SENIOcare AG

Motivo: Registro di commercio (Cancellazioni)

SENIOcare AG, in Zürich, CHE-101.753.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3404473). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die TERTIANUM AG, in Zürich (CHE- 105.898.088), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registro giornaliero no 6819 del 15.02.2018 / CHE-101.753.172 / 04065771

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

SENIOcare AG, in Wattwil, CHE-101.753.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611055). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 2477 del 10.03.2017 / CHE-101.753.172 / 03405281

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

SENIOcare AG, bisher in Wattwil, CHE-101.753.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611055).

Gründungsstatuten:
31.08.1990, Statutenänderung: 27.02.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seminarstrasse 28, 8057 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Dieter, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buser, Stefan Peter, von Erlinsbach SO, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Dr. Matthias, von Nesslau, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frommenwiler, Ivan Alexander, von Rorschacherberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Markus Adrian, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Crognaletti, Nicolas Félix, von Evionnaz, in Martigny, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9402 del 10.03.2017 / CHE-101.753.172 / 03404473

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SENIOcare AG, in Wattwil, CHE-101.753.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2498997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Beatrice, von Kleinandelfingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mannhart Stoop, Sabine Brigitte, von Flums, in Flums, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nicolai, Peider, von Scuol, in Lugnorre (Haut-Vully), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederer, Liliana, von Calanca und Schwellbrunn, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pasquariello, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Wattwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Assmus, Harald Paul, von Beckenried, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häuptli, Marianne, von Biberstein, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuratli, Dr. Matthias, von Nesslau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oldani, Michael Franz, von Wohlenschwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 482 del 18.01.2016 / CH32030318722 / 02611055

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SENIOcare AG, in Wattwil, CHE-101.753.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2114527).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle; Bider, Robert, von Luzern, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heierli, Reto, von Gais, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ammann, Beat, von Roggwil BE, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Dieter, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 10472 del 19.11.2015 / CH32030318722 / 02498997

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SENIOcare AG, in Wattwil, CHE-101.753.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1833727).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nicolai, Peider, von Scuol, in Lugnorre (Haut-Vully), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ftan, in Ursy]; Niederer, Liliana, von Calanca und Schwellbrunn, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frischknecht-Silvestri, Liliana, von Selma]; Pasquariello, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Wattwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [behördliche Umbenennung].

Registro giornaliero no 3595 del 20.04.2015 / CH32030318722 / 02114527

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SENIOcare AG, in Wattwil, CHE-101.753.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1733883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, René, von Winterthur, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpiger, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10156 del 17.11.2014 / CH32030318722 / 01833727

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SENIOcare AG, in Wattwil, CHE-101.753.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1614565).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglister, Othmar, von Spreitenbach, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8550 del 22.09.2014 / CH32030318722 / 01733883

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

SENIOcare AG, in Wattwil, CHE-101.753.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1139023).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SENIOcare Due AG, in Wattwil (CHE-109.880.414), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 4'986'995.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'675'110.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 6424 del 10.07.2014 / CH32030318722 / 01614565

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, Publ. 1024775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Cardenas, Luis Michel Cypriano, von Chur, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Beatrice, von Kleinandelfingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mannhart Stoop, Sabine Brigitte, von Flums, in Flums, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10166 del 17.10.2013 / CH32030318722 / 01139023

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 942689).

Statutenänderung:
06.08.2013.

Zweck neu:
Betrieb, Unterhalt und Erstellung von Alters-, Wohn- und Pflegepensionen im Gebiet der ganzen Schweiz, insbesondere auch im Auftrag von politischen Gemeinden oder anderen Trägerschaften. Die Gesellschaft kann sich an Trägerschaften von Alters- und Pflegepensionen und Kliniken im Gebiet der ganzen Schweiz und im Ausland beteiligen sowie sie im Bezug auf die Ethik und Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung kontrollieren, Übernahme und Durchführung von Verwaltungen, Management-Aufgaben und Treuhandaufgaben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen aller Art durchführen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, überbauen, nutzen, vermitteln und veräussern, ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignung von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft hat gemäss Kaufvertrag mit Heinz und Margrit Moll, beide von Kreuzlingen, in Homburg, vom 05.10.2000 alle Aktien der Alters- und Pflegeheim Schloss Berg AG, in Berg, zu einem Kaufpreis von insgesamt CHF 4'500'000.-- gekauft und war mit Zeitpunkt der Kapitalerhöhung vom 07.06.2001 verpflichtet, nach der Kapitalerhöhung den Restbetrag von CHF 1'500'000.--, zahlbar innerhalb von fünf Jahren in Raten von CHF 150'000.-- pro Semester, erstmals per 30.06.2001, zu begleichen.].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registro giornaliero no 8171 del 08.08.2013 / CH32030318722 / 01024775

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7148228).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SENIOcare Holding AG, in Wattwil (CH-320.3.062.360-4), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 22'008'981.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'331'316.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 6599 del 24.06.2013 / CH32030318722 / 00942689

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917766).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capellini, Claudio, von Zürich, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Abbonizio, Deborah, von Agno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werder, Beat, von Cham, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sziraczki, Tamas, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3720 del 10.04.2013 / CH32030318722 / 07148228

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634918).

Statutenänderung:
30.10.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Felix, von Mümliswil-Ramiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stillhart, Yvonne, von Bütschwil, in Illnau (Illnau-Effretikon), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Clemens, von Näfels, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sejersted Bödtker, Christopher, norwegischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capellini, Claudio, von Zürich, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Abbonizio, Deborah, von Agno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werder, Beat, von Cham, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sziraczki, Tamas, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heierli, Reto, von Gais, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ammann, Beat, von Roggwil BE, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9439 vom 31.10.2012
(06917766/CH32030318722)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, S. 0, Publ. 6280132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Bernhard, von Zürich und Birrwil, in Ulisbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, René, von Winterthur, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nicolai, Peider, von Ftan, in Ursy, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3141 vom 05.04.2012
(06634918/CH32030318722)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 12, Publ. 5390196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Oliver Patrick, von Olten, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engelhardt, Yorg-Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Cardenas, Luis Michel Cypriano, von Chur, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frischknecht-Silvestri, Liliana, von Selma und Schwellbrunn, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Füglister, Othmar, von Spreitenbach, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7047 vom 27.07.2011
(06280132/CH32030318722)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 14, Publ. 5333208).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Stefan Peter, von Erlinsbach SO, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14300 vom 08.12.2009
(05390196/CH32030318722)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 16, Publ. 4766066).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bider, Robert, von Luzern, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Clemens, von Näfels, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sejersted Bödtker, Christopher, norwegischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ammann, Beat, von Roggwil BE, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13061 vom 03.11.2009
(05333208/CH32030318722)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19. 09. 2008, S. 12, Publ. 4658620).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Défago, Clovis, von Val-d'Illiez, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhart, Yvonne, von Bütschwil, in Illnau (Illnau-Effretikon), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 10127 vom 01.12.2008
(04766066/CH32030318722)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SENIOcare AG, in Wattwil, CH-320.3.031.872-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23. 06. 2008, S. 13, Publ. 4537654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, David, von Villnachern, in Mosnang, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Oliver Patrick, von Olten, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engelhardt, Yorg-Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7816 vom 15.09.2008
(04658620/CH32030318722)