S.A.C. Silent AG

Mutazione S.A.C. Silent AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754425).

Statutenänderung:
02.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 550'000.00, wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

FUSC: 115 del 16.06.2023
Registro giornaliero: 24216 del 13.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005770008
Cantoni: ZH

Mutazione S.A.C. Silent AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 101 del 26.05.2023
Registro giornaliero: 21124 del 23.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005754425
Cantoni: ZH

Mutazione S.A.C. Silent AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462236).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig, Anita, von Embrach, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 169 del 01.09.2022
Registro giornaliero: 34430 del 29.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005551977
Cantoni: ZH

Mutazione S.A.C. Silent AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 84 del 02.05.2022
Registro giornaliero: 17204 del 27.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005462236
Cantoni: ZH

Mutazione S.A.C. Silent AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 155 del 12.08.2021
Registro giornaliero: 35076 del 09.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005269449
Cantoni: ZH

Mutazione S.A.C. Silent AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo

S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163687).

Statutenänderung:
17.09.2018.

Sitz neu:
Marthalen.

Domizil neu:
Alti Ruedelfingerstrass 28, 8460 Marthalen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken. Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich; Lizenzannahme und -vergabe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 185 del 25.09.2018
Registro giornaliero: 33776 del 20.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004461882
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 12923 del 06.04.2018 / CHE-261.078.334 / 04163687

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

S.A.C. Silent AG, bisher in Ballwil, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176326).

Gründungsstatuten:
24.04.2013, Statutenänderung: 07.04.2015.

Sitz neu:
Kleinandelfingen.

Domizil neu:
Alte Steinerstrasse 11, 8451 Kleinandelfingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Josef, von Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 14063 del 20.04.2015 / CH10037962340 / 02113243

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

S.A.C. Silent AG, in Ballwil, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176326). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kleinandelfingen im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 2932 del 20.04.2015 / CH10037962340 / 02113221

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

S.A.C. Silent AG, in Ballwil, CH-100.3.796.234-0, Linggenweid 1, 6275 Ballwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.04.2013.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken; Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten; Forschung und Entwicklung in diesem Bereich; Lizenzannahme und -vergabe; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift; Portmann, Josef, von Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 2820 del 30.04.2013 / CH10037962340 / 07176326