SECRET DINNER AG

Mutazione SECRET DINNER AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955292).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capaul, Flurin, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piotrowski, Christoph, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 223 del 16.11.2021
Registro giornaliero: 47204 del 11.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005334682
Cantoni: ZH

Mutazione SECRET DINNER AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750010).

Domizil neu:
Alemannensteig 3, 8055 Zürich.

FUSC: 154 del 11.08.2020
Registro giornaliero: 30285 del 06.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004955292
Cantoni: ZH

Mutazione SECRET DINNER AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegnauer, Immanuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capaul, Flurin, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Squarra, Nicolai, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 212 del 01.11.2019
Registro giornaliero: 41968 del 29.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004750010
Cantoni: ZH

Mutazione SECRET DINNER AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461888).

Domizil neu:
Rüdigerstrasse 10, 8045 Zürich.

FUSC: 181 del 19.09.2019
Registro giornaliero: 35885 del 16.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004719305
Cantoni: ZH

Mutazione SECRET DINNER AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauber, Christof Bernhard, von Breitenbach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hegnauer, Immanuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kretz, Oliver, von Beinwil (Freiamt), in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 185 del 25.09.2018
Registro giornaliero: 33782 del 20.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004461888
Cantoni: ZH

Mutazione SECRET DINNER AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449047).

Statutenänderung:
24.08.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 117'764.71 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'764.71 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'776'471 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FUSC: 181 del 19.09.2018
Registro giornaliero: 33021 del 14.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004458197
Cantoni: ZH

Mutazione SECRET DINNER AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385379).

Statutenänderung:
24.08.2018.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Data di pubblicazione: FUSC - 05.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-0004449047
Lingua: Tedesco
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo scopo

Healthy Lunchclub AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2565677).

Statutenänderung:
05.07.2018.

Firma neu:
SECRET DINNER AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Verpflegung, Gastronomie und Catering sowie den Handel mit gastronomischen Produkten und Dienstleistungen sowie damit verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Registro giornaliero no 26876 del 24.07.2018 / CHE-384.721.880 / 04385379

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Healthy Lunchclub AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Alemannensteig 3, 8055 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.12.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Verpflegung und Gastronomie sowie den Handel mit gastronomischen Produkten und Dienstleistungen sowie damit verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rauber, Christof Bernhard, von Breitenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 45274 del 22.12.2015 / CH02030428349 / 02565677