Sertronics AG

Mutazione Sertronics AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Sertronics AG, in Birmenstorf (AG), CHE-103.002.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004708120).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRB Maurer AG (CHE-402.084.820), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle [bisher: TRB Maurer Treuhand Revision GmbH (CHE-402.084.820)].

FUSC: 96 del 19.05.2020
Registro giornaliero: 5290 del 14.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004892887
Cantoni: AG

Mutazione Sertronics AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Sertronics AG, in Birmenstorf (AG), CHE-103.002.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herbst, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Ilsede (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marabotto, Angelo, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 169 del 03.09.2019
Registro giornaliero: 9441 del 29.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004708120
Cantoni: AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Sertronics AG, in Birmenstorf (AG), CHE-103.002.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3413301).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRB Maurer Treuhand Revision GmbH (CHE-402.084.820), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 10360 del 17.10.2017 / CHE-103.002.266 / 03822725

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Sertronics AG, in Birmenstorf (AG), CHE-103.002.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Ilsede (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Randazzo, Damiano Enrique, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2808 del 15.03.2017 / CHE-103.002.266 / 03413301

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Sertronics AG, in Birmenstorf (AG), CHE-103.002.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Hans Peter, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marabotto, Angelo, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kessler, Gregor, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuthold, Roger, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 692 del 18.01.2016 / CH27030040349 / 02611123

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo recapito

Neptun International Holding AG, in Birmenstorf (AG), CHE-103.002.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.27 vom 10.02.2015, Publ. 1980977).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sertronics AG, in Birmenstorf (AG) ( CHE-105.903.950), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 12'929'716.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'197'222.14 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Sertronics AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sertronics SA) (Sertronics Ltd).

Domizil neu:
Lindächerstrasse 1, 5413 Birmenstorf AG.

Registro giornaliero no 6637 del 10.07.2015 / CH27030040349 / 02270617

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Neptun International Holding AG, in Cham, CHE-103.002.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1664381). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Birmenstorf AG im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 1731 del 05.02.2015 / CH27030040349 / 01981643

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Neptun International Holding AG, bisher in Cham, CHE-103.002.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1664381).

Gründungsstatuten:
15.09.1920, Statutenänderung: 19.12.2014.

Sitz neu:
Birmenstorf AG.

Domizil neu:
c/o Sertronics AG, Lindächerstrasse 1, 5413 Birmenstorf AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf von Wilamowitz-Moellendorff, Wichard Karl Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Bruno, von Zürich, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1393 del 05.02.2015 / CH27030040349 / 01980977

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Neptun International Holding AG, in Cham, CHE-103.002.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6740024).

Statutenänderung:
07.08.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmehr, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saarbrücken (DE)].

Registro giornaliero no 10760 del 12.08.2014 / CH27030040349 / 01664381

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neptun International Holding AG, in Cham, CH-270.3.004.034-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2010, S. 19, Publ. 5894338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Martin Romuald, von Bern, in Uerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagebuch Nr. 8130 vom 25.06.2012
(06740024/CH27030040349)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neptun International Holding AG, in Cham, CH-270.3.004.034-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2010, S. 26, Publ. 5465988).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Bruno, von Zürich und Schänis, in Greifensee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Werner, von Kaisten, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmehr, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf von Wilamowitz-Moellendorff, Wichard Karl Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Martin Romuald, von Bern, in Uerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16470 vom 09.11.2010
(05894338/CH27030040349)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Neptun International Holding AG, in Cham, CH-270.3.004.034-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 17, Publ. 3962308).

Statutenänderung:
18.01.2010.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, sowie Halten von internationalen Serviceverträgen, Überwachung und Koordinierung der Tätigkeiten der Tochtergesellschaften sowie Übernahme von Beratungs- und Geschäftsführungsfunktionen, Unterstützung von in- und ausländischen Anbietern, insbesondere durch Erbringung von Reparatur- und Unterhalts-Serviceleistungen aller Art, durch Vornahme von Reparaturen, Lieferung von Ersatzteilen, Verkauf von Produkten sowie durch Erbringung von logistischen Dienstleistungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 1033 vom 22.01.2010
(05465988/CH27030040349)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Neptun International Holding AG, in Cham, CH-270.3.004.034-9, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2004, S. 14, Publ. 2499970).

Statutenänderung:
16.05.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Tagebuch Nr. 6937 vom 31.05.2007
(03962308/CH27030040349)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Neptun International Holding AG, in Basel, CH-270.3.004.034-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30. 06. 2004, S. 7, Publ. 2333954).

Löschungsgrund:
Firma infolge Sitzverlegung der Gesellschaft nach Cham (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2004, S. 14) im Handelsregister Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5648 vom 26.10.2004
(02523232/CH27030040349)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Neptun International Holding AG (Neptun International Holding SA) (Neptun International Holding Ltd), Sitz: [bisher: Basel ], CH-270.3.004.034-9, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2004, Seite 7).

Statutenänderung:
28.09.2004.

Sitz Neu:
Cham.

Domizil Neu:
c/o Werner Müller, Langackerstrasse 28, 6330 Cham.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere im Bereiche des internationalen Transport- und Speditionsgeschäftes, Ueberwachung und Koordinierung der Tätigkeiten der Tochtergesellschaften im In- und Ausland sowie Uebernahme von Beratungs- und Geschäftsführungsfunktionen.

Aktienkapital Bisher:
CHF 50'000, Liberierung: CHF 50'000, 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
De Martin, Guido, Heimat: Aadorf, in Zürich, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hug, Bruno, Heimat: Zürich, Schänis, in Greifensee, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krah, Rolf, Heimat: Schlieren, Eggersriet, in Dietikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Werner, Heimat: Kaisten, in Cham, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10543 vom 14.10.2004
(02499970/CH27030040349)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neptun International Holding AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 27. 01. 2003, S. 6, Publ. 831378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Peter, von Rickenbach ZH, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gamper, Klaus, von Basel, in Riehen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hitz, Thomas, von Untersiggenthal, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Martin, Guido, von Aadorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hug, Bruno, von Zürich und Schänis, in Greifensee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krah, Rolf, von Schlieren und Eggersriet, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Werner, von Kaisten, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3193 vom 24.06.2004
(02333954/CH27030040349)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neptun International Holding AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26. 06. 2001, S. 4790).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Richard, von Kirchberg SG, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Thomas, von Untersiggenthal, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 425 vom 20.01.2003
(00831378/CH27030040349)