

8.     Nominations statutaires du Conseil d’Administration

9.     Information sur les bâtiments

10.   Divers

Le procès-verbal du 29 mai 2019, les comptes 2019 de la société, ainsi que le rapport du Conseil d’administration sont à votre disposition dans nos bureaux à partir du 18 juin 2020. Si vous avez des questions ou un thème que vous souhaiteriez aborder au point 10 (Divers), nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par écrit au moins 5 jours avant le jour de l’Assemblée.

En nous réjouissant d’ores et déjà de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, Chers Actionnaires, nos meilleures salutations.

Christian Perrin

 Président du Conseil d’administration

 SI Lasse

Assemblée Générale Ordinaire de la SI Lasse SA

Chers Actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale aura lieu le

Mercredi 29 mai 2019 à 19h00 à la salle des Arches, Rte de St-Cergue 316 à Nyon

Ordre du Jour :

1.      Signature de la feuille de présence et contrôle des procurations

2.     Nomination de 2 scrutateurs

3.     Adoption du PV de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 2018

4.     Présentation des comptes 2018

5.     Rapport du Conseil d’Administration

6.     Discussion et approbation des différents rapports

7.     Décharge au Conseil d’Administration pour l’exercice 2018

8.     Nominations statutaires du Conseil d’Administration

9.     Information sur les bâtiments

10.   Divers

Le procès-verbal du 24 avril 2018, les comptes 2018 de la société, ainsi que le rapport du Conseil d’administration sont à votre disposition dans nos bureaux à partir du 22 mai 2019. Si vous avez des questions ou un thème que vous souhaiteriez aborder au point 10 (Divers), nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par écrit au moins 5 jours avant le jour de l’Assemblée.

En nous réjouissant d’ores et déjà de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, Chers Actionnaires, nos meilleures salutations.

Christian Perrin

Président du Conseil d’administration

SI Lasse

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SI Lasse S.A., à Nyon, CHE-101.489.466 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Perrin Christian, qui est nommé président, continue à signer collectivement à deux, toutefois désormais sans restriction. Fischer Daniel, qui n'est plus président, continue à signer collectivement à deux, toutefois désormais avec le président et le secrétaire.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux, toutefois avec le président et le secrétaire:
Amiguet Mauro, de Gryon, et Hegetschweiler Edouard, de Bâle, tous deux à Nyon.

Registro giornaliero no 16134 del 11.10.2016 / CHE-101.489.466 / 03109467