Secure Switzerland AG

Mutazione Secure Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Berichtigung des im SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 21'063 vom 24.05.2022 Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606275). Bei der Eintragung der Statutenänderung vom 13.05.2022 wurden in Anwendung von Art. 166 Abs. 6 HRegV die Belege zwecks Aufbewahrung elektronisch eingelesen und beglaubigt. Irrtümlicherweise wurden jedoch Statuten als Beleg abgelegt, welche nicht gültig mit einer qualifizierten elektronischen Signatur mit qualifiziertem elektronischem Zeitstempel nach ZertES versehen sind. Diese werden hiermit abgelegt.

FUSC: 25 del 06.02.2023
Registro giornaliero: 5174 del 01.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005670265
Cantoni: ZH

Mutazione Secure Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005563857).

Statutenänderung:
07.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'394'208.91 [bisher: CHF 944'208.91].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'394'208.91 [bisher: CHF 944'208.91].

Aktien neu:
139'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 94'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.11.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FUSC: 224 del 17.11.2022
Registro giornaliero: 45044 del 14.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005606275
Cantoni: ZH

Mutazione Secure Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 181 del 19.09.2022
Registro giornaliero: 36770 del 14.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005563857
Cantoni: ZH

Mutazione Secure Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Statuti modificati, Nouva sede

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414149).

Statutenänderung:
13.05.2022.

Firma neu:
Secure Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Secure Switzerland Ltd) (Secure Switzerland SA).

Domizil neu:
Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen, das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme, den Vertrieb sowie Support von Hardware der Energiemanagementprodukte sowie den Vertrieb von durch Drittparteien bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

FUSC: 103 del 30.05.2022
Registro giornaliero: 21063 del 24.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005483661
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391613).

Statutenänderung:
17.02.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Adaptricity Ltd) (Adaptricity SA).

Aktienkapital neu:
CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91].

Aktien neu:
94'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 49'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'035'000.00 verrechnet, wofür 45'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 40 del 25.02.2022
Registro giornaliero: 8107 del 22.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005414149
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 20 del 28.01.2022
Registro giornaliero: 3943 del 25.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005391613
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 10 del 14.01.2022
Registro giornaliero: 1696 del 11.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005380593
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patel, Kaushak Thakorbhai, britischer Staatsangehöriger, in Hampshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kher, Rajneesh, indischer Staatsangehöriger, in Schardscha (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 225 del 18.11.2021
Registro giornaliero: 47511 del 15.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005336508
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 139 del 21.07.2021
Registro giornaliero: 31952 del 16.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005254033
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 105 del 03.06.2021
Registro giornaliero: 23734 del 31.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005204016
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786052).

Statutenänderung:
07.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 494'208.91 [bisher: CHF 377'924.46].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 494'208.91 [bisher: CHF 377'924.46].

Aktien neu:
49'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 37'792'446 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FUSC: 80 del 27.04.2020
Registro giornaliero: 15425 del 22.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004877197
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gstrein, Mario].

FUSC: 245 del 18.12.2019
Registro giornaliero: 48661 del 13.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004786052
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gstrein, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 215 del 06.11.2019
Registro giornaliero: 42474 del 01.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004753223
Cantoni: ZH

Mutazione Adaptricity AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4389985).

Statutenänderung:
09.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89].

Aktien neu:
37'792'446 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 136 del 17.07.2019
Registro giornaliero: 27442 del 12.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004677438
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898545).

Statutenänderung:
19.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08].

Aktien neu:
25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung]; Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 27163 del 26.07.2018 / CHE-403.142.762 / 04389985

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642181).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 41074 del 24.11.2017 / CHE-403.142.762 / 03898545

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519905). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 24278 del 10.07.2017 / CHE-403.142.762 / 03642181

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3378867).

Domizil neu:
Hohlstrasse 190, 8004 Zürich.

Registro giornaliero no 16348 del 09.05.2017 / CHE-403.142.762 / 03519905

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060445).

Statutenänderung:
15.02.2017, 16.02.2017.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Adaptricity SA) (Adaptricity Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital neu:
CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, per Telefax oder Email.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Operto, Giovanni Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7693 del 27.02.2017 / CHE-403.142.762 / 03378867

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2843913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrucci, Francesco, deutscher Staatsangehöriger, in Herford (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Operto, Giovanni Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 31991 del 14.09.2016 / CHE-403.142.762 / 03060445