Rod Kommunikation AG

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814544).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, David, von La Sagne, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 17 del 25.01.2024
Registro giornaliero: 3329 del 22.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005943535
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberhauser, Roland, von Suhr, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brändli, Jonas, von Aarau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koerfer, Pablo Chaim, von Bolligen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reintges, Alessandro, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grunder, Michel Sandro, von Adligenswil, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 154 del 11.08.2023
Registro giornaliero: 32930 del 08.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005814544
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005628855).

Statutenänderung:
06.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FUSC: 133 del 12.07.2023
Registro giornaliero: 28409 del 07.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005793223
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AVANTA AUDIT ZURICH AG (CHE-109.316.964), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FUSC: 244 del 15.12.2022
Registro giornaliero: 49346 del 12.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005628855
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560168).

Statutenänderung:
07.11.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation, insbesondere in der Strategieentwicklung, Beratung, Kreation, Realisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FUSC: 223 del 16.11.2022
Registro giornaliero: 44807 del 11.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005605246
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meroni, Marco, von Tamins, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Bottlang, Tiffany, von Hüniken, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Lüthi, Tiffany].

FUSC: 177 del 13.09.2022
Registro giornaliero: 36061 del 08.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005560168
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035532).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; Brändli, Jonas, von Aarau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 216 del 05.11.2021
Registro giornaliero: 45805 del 02.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005327375
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AVANTA AUDIT ZURICH AG (CHE-109.316.964), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 234 del 01.12.2020
Registro giornaliero: 45519 del 26.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005035532
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacchetti, Mateo, von Kreuzlingen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 133 del 13.07.2020
Registro giornaliero: 26436 del 08.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004935023
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des und Belegnachtrag zum im SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 10498 vom 10.03.2020 Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851745). Mit TR-Eintrag Nr. 10498 vom 10.03.2020 und SHAB-Publikation Nr. 51 vom 13.03.2020 wurde Bührer, Regula irrtümlich gelöscht anstatt von der Präsidentin des Verwaltungsrates zum Mitglied des Verwaltungsrates mutiert. Darum wird sie hiermit wieder eingetragen, wie vorgesehen als Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ebenfalls werden hiermit als Belege die hierfür korrekte Anmeldung sowie der auch für die weiteren im gleichen Ursprungsgeschäft erfolgten Personalmutationen benötigte diesbezügliche Zirkularbeschluss des Verwaltungsrates nachgetragen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 126 del 02.07.2020
Registro giornaliero: 24831 del 29.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004926216
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberhauser, Roland, von Suhr, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 51 del 13.03.2020
Registro giornaliero: 10498 del 10.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004851745
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Tiffany, von Hüniken, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 183 del 23.09.2019
Registro giornaliero: 36358 del 18.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004721235
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacchetti, Mateo, von Kreuzlingen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 42 del 01.03.2019
Registro giornaliero: 8630 del 26.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004577790
Cantoni: ZH

Mutazione Rod Kommunikation AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Martin, von Simplon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 5 del 09.01.2019
Registro giornaliero: 752 del 04.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004536919
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häcki, Annette, von Engelberg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Martin, von Simplon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 33093 del 22.09.2017 / CHE-113.741.750 / 03774689

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2884855).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meroni, Marco, von Tamins, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 21860 del 21.06.2016 / CHE-113.741.750 / 02910623

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1869049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fennel, Oliver, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 20134 del 08.06.2016 / CHE-113.741.750 / 02884855

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1653965).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häcki, Annette, von Engelberg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 40633 del 04.12.2014 / CH02030312688 / 01869049

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Sandro, von Oberegg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fecker, Regula, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schärer, David, von La Sagne, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registro giornaliero no 25969 del 05.08.2014 / CH02030312688 / 01653965

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112803).

Statutenänderung:
27.11.2013.

Aktien neu:
10'200 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 102 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registro giornaliero no 39576 del 09.12.2013 / CH02030312688 / 01231943