Schilthornbahn AG

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2023, Publ. 1005888460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschumi, Kathrin, von Niederbipp, in Reichenbach im Kandertal, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 60 del 26.03.2024
Registro giornaliero: 5197 del 21.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005994473
Cantoni: BE

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729037).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Ralph, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Darmstädter, Ralph, von Zürich, in Wilderswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Gertsch, Therese, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), mit Kollektivprokura zu zweien; Stucki, Bernhard, von Röthenbach im Emmental, in Grindelwald, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Daniel, von Diepoldsau, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gertsch, Daniel, von Lauterbrunnen, in Grindelwald, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 225 del 20.11.2023
Registro giornaliero: 18403 del 15.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005888460
Cantoni: BE

EINLADUNG zur 61. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 16. Juni 2023, 15.00 Uhr in der Mehrzweckhalle des Sportzentrums Mürren (Türöffnung 14.30 Uhr).

Zu Traktandum 1
Abnahme des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Zu Traktandum 2
Verwendung des Bilanzverlusts.

Antrag des Verwaltungsrats

Bilanzverlustvortrag CHF -3‘239‘304.69
Jahresgewinn CHF 1‘154‘482.58
Zuweisung Reserve Art. 36 PBG CHF -94‘930.28

Vortrag auf neue Rechnung CHF -2‘179‘752.39

Zu Traktandum 3
Entlastung des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Zu Traktandum 4
Wahlen.                                                                                         

Antrag des Verwaltungsrats

a) Als Nachfolger von Ralph von Allmen, Mürren, wird Daniel Kuster, Mürren, für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur Generalversammlung 2026 vorgeschlagen.

b) Folgende Mitglieder des Verwaltungsrats werden für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren bis zur Generalversammlung 2026 vorgeschlagen:

• Franziska Gertsch, Gimmelwald
• Christine Kopp, Pasturo (Italien)
• Thomas Baumann, Bern
• Dr. Christoph Feuz, Bern
• Johannes Stöckli, Zug
• Dr. Werner C. Weber, Zollikon
• Dr. Martin Deuring, Winterthur

c) Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat schlägt die KPMG AG, Bern, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vor.

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Dr. iur. Melchior Glatthard, Rechtsanwalt und Notar, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und von Niklaus Glatthard, Rechtsanwalt, LL.M., als seinen Stellvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2024 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen vor.

Ab 12. Mai bis 16. Juni 2023 werden keine Übertragungen von Namenaktien vorgenommen.

Die Stimmkarten zur Generalversammlung werden den am 12. Mai 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zugestellt. 

Die Aktionär-Freibillette berechtigen die eingetragenen Aktionäre in der Zeit vom 10. Juni bis 31. Oktober 2023 zu einer Fahrt Stechelberg - Schilthorn retour und vom 10. Juni bis 15. Oktober 2023 zu einer Fahrt Mürren - Allmendhubel retour.

Stechelberg, 15. Mai 2023                   

Für den Verwaltungsrat der Schilthornbahn AG, Stechelberg

Der Präsident: Johannes Stöckli
Der Vizepräsident: Dr. Werner C. Weber

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Robin, von Kirchberg (SG), in Staad SG (Thal), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Sandra, von Grindelwald, in Lauterbrunnen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken)].

FUSC: 77 del 21.04.2023
Registro giornaliero: 6128 del 18.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005729037
Cantoni: BE

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449835).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darmstädter, Ralph, von Zürich, in Wilderswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Sauter, Simon, von Ossingen, in Grindelwald, mit Kollektivprokura zu zweien; Stadler, Robin, von Kirchberg (SG), in Staad SG (Thal), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 197 del 11.10.2022
Registro giornaliero: 15225 del 06.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005580229
Cantoni: BE

Zu Traktandum 1

Abnahme des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Zu Traktandum 2

Verwendung des Bilanzverlusts.

Antrag des Verwaltungsrats

Bilanzverlustvortrag CHF -3‘208‘826.04

Zuweisung Reserve Art. 36 PBG CHF 733‘902.00

Jahresgewinn CHF -764‘380.65

Vortrag auf neue Rechnung CHF -3‘239‘304.69

Zu Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Zu Traktandum 4

Wahlen.     

Antrag des Verwaltungsrats
a) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die KPMG AG, Bern, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vor.

b) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Dr. iur. Melchior Glatthard, Rechtsanwalt und Notar, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und von Niklaus Glatthard, Rechtsanwalt, LL.M., als seinen Stellvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2023 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen vor.

Ab 13. Mai bis 17. Juni 2022 werden keine Übertragungen von Namenaktien vorgenommen.

Die Stimmkarten zur Generalversammlung werden den am 13. Mai 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zugestellt.

Die Aktionär-Freibillette berechtigen die eingetragenen Aktionäre in der Zeit vom 11. Juni bis 31. Oktober 2022 zu einer Fahrt Stechelberg - Schilthorn retour und vom 11. Juni bis 16. Oktober 2022 zu einer Fahrt Mürren - Allmendhubel retour.

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338794).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streun, Lukas, von Guttannen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Therese, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), mit Kollektivprokura zu zweien; Stucki, Bernhard, von Röthenbach im Emmental, in Grindelwald, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 73 del 13.04.2022
Registro giornaliero: 5439 del 08.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005449835
Cantoni: BE

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283561).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt-Zittel, Sabine, von Basel, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 227 del 22.11.2021
Registro giornaliero: 18321 del 17.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005338794
Cantoni: BE

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100447).

Weitere Adressen:
Lengwald 301, 3824 Stechelberg. [gestrichen: Höheweg 2, 3800 Interlaken].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Sabine, von Signau und Därligen, in Oberried am Brienzersee, mit Kollektivprokura zu zweien; von Allmen, Hans Peter, von Lauterbrunnen, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Christine, von Niederönz und Luzern, in Pasturo (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern)]; Egger, Christoph, von Grindelwald, in Lauterbrunnen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grindelwald]; Aemmer, Bruno, von Matten bei Interlaken, in Wilderswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Hirt-Zittel, Sabine, von Basel, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivprokura zu zweien; Wenger, Sandra, von Grindelwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 171 del 03.09.2021
Registro giornaliero: 14308 del 31.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005283561
Cantoni: BE

Zu Traktandum 1

Abnahme des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung

Zu Traktandum 2

Verwendung des Bilanzverlusts

Anträge des Verwaltungsrats:

Bilanzgewinnvortrag CHF 52‘486.15

Zuweisung Reserve für künftige Fehlbeträge PBG CHF 718'110.44

Jahresverlust CHF - 3'979'422.63

Total zur Verfügung Generalversammlung CHF  -3'208'826.04

Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des Bilanzgewinnes auf neue Rechnung CHF -3'208'826.04

Zu Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats 

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Zu Traktandum 4

Wahlen     

a) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die KPMG AG, Bern, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vor.

b) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Dr. iur. Melchior Glatthard, Rechtsanwalt und Notar, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und von Niklaus Glatthard, Rechtsanwalt, LL.M., als seinen Stellvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2022 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen vor.

Zu Traktandum 5

Konsulatativabstimmung zur Beantragung von COVID-19-Härtefallmassnahmen durch den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat prüft derzeit die Einreichung eines Gesuchs zur Beantragung von Covid-19-Härtefallmassnahmen (Frist 30. Juni 2021). Obwohl die mittelfristige Liquiditätsplanung derzeit keine zu erwartenden Engpässe aufzeigt, wäre eine finanzielle Sofortunterstützung des Kantons nach Ansicht des Verwaltungsrats begrüssenswert, insbesondere mit Blick auf das geplante Neubauprojekt SCHILTHORNBAHN 20XX.

Die Gutheissung eines Antrags auf Sofortunterstützung hätte unter anderem zur Folge, dass die Schilthornbahn AG im Geschäftsjahr, in dem die Sofortunterstützung ausgerichtet wird sowie in den drei darauffolgenden Jahren oder bis zu deren freiwilligen Rückzahlung der Härtefallentschädigung keine Dividenden beschliessen oder ausrichten kann. Obwohl der Entscheid über die Beantragung von Härtefallmassnahmen im Kompetenzbereich des Verwaltungsrats liegt, tangiert dieser somit die Vermögensrechte der Aktionäre. Im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung soll daher die Meinung der Generalversammlung eingeholt werden, bevor der Verwaltungsrat über die Einreichung eines Gesuchs um Sofortunterstützung definitiv befinden wird.

Ab 14. Mai bis 18. Juni 2021 werden keine Übertragungen von Namenaktien vorgenommen.

Die Stimmkarten zur Generalversammlung werden den am 14. Mai 2021 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zugestellt. 

Die Aktionär-Freibillette berechtigen die eingetragenen Aktionäre in der Zeit vom 12. Juni bis 31. Oktober 2021 zu einer Fahrt Stechelberg - Schilthorn retour und zu einer Fahrt Mürren - Allmendhubel retour.

Mürren, 17. Mai 2021   

Für den Verwaltungsrat der
Schilthornbahn AG, Mürren

Der Präsident: Johannes Stöckli

Der Vizepräsident: Werner C. Weber

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097831).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].

FUSC: 31 del 15.02.2021
Registro giornaliero: 2373 del 10.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005100447
Cantoni: BE

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Bernhard, von Röthenbach im Emmental, in Grindelwald, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streun, Lukas, von Guttannen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 29 del 11.02.2021
Registro giornaliero: 2125 del 08.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005097831
Cantoni: BE

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793367).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Peter, von Bern, in Stechelberg (Lauterbrunnen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Allmen, Emil, von Lauterbrunnen, in Gimmelwald (Lauterbrunnen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Johannes Felix, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weber, Werner Carl , von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Weber, Werner C., Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Feuz, Christoph, von Bern, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gertsch, Franziska, von Lauterbrunnen, in Gimmelwald (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kopp, Christine, von Niederönz und Luzern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; von Allmen, Ralph, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Baumann, Thomas, von Oberentfelden, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

FUSC: 137 del 17.07.2020
Registro giornaliero: 10813 del 14.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004939358
Cantoni: BE

Zu Traktandum 1

Abnahme des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung

Zu Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns

Anträge des Verwaltungsrats:

Bilanzgewinnvortrag CHF 139‘124.52

Zuweisung Reserve für künftige Fehlbeträge PBG CHF -214‘853.81

Jahresgewinn CHF 228‘115.44

Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve CHF -100‘000.00

Total zur Verfügung Generalversammlung CHF 52‘386.15

Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des Bilanzgewinnes auf neue Rechnung CHF 52‘386.15

Zu Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats 

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat

Zu Traktandum 4

Wahlen     

a) Ersatzwahl zweier Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Als Nachfolger von Peter Feuz, Stechelberg, wird Dr. Christoph Feuz, Jg. 1985, Bern, für eine Amtsdauer von drei Jahren bis zur GV 2023 gewählt.

Als Nachfolgerin von Emil von Allmen, Gimmelwald, wird Franziska Gertsch, Jg. 1983, Gimmelwald, für eine Amtsdauer von drei Jahren bis zur GV 2023 gewählt.

b) Wiederwahl Mitglieder Verwaltungsrat 

Antrag des Verwaltungsrats: Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren bis zur GV 2023 gwählt:

Christine Kopp, Muri
Thomas Baumann, Bern
Dr. Martin Deuring, Winterthur
Johannes Stöckli, Zug
Ralph von Allmen, Mürren
Dr. Werner C. Weber, Zollikon

c) Wahl der Revisionsstelle 

Antrag des Verwaltungsrats: Die KPMG AG, Gümligen, wird für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle gewählt.

d) Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter 

Antrag des Verwaltungsrats: Die Wahl von Notar Adrian Glatthard als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und von Notar Melchior Schläppi als sein Stellvertreter, falls ersterer für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2021 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.

Zu Traktandum 5

Statutenänderung Artikel 14

Antrag des Verwaltungsrats: Beschluss Statutenänderung Artikel 14 = Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus fünf bis neun Mitgliedern, die Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. 

Zu Traktandum 6

Mitteilungen und Verschiedenes

Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle und Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns werden ab dem 26. Mai 2020 auf unserer Website https://www.schilthorn.ch/de/Unternehmen/Aktionare publiziert. Die Unterlagen liegen zudem ab dem 26. Mai 2020 unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln BAG am Sitz der Gesellschaft in Mürren (Büro Schilthornbahn) zur Einsichtnahme auf.

Ab 15. Mai bis 19. Juni 2020 werden keine Übertragungen von Namenaktien vorgenommen.

Die Stimmkarten zur Generalversammlung werden den am 14. Mai 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zugestellt. 

Die Aktionär-Freibillette berechtigen die eingetragenen Aktionäre in der Zeit vom 13. Juni bis 31. Oktober 2020 zu einer Fahrt Stechelberg - Schilthorn retour und zu einer Fahrt Mürren - Allmendhubel retour, sofern wir mit unseren Bahnen in diesem Zeitraum wieder Fahrten durchführen dürfen.

Mürren, 18. Mai 2020    

Für den Verwaltungsrat der
Schilthornbahn AG, Mürren

Der Präsident: Peter Feuz
Der Vizepräsident: Johannes Stöckli 

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763569).

Statutenänderung:
13.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 11'550'000.00 [bisher: CHF 10'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'550'000.00 [bisher: CHF 10'500'000.00].

Aktien neu:
38'500 Namenaktien zu CHF 300.00 [bisher: 35'000 Namenaktien zu CHF 300.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.06.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 250 del 27.12.2019
Registro giornaliero: 19838 del 20.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004793367
Cantoni: BE

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004745902).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Yong-Chul, von Inwil, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien; Salverda, Ferdinand Taconis, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberdiessbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deuring, Martin Dr., von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; von Allmen, Hans Peter, von Lauterbrunnen, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 225 del 20.11.2019
Registro giornaliero: 17496 del 15.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004763569
Cantoni: BE

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693743).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Jungfrau Mürren Immobilien AG, in Lauterbrunnen (CHE-100.805.375), gemäss Fusionsvertrag vom 18.10.2019 und Bilanz per 30.04.2019. Aktiven von CHF 155'855.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'200.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 208 del 28.10.2019
Registro giornaliero: 16148 del 23.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004745902
Cantoni: BE

Mutazione Schilthornbahn AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo

Schilthornbahn AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.367.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3719869).

Statutenänderung:
14.06.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt zur Hauptsache den Bau und den Betrieb von Transporteinrichtungen (insbesondere Luft- und Standseilbahnen, Sessellifte, Bügellifte, Förderbänder usw.) vornehmlich im Raum Stechelberg, Gimmelwald, Mürren, Birg und Schilthorn für die gewerbsmässige Beförderung von Personen und Waren, nach Massgabe der betreffenden Konzessionen. In diesem Zusammenhang bezweckt die Gesellschaft zudem den Bau und den Betrieb von Werken, Anlagen und Infrastruktureinrichtungen für den Tourismus (Hotels, Restaurants, Parkplätze, Skipisten usw.). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, den lokalen Tourismus fördern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 153 del 12.08.2019
Registro giornaliero: 12137 del 07.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004693743
Cantoni: BE

Zu Traktandum 1

Abnahme des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

Zu Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung folgenden Antrag:

Bilanzgewinnvortrag CHF 76‘751.15

Zuweisung Reserve Art. 36 PBG CHF - 207‘609.40

Jahresgewinn CHF 1‘669‘982.77

Total zur Verfügung Generalversammlung CHF 1‘539‘124.52

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00

je Namenaktie von CHF 300.00 nom. CHF - 1‘400‘000.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF 139‘124.52

Total Ausschüttung 100% CHF 1‘400‘000.00

Anteil übrige Reserven 100% CHF 1‘400‘000.00

Zu Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Zu Traktandum 4

Wahlen

a) Neuwahl Mitglied Verwaltungsrat

Als zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrats wird Herr Dr. Martin Deuring, Winterthur, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur GV 2020 vorgeschlagen.

b) Revisionsstelle

Die KPMG AG wird für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vorgeschlagen.

Zu Traktandum 5

Statutenrevision

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Statuten einer generellen Revision gemäss beiliegendem Entwurf zu unterziehen.

Zu Traktandum 6

Genehmigte Kapitalerhöhung gemäss Art. 651 OR

Neuer Artikel 3a in den Statuten der Schilthornbahn AG: Genehmigte Kapitalerhöhung gemäss Art. 651 OR

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, innerhalb von 2 Jahren eine Aktienkapitalerhöhung vorzunehmen (genehmigte Kapitalerhöhung gemäss Art. 651 f. OR).

Das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 10‘500‘000.–, eingeteilt in 35‘000 Namenaktien von je CHF 300.– Nennwert, kann in dieser Frist um maximal CHF 1‘050‘000.– auf maximal CHF 11‘550‘000.– erhöht werden durch Ausgabe von maximal 3‘500 neuen, voll in bar zu liberierenden Namenaktien von je CHF 300.– Nennwert.

Für die neuen Namenaktien gelten die in Art. 7 enthaltenen Beschränkungen der Übertragbarkeit.

Jede Kapitalerhöhung hat der Finanzierung des Neubaus bzw. der Umsetzung des Projekts «Schilthornbahn 20XX» zu dienen.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wird gewahrt. Der Bezugsrechtehandel erfolgt ausschliesslich über den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, einen Bezugsrechtehandel durchzuführen, dessen Modalitäten er festlegt. Die Bezugsrechte können nur von bisherigen Aktionären oder solchen, welche der Verwaltungsrat nicht als Aktionäre ablehnen könnte, erworben werden (Bedingungen nach Art. 650, Abs. 2, Ziffer 9 OR).

Mitteilungen und Verschiedenes

Geschäftsbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle und Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab 21. Mai 2019 am Sitz der Gesellschaft in Mürren (Büro Schilthornbahn) zur Einsichtnahme auf.

Ab 10. Mai bis 14. Juni 2019 werden keine Übertragungen von Namenaktien vorgenommen. Die Eintrittskarten zur Generalversammlung werden den am 10. Mai 2019 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zugestellt.

Die Eintrittskarte berechtigt die eingetragenen Aktionäre in der Zeit vom 8. bis 16. Juni 2019 zu einer Fahrt Stechelberg – Schilthorn retour und vom 14. bis 23. Juni 2019 zu einer Fahrt Mürren – Allmendhubel retour.

Mürren, 14. Mai 2019 Für den Verwaltungsrat der Schilthornbahn AG, Mürren

Der Präsident: Peter Feuz

Der Vizepräsident: Johannes Stöckli