Selecta AG

Mutazione Selecta AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653982).

Statutenänderung:
20.12.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flims]; Ludwig, Roland Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ottobrunn (DE)].

FUSC: 12 del 18.01.2024
Registro giornaliero: 646 del 15.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005937752
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautier, Philippe Dominique Yves, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerstberger, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marton, Patrick, von Prilly, in Jorat-Mézières, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Piedmont (US)].

FUSC: 11 del 17.01.2023
Registro giornaliero: 697 del 12.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005653982
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2022, Publ. 1005437645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sparks, Raymond Richard, britischer Staatsangehöriger, in Berkshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 158 del 17.08.2022
Registro giornaliero: 12292 del 12.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005542663
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elbert, Heiko, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambeck, Dr. Martina Regine, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vrijlandt, Jan Marck, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 62 del 29.03.2022
Registro giornaliero: 4633 del 24.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005437645
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Selecta AG, in Cham, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005231916).

Statutenänderung:
03.11.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Verpflegungsdienstleistungen und der Handel mit Getränke- und Waren-Automaten sowie der Einkauf von Handels- und Investitionsgütern, Rohwaren und Halbfabrikaten für die Selecta Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann mit anderen Einkaufsvereinigungen zusammenarbeiten. Der Zweck der Gesellschaft ist ferner das Erbringen von Managementdienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten Controlling, Finanzen, Steuern, Informatik und Personalwesen zugunsten der Selecta Gruppe sowie der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Marken, Lizenzen und anderen Rechten. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Unterlizenzen vergeben und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, die mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der Selecta Gruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Barbara Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 226 del 19.11.2021
Registro giornaliero: 20202 del 16.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005337926
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Fusione, Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155035).

Statutenänderung:
23.06.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Selecta AG, in Kirchberg BE (CHE-105.968.547), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'517'747'337.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'777'761'877.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung der übertragenden Gesellschaft. Da der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Selecta AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Selecta SA) (Selecta Ltd).

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham.

Weitere Adressen:
Industrie Neuhof 78, 3422 Kirchberg BE.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marton, Patrick, von Prilly, in Jorat-Mézières, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oetterli, Urs, von Luzern, in Jegenstorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Beusekom, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vez, Frédéric, von Lully (FR), in Bolligen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 123 del 29.06.2021
Registro giornaliero: 12873 del 24.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005231916
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Apollonio, Nevenka, von Rafz, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ek, Ron Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbert, Heiko, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ludwig, Roland Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 76 del 21.04.2021
Registro giornaliero: 6365 del 16.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005155035
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautier, Philippe Dominique Yves, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Barbara Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 240 del 09.12.2020
Registro giornaliero: 17492 del 04.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005043122
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014731).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apollonio, Nevenka, von Rafz, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 222 del 13.11.2020
Registro giornaliero: 15897 del 10.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005022302
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004964228).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stancescu, Dr. Victor, von Dietlikon, in Bassersdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tunnisen, Raymond, niederländischer Staatsangehöriger, in Roosendaal (NL), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 215 del 04.11.2020
Registro giornaliero: 15298 del 30.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005014731
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flochel, David, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Barbara, von Altstätten, in Moosseedorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pelikhova, Liubov, russische Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Piedmont (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Charrière Roos, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 164 del 25.08.2020
Registro giornaliero: 11605 del 20.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004964228
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pirona, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stancescu, Dr. Victor, von Dietlikon, in Bassersdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Charrière Roos, Nicole, von Estavayer, in Neuenkirch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pelikhova, Liubov, russische Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 23 del 04.02.2020
Registro giornaliero: 1577 del 30.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004821506
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uffer, Pascal Rafael, von Surses, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 6 del 10.01.2020
Registro giornaliero: 212 del 07.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004801171
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499435).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahnsi, Jasprit, britische Staatsangehörige, in Fislisbach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 88 del 08.05.2019
Registro giornaliero: 6233 del 03.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004625338
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490586).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uffer, Pascal Rafael, von Surses, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 223 del 16.11.2018
Registro giornaliero: 16069 del 13.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004499435
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447443).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sparks, Raymond Richard, britischer Staatsangehöriger, in Berkshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ek, Ron Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tunnisen, Raymond, niederländischer Staatsangehöriger, in Roosendaal (NL), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 214 del 05.11.2018
Registro giornaliero: 15420 del 31.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004490586
Cantoni: ZG

Mutazione Selecta TMP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4223357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartmann, Martin, von Bäretswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Data di pubblicazione: FUSC - 03.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-0004447443
Lingua: Tedesco
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rougier, Hugues, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirona, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sahnsi, Jasprit, britische Staatsangehörige, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6604 del 07.05.2018 / CHE-100.961.377 / 04223357

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, Publ. 3424483).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Zweck neu:
Einkauf von Handels- und Investitionsgütern sowie Rohwaren und Halbfabrikaten für die Selecta Gruppe und Dritte; Erbringen von Managementdienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten Controlling, Finanzen, Steuern, Informatik und Personalwesen zugunsten der Selecta Gruppe sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Marken, Lizenzen und anderen Rechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Barbara, von Altstätten, in Moosseedorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6285 del 17.05.2017 / CHE-100.961.377 / 03535599

1. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   Selecta TMP AG (bisher: Selecta Purchasing AG), Steinhausen
2. Ditta / nome e sede del soggetto giuridico trasferente:
   Selecta TMP AG, Steinhausen
3. Pubblicazione della fusione:
   FUSC n. 59 del 24.03.2017
4. Termine per annunciare i crediti: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Selecta TMP AG, Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen
6. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.