Roventa-Henex AG

Mutazione Roventa-Henex AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786831).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Eric, von Villaz, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mavilla, Alain, italienischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Daniel, von Buchberg, in Ebmatingen (Maur), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Maud, von Solothurn, in Péry (Péry-La Heutte), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 47 del 07.03.2024
Registro giornaliero: 4022 del 04.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005979671
Cantoni: BE

Mutazione Roventa-Henex AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Fusione, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati, Nouva sede

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556360).

Statutenänderung:
23.06.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Roventa-Henex AG, in Tavannes (CHE-113.431.456), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 39'716'128.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'921'313.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft hält sämtliche Aktien und Partizipationsscheine der übertragenden Gesellschaft. Die Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft erhält 10'400'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Kapital wird infolge Fusion um CHF 10'400'000.00 erhöht.

Firma neu:
Roventa-Henex AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Roventa-Henex Ltd) (Roventa-Henex SA).

Domizil neu:
Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind; so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'450'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'400'000.00 umgewandelt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

FUSC: 128 del 05.07.2023
Registro giornaliero: 10734 del 30.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005786831
Cantoni: BE

Mutazione Momo CH AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 173 del 07.09.2022
Registro giornaliero: 13455 del 02.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005556360
Cantoni: BE

Mutazione Momo CH AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 63 del 30.03.2022
Registro giornaliero: 4600 del 25.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005438518
Cantoni: BE

Mutazione Momo CH AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 223 del 16.11.2021
Registro giornaliero: 17938 del 11.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005334781
Cantoni: BE

Mutazione Momo CH AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073426).

Statutenänderung:
13.07.2021.

Sitz neu:
Tavannes.

Domizil neu:
c/o Roventa-Henex AG, Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

FUSC: 139 del 21.07.2021
Registro giornaliero: 12271 del 16.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005254244
Cantoni: BE

Mutazione Momo CH AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reconvilier].

FUSC: 9 del 14.01.2021
Registro giornaliero: 389 del 11.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005073426
Cantoni: BE

Mutazione Momo CH AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464796).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Bullet, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 95 del 17.05.2019
Registro giornaliero: 7510 del 14.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004632282
Cantoni: BE

Mutazione Momo CH AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 188 del 28.09.2018
Registro giornaliero: 13872 del 25.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004464796
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1914 del 02.02.2018 / CHE-438.693.407 / 04040853

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 15688 del 17.10.2017 / CHE-438.693.407 / 03822069

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 3447 del 27.02.2017 / CHE-438.693.407 / 03379259

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2586 del 18.02.2016 / CH03630571190 / 02682591

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1103143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Marc, von Täuffelen, in Bellmund, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young SA (CH-550.0.139.941-8)].

Registro giornaliero no 3024 del 17.02.2015 / CH03630571190 / 02001591

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 911335). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Reconvilier, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young SA (CH-550.0.139.941-8), in Lausanne, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 13008 del 26.09.2013 / CH03630571190 / 01103143

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Marc, von Täuffelen, in Bellmund, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7368 del 06.06.2013 / CH03630571190 / 00911335

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, Publ. 7195102).

Statutenänderung:
27.05.2013.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Registro giornaliero no 6853 del 28.05.2013 / CH03630571190 / 07209816

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Momo CH AG (Momo CH SA) , in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, c/o Roventa-Henex SA , Rue de Crêt 16, 2503 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.05.2013.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, Telefax oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 6296 del 16.05.2013 / CH03630571190 / 07195102