S1 Consulting Europe AG

Mutazione Pema Sicherheit AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Pema Sicherheit AG, in Brügg, CHE-108.154.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913781). Die Rechtseinheit (neu: S1 Consulting Europe AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 11 del 17.01.2024
Registro giornaliero: 841 del 12.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005936337
Cantoni: BE

Mutazione S1 Consulting Europe AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Pema Sicherheit AG, bisher in Brügg, CHE-108.154.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913781).

Statutenänderung:
08.01.2024.

Firma neu:
S1 Consulting Europe AG.

Übersetzungen der Firma neu:
Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Dienst-, Vertriebs-, Vermittlungs- und Finanzdienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Werbung, Marketing, Internet, Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Personalwesen, Unternehmensberatung, Projektsteuerung und Projektmanagement. Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Erwerb, Lizensierung, Verwertung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten und Immobilien sowie Handel von Waren aller Art; die Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spanring, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 11 del 17.01.2024
Registro giornaliero: 77 del 12.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005936711
Cantoni: AR

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pema Sicherheit AG, in Brügg, CHE-108.154.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1964821). Gemäss Erklärung vom 17.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss + Partner Treuhand AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 8959 del 22.06.2016 / CHE-108.154.156 / 02913781

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pema Sicherheit AG, in Brügg, CHE-108.154.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6948916).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss + Partner Treuhand AG (CHE-106.214.899), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Wyss + Partner Treuhand AG, in Biel BE].

Registro giornaliero no 1679 del 28.01.2015 / CH66000359841 / 01964821

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pema Sicherheit AG, in Brügg, CH-660.0.035.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6711070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider, Max, von Zürich, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 17796 vom 22.11.2012
(06948916/CH66000359841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pema Sicherheit AG, in Brügg, CH-660.0.035.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, Publ. 6117706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christiansen, Lars, dänischer Staatsangehöriger, in Holte (DK), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Gsponer, Jean-Pierre, von Ausserberg, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Max, von Zürich, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in , Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9239 vom 05.06.2012
(06711070/CH66000359841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Pema Sicherheit AG, in Brügg, CH-660.0.035.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2008, S. 5, Publ. 4499138).

Statutenänderung:
31.03.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pema Sécurité SA) (Pema Security Ltd.).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Installation von Sicherheitsprodukten aller Art sowie die Ausarbeitung und Realisierung von Gesamtlösungen im Sicherheitsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsponer, Jean-Pierre, von Ausserberg, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5256 vom 07.04.2011
(06117706/CH66000359841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pema Sicherheit AG, in Brügg, CH-660.0.035.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25. 03. 2008, S. 3, Publ. 4398404).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christiansen, Lars, dänischer Staatsangehöriger, in Holte (DK), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5522 vom 26.05.2008
(04499138/CH66000359841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pema Sicherheit AG, in Brügg, CH-660.0.035.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11. 01. 2005, S. 3, Publ. 2635156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzig, Rolf, von Obersteckholz, in Haute-Nendaz (Nendaz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häfeli, Rudolf, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rickli, Hans, von Jegenstorf, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Max, von Zürich, Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsident, mit Einzelunterschrift; Stark, René, von Appenzell, in Arch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 3021 vom 17.03.2008
(04398404/CH66000359841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Pema Sécurité SA, à Lancy, CH-660-0035984-1, commerce, représentation et distribution, achat et vente de tous matériels de sécurité et autres (FOSC du 28.02.2002, p. 9). Par suite du transfert de son siège à Brügg, la société a été inscrite au registre du commerce du Jura-bernois Seeland sous la raison sociale Pema Sicherheit AG (FOSC du 11.01.2005, p. 3); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 673 vom 14.01.2005
(02649424/CH66000359841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Pema Sécurité SA(Pema Sicherheit AG), bisher in Lancy, CH-660.0.035.984-1, commerce, représentation et distribution, achat et vente de tous matériels de sécurité et autres, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28. 02. 2002, S. 9).

Statutenänderung:
3. 01. 2005.

Firma neu:
Pema Sicherheit AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pema Sécurité SA) (Pema Security Ltd).

Sitz neu:
Brügg.

Domizil neu:
Gewerbepark, Moosweg 1, 2555 Brügg bei Biel.

Zweck neu:
Entwicklung und Produktion, Kauf und Verkauf, Handel mit und Vertrieb von Sicherheitsprodukten und verwandten Produkten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matzinger, Peter, von Rüdlingen, in Lancy, Präsident, mit Einzelunterschrift; Matzinger, Claude, von Rüdlingen, in Lancy, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift; Duchosal Revision Fiscalité Fiduciaire SA, in Genf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Rolf, von Obersteckholz, in Haute-Nendaz (Nendaz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häfeli, Rudolf, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rickli, Hans, von Jegenstorf, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stark, René, von Appenzell, in Arch, mit Kollektivprokura zu zweien; Wyss + Partner Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17 vom 05.01.2005
(02635156/CH66000359841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Pema Sécurité SA, à Lancy (FOSC du 01.02.1984, p. 375).

But modifié:
commerce, représentation et distribution, achat et vente de tous matériels de sécurité et autres. Capital-actions porté de CHF 75'000 à CHF 100'000 par l'émission de 25 actions de CHF 1'000, au porteur.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur. Nouveaux statuts du 18.02.2002.

Réviseur:
Duchosal Revision Fiscalité Fiduciaire SA, à Genève.

Nouvelle adresse:
route du Grand-Lancy 109.

Tagebuch Nr. 2196 vom 22.02.2002
(00362154/CH66000359841)