SHARYZ SA

Mutazione SHARYZ SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SHARYZ SA, à Romont FR, CHE-411.629.517 (FOSC du 29.06.2020, p. 0/1004922784).

Personne radiée:
Laaraj Youssef, administrateur, délégué, signature collective à deux.

FUSC: 126 del 03.07.2023
Registro giornaliero: 4367 del 28.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005784527
Cantoni: FR

Ordre du jour

1.- Présentation des rapports de gestion de 2020 et 2021

2.- Approbations des rapports annuels et des comptes annuels 2020 et 2021

3.- Décharge des membres du conseil d’administration et de la direction

4.- Élections statutaires 

5.- Élections du représentant indépendant  

6.- Divers

Les actionnaires ont la possibilité de se faire représenter à l'Assemblée générale ordinaire par une personne de leur choix ou par le représentant indépendant Phillipe Maradan, chemin des Crêts 36, 1630 Bulle, tél.: 078/923 69 24

Mutazione SHARYZ SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SHARYZ SA, à Romont FR, CHE-411.629.517 (FOSC du 19.07.2018, p. 0/4369155).

Nouvelle personne inscrite:
Laaraj Youssef, de France, à Annemasse (FR), administrateur, délégué, signature collective à deux.

FUSC: 123 del 29.06.2020
Registro giornaliero: 3520 del 24.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004922784
Cantoni: FR

Ordre du jour

1.- Décision sur l’actionnariat suite à la résiliation du contrat de partenariat avec la société intheweb.fr et vote

2.- Rapport de gestion des comptes annuels 2018-2019

3.- Délibérations et vote sur les comptes annuels 2018-2019

4.- Vote et décharge des administrateurs 

5.- Élections statutaires

6.- Divers

Les actionnaires ont la possibilité de se faire représenter à l'Assemblée générale ordinaire par une personne de leur choix ou par le représentant indépendant Phillipe Maradan, chemin des Crêts 36, 1630 Bulle, tél.: 078/923 69 24

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

DetecMed SA, à Romont FR, CHE-411.629.517 (FOSC du 02.11.2016, p. 0/3140351).

Nouvelle raison sociale:
SHARYZ SA [SHARYZ AG] [SHARYZ Inc.]. Statuts modifiés le 11.07.2018.

Nouveau but:
Développer, fabriquer, acheter ou acquérir de toute autre manière, vendre, importer, exporter, faire le commerce de et mettre à disposition de toute autre manière, distribuer et promouvoir ou avoir à disposition toutes sortes de matières premières, d'équipements, de machines, de dispositifs, d'outils, d'instruments et d'autres produits utilisés dans le contexte d'un ou de plusieurs produits notamment dans les domaines de l'informatique (logiciels, progiciels, bases de données et bioinformatique), des télécommunications, de la télémédecine et de la télévigilance ainsi que dans le domaine des monnaies électroniques; effectuer des recherches et développements scientifiques commandés par de tierces parties en Suisse, mais également dans des pays étrangers ou pour son propre compte, et commercialiser et promouvoir les résultats de ces recherches et développements; entreprendre toute action souhaitable, nécessaire, afférente ou en rapport avec les buts décrits, y compris, mais pas limité à, toute action relative aux brevets, marques commerciales et autres concernant la propriété intellectuelle, les autorisations réglementaires, les licences, en amenant la Direction vers une collaboration avec, participation dans et création d'entreprises ayant des buts similaires ou apparentés, et tout ceci, dans le sens le plus étendu du mot; constituer et acquérir, prendre des participations dans, travailler en coopération avec, gérer et financer (ou faire financer) d'autres entreprises de toute forme juridique, ainsi que conseiller et fournir des services; fournir et conclure des prêts d'argent, gérer et disposer des biens déposés et fournir des sûretés, y compris des nantissements pour les dettes de sociétés du groupe et de tiers. Elle peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec ce but, créer des succursales ou des filiales (y compris un laboratoire ou plusieurs laboratoires) en Suisse ou à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et, si cela favorise ses intérêts, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers.

Personne radiée:
Jeanneret-Angéloz Georgette, administratrice, signature individuelle.

Nouvelles personnes inscrites:
Charroin André Jean Baptiste, de France, à Nyon, administrateur président, signature collective à deux; Jeanneret David Ulysse, du Val-de-Travers, à Genève, administrateur secrétaire, signature collective à deux.

Registro giornaliero no 3769 del 16.07.2018 / CHE-411.629.517 / 04369155

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

DetecMed SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-411.629.517 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La société ayant transféré son siège à Romont FR, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Registro giornaliero no 17149 del 28.10.2016 / CHE-411.629.517 / 03141011

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

DetecMed SA [DetecMed AG] [DetecMed Inc.], précédemment à Yverdon-les-Bains, CHE-411.629.517 (FOSC du 19.12.2013, p. /7225834). Siège transféré à Romont FR, Route du Pré de la Grange 3, 1680 Romont FR. Statuts originaires du 30.05.2011, modifiés le 26.10.2016. Transformation des 100'000 actions de CHF 1, au porteur, en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions actuel:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par lettre recommandée. Jeanneret Georgette, administratrice, qui se nomme précisément Jeanneret-Angéloz Georgette, est maintenant domiciliée à Romont FR.

Registro giornaliero no 6339 del 28.10.2016 / CHE-411.629.517 / 03140351

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

DetecMed SA (DetecMed AG) (DetecMed Inc.), à Yverdon-les-Bains, rue Galilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains, CH-550-1093798-4. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
30 mai 2011.

But:
la société a pour but de développer, fabriquer, acheter ou acquérir de toute autre manière, vendre, importer, exporter, faire le commerce de et mettre à disposition de toute autre manière, distribuer et promouvoir ou avoir à disposition toutes sortes de médicaments, produits de soins médicaux et produits y relatifs pour des êtres humains et animaux, ainsi que toutes sortes de matières premières, d'équipements, de machines, de dispositifs, d'outils, d'instruments et d'autres produits utilisés dans le contexte d'un ou de plusieurs produits évoqués ainsi que dans les domaines des télécommunications y compris notamment l'informatique (logiciels, progiciels, bases de données et bioinformatique) la télémédecine et la télévigilance; effectuer des recherches et développements scientifiques commandés par de tierces parties en Suisse, mais également dans des pays étrangers ou pour son propre compte, et commercialiser et promouvoir les résultats de ces recherches et développements; entreprendre toute action souhaitable, nécessaire, afférente ou en rapport avec les buts décrits, y compris, mais pas limité à, toute action relative aux brevets, marques commerciales et autres concernant la propriété intellectuelle, les autorisations réglementaires, les licences, en amenant la Direction vers une collaboration avec, participation dans et création d'entreprises ayant des buts similaires ou apparentés, et tout ceci, dans le sens le plus étendu du mot; constituer et acquérir, prendre des participations dans, travailler en coopération avec, gérer et financer (ou faire financer) d'autres entreprises de toute forme juridique, ainsi que conseiller et fournir des services; fournir et conclure des prêts d'argent, gérer et disposer des biens déposés et fournir des sûretés, y compris des nantissements pour les dettes de sociétés du groupe et de tiers (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100'000 actions au porteur de CHF 1.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
FOSC.

Administration:
Jeanneret Georgette, de Val-de-Travers, à Vevey, avec signature individuelle. Selon déclaration du 30 mai 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Tagebuch Nr. 9026 vom 31.05.2011
(06192240/CH55010937984)