Rubykon Real Estate AG

Mutazione Rubykon Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Rubykon AG, in Wollerau, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486605).

Statutenänderung:
27.10.2021.

Firma neu:
Rubykon Real Estate AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Rubykon Real Estate Ltd.) (Rubykon Real Estate SA).

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Weinbergstrasse 10, 8807 Freienbach.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Immobilien-, Infrastruktur-, Finanz- und Anlageberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, direkt oder indirekt im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, kann Drittparteien vertreten und sich an allen Geschäften beteiligen, welche den Gesellschaftszweck fördern oder direkt und indirekt in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann für sich selber oder für Drittpersonen die Finanzierung sichern, wie auch Garantien und ähnliche Rechtsgeschäfte zu Gunsten von assoziierten Gesellschaften oder Drittparteien eingehen.

FUSC: 217 del 08.11.2021
Registro giornaliero: 7259 del 03.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005328729
Cantoni: SZ

Mutazione Rubykon AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Rubykon AG, bisher in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944523).

Statutenänderung:
23.10.2018.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
Roosstrasse 53, 8832 Wollerau.

FUSC: 210 del 30.10.2018
Registro giornaliero: 5629 del 25.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004486605
Cantoni: SZ

Mutazione Rubykon AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944523). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wollerau im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 210 del 30.10.2018
Registro giornaliero: 15151 del 25.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004486685
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, Publ. 2776161).

Statutenänderung:
09.10.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.10.2017 werden 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Registro giornaliero no 16324 del 15.12.2017 / CHE-343.611.691 / 03944523

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Rubykon AG, Zug
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 09.10.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 13.12.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: unitas treuhandgesellschaft, Wilenstrasse 17, 8832 Wollerau
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Rubykon AG, Zug
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 09.10.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 13.12.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: unitas treuhandgesellschaft, Wilenstrasse 17, 8832 Wollerau
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Rubykon AG, Zug
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 09.10.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 13.12.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: unitas treuhandgesellschaft, Wilenstrasse 17, 8832 Wollerau
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155535).

Domizil neu:
c/o Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 4686 del 08.04.2016 / CH17030387760 / 02776161

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1686779).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niemann, Marius, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bäumerich, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 5828 del 12.05.2015 / CH17030387760 / 02155535

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito
- Nuovo capitale

Rubykon AG, in Zug, CHE-343.611.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2014, Publ. 1485609).

Statutenänderung:
22.08.2014.

Domizil neu:
Baarerstrasse 125, 6300 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busch, Tristan, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11407 del 26.08.2014 / CH17030387760 / 01686779

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Rubykon AG (Rubykon SA) (Rubykon Ltd.), in Zug, CHE-343.611.691, c/o Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.05.2014.

Zweck:
Absicherungen und Handel mit Energie-, Metall- und Rohstoffkontrakten aller Art, einschliesslich derivativen Finanzinstrumenten sowie den zugrundeliegenden Rohstoffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen per uneingeschriebenen oder nach Ermessen des Verwaltungsrates per eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 01.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bäumerich, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busch, Tristan, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niemann, Marius, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5712 del 01.05.2014 / CH17030387760 / 01485609